云南锡业股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东
大会的通知

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-006

云南锡业股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经2024年1月10日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，同意召开公司2024年第一次临时股东大会（详见公司2024年1月11日披露的公司董事会决议公告）。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开日期、时间：2024年1月26日（星期五）15:00。

（2）网络投票日期、起止时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2024年1月26日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2024年1月26日9:15一15:00的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日：2024年1月19日（星期五）

7、出席对象

（1）于2024年1月19日（星期五）下午收市时中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项

■

2、上述提案已经2024年1月10日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2024年1月11日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及制度规定，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

4、上述提案为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过生效。提案1为关联交易事项，表决时，关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司、云南锡业集团有限责任公司及个旧锡都实业有限责任公司应回避表决。

三、现场会议登记等事项

1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续；

（3）QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。

特别注意：出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2024年1月25日（星期四）8:30-12:00 13:30-17:30

3、登记地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部。

4、会议联系方式：

地址：昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部 邮编：650200

联系人：杨佳炜

电话：0871-66287901 传真：0871-66287902邮箱：xygfzqb@qq.com

本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第四次会议决议》。

特此通知

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360960

投票简称：锡业投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月26日交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年1月26日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司2024年1月26日召开的2024年第一次临时股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

本授权委托书的有效期限为：2024年1月 日至2024年1月 日

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能任选其一。

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：2024年 月 日

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-005

云南锡业股份有限公司

关于聘任总法律顾问、首席合规官的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2024年1月10日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《云南锡业股份有限公司关于聘任总法律顾问、首席合规官的议案》，根据《云南省国资委关于深入推进省属企业总法律顾问制度建设的指导意见》相关要求，为健全公司法治工作组织体系及满足公司发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨佳炜先生（个人简历附后）担任公司总法律顾问、首席合规官。任期至第九届董事会届满时止（2026年2月3日）。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十一日

公司高级管理人员简历

杨佳炜，男，白族，1987年8月生，云南大理人，中共党员，大学本科，经济学学士，拥有董事会秘书资格。2010年7月毕业后就职于贵研铂业股份有限公司，2012年5月到云南锡业股份有限公司证券部工作。2013年7月起历任公司证券事务代表、证券部业务主管、证券部副主任（主持工作）。现任云南锡业股份有限公司董事会秘书兼证券部（战略管理部）经理。

杨佳炜先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本次公告披露之日，杨佳炜先生未持有公司股票；未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-004

云南锡业股份有限公司

关于2024年度套期保值计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、套期保值种类：云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）及下属子公司结合自身生产经营实际，拟针对公司的原料采购、产品销售、供应链业务，开展锡、铜、锌、黄金、白银、铅、铝、镍套期保值业务。

2、公司提供套期保值业务任意时点保证金最高不超过人民币129,946.47万元（其中：人民币122,113万元，美元1,106万-按2023年12月29日人民币汇率中间价计算）。

3、该事项已经公司2024年1月10日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

4、特别风险提示：公司开展套期保值业务可以有效规避现货价格波动对公司生产经营的影响，有利于公司稳健经营，但也可能存在市场风险、操作风险

流动性风险、仓位监控风险及法律风险，公司将积极落实风险控制措施，防范相关风险。

一、套期保值业务概述

（一）开展套期保值的目的和必要性

公司主要从事锡、铜、锌等有色金属的采选、冶炼、销售及供应链业务，由于有色金属产品、原料和商品价格易受宏观形势、货币政策及产业供需等诸多因素的影响呈现较大波动，为有效规避有色金属价格波动对公司原料采购、产品销售、供应链业务的风险，同时减少因价格波动对公司正常生产经营业绩的影响和冲击，公司拟于2024年对与生产经营业务相关的产品、原料及供应链商品开展套期保值业务，上述套期保值业务符合《企业会计准则》套期保值相关规定。

（二）套期保值业务任意时点最高保证金金额

公司使用自有资金并结合公司自产及供应链业务实际情况，提供套期保值业务任意时点保证金金额最高不超过人民币129,946.47万元（其中：人民币122,113万元，美元1,106万-按2023年12月29日人民币汇率中间价计算），在套期保值期限范围内可循环使用。

（三）开展套期保值业务的方式

■

开展套期保值业务原则：以现货需求为依据，严格进行套期保值交易，禁止投机交易，期货持仓量不得超过同期现货交易数量，期货持仓时间应与现货交易时间相匹配，连续12个月的套期保值头寸总量不得超出相应时期的套期保值额度。

二、审议程序

2024年1月10日，第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《云南锡业股份有限公司关于2024年度套期保值计划的预案》，同意公司及下属子公司在2024年度开展与生产经营和供应链相关产品的套期保值业务。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，本次套期保值计划不涉及关联交易。

三、套期保值业务的风险分析、风控措施及可行性分析

（一）套期保值业务可能存在的风险分析

1、市场风险：可能产生因标的利率、汇率、商品等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、操作风险：可能存在内部流程不完善，交易业务能力不足，交易指令下达混乱，交易系统瑕疵及报告制度不通畅等情况造成的风险。

3、流动性风险：流动性风险主要是在套期保值业务过程中，由于期货合约的流动性不足，导致保值头寸无法入市成交，现货风险敞口无法及时保值。

4、仓位监控风险：仓位监控风险主要是保值头寸开仓后，对持有仓位的保证金余额、浮动盈亏、合约到期日、品种交割等监控不到位造成的风险，以及进入合约交割月所持头寸不符合交易所规定、保证金不足等造成强行平仓的风险。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）公司进行期货套期保值的准备工作及风险控制措施

1、公司开展商品金融衍生品交易业务过程中将严格遵守国家相关法律、法规，按照《云南锡业股份有限公司套期保值业务管理办法》等有关规定开展具体业务操作。

2、公司建立了市场价格研究分析团队及交易操作团队，实时跟踪市场价格的变化，严格管理交易操作执行情况，防范价格波动及交易操作带来的风险。

3、交易前对所要交易品种对应的期货合约的流动性进行评估，合理选择较为活跃的期货合约；开展套期保值期货合约移仓、平仓时，应尽量选择在合约到期前，流动性较为充足的时候进行。

4、公司建立了完善的仓位监控制度，对交易账户的持仓、数量、权益、风险度等实时监控。根据风险测算结果动态安排交易资金计划，总体持仓规模必须受企业资金支持能力的制约。

5、严格按照国家有关法律、法规和公司的规定进行套期保值会计核算。

（三）开展套期保值业务的可行性分析

公司开展的套期保值交易业务是确保公司稳健经营、持续发展的关键所在，公司围绕生产经营的品种开展套期保值交易，将有效平滑价格风险，锁定相关业务的成本及收益，增强公司财务运作的效率及稳定性，符合公司发展战略的要求，因此公司开展商品金融衍生品交易业务具有可行性。

四、开展套期保值业务对公司的影响

公司及子公司开展的衍生品业务品种在国内外公开市场交易，透明度大，成交活跃，流动性强，信用风险小，成交价和结算价可以充分反映衍生品的公允价值。开展套期保值业务，可以有效规避金属价格波动对公司生产经营的影响，有利于稳健经营，提升公司经营水平和持续健康运行。

五、开展套期保值业务的相关会计处理

公司及所属子公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定，对套期保值业务进行相应核算和披露，公司对该业务的最终会计处理以审计结果为准。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第四次会议决议》；

3、《云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事2024年第一次会议决议》；

4、《云南锡业股份有限公司关于开展商品金融衍生品交易业务的可行性分析报告》；

5、《云南锡业股份有限公司套期保值业务管理办法》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十一日

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-003

云南锡业股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、为满足云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）日常生产经营需要，公司及下属子公司2024年预计与关联方云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）和云南锡业集团有限责任公司（以下简称“云锡集团”）及其关联企业发生采购、销售、提供或接受劳务等各类日常关联交易合计金额1,287,510万元。公司2023年度审议批准的日常关联交易预计金额为1,044,990万元，2023年度发生日常关联交易金额1,012,047.21万元（未经审计）。

2、2024年1月10日，公司召开的第九届董事会第四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《云南锡业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的预案》，关联董事吴红星先生及李德宁先生回避上述预案的表决。公司独立董事事前审议并认可上述关联交易事项。

3、2024年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会进行审议，股东大会在审议上述事项时，关联股东云锡控股、云锡集团及个旧锡都实业有限责任公司需回避表决。

（二）2024年预计日常关联交易类别和金额

■

备注：

1、根据深交所《上市公司参考》（2017年第十二期）关于关联交易的相关问题的回复，与同一关联人的不同各类别关联交易可以合并计算，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.20条，“同一关联人”指与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人。上述关联交易预计中的关联方均为受云锡控股控制的关联方，因此公司将上述关联交易合并计算。

2、因公司关联法人数量众多，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》中上市公司日常关联交易预计公告格式相关规定，公司预计与云锡控股和云锡集团下属的单一关联人（子公司）发生的日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%的，其与本公司的日常关联交易金额分别合并至云锡控股和云锡集团的日常关联交易金额进行列示。

3、由于公司2024年1月1日至本次公告披露之日的关联交易尚未结算，因此尚无截至本公告披露之日的关联交易发生金额。

4、2024年度日常关联交易预计金额为1,287,510万元，较2023年日常关联交易预计金额1,044,990万元增幅为23.21%，较2023年日常关联交易实际发生金额（未经审计）1,012,047.21万元增幅为27.22%。变动主要原因说明如下：

（1）伴随全球锡矿产资源开采品位逐年降低，开采难度加大，加剧全球锡矿供应紧张及采购难度。为充分保障公司生产经营所需原料，公司将充分利用关联方集中采购优势加大国内原料的采购力度，导致公司关联采购预计交易金额同比增加；

（2）为充分保障公司生产经营所需原料，继续发挥特许的进料加工复出口的政策优势，公司拟增加对云锡澳大利亚TDK资源公司的原料（锡精矿）采购量，与关联方TDK资源公司的交易预计金额增加；

（3）随着云南锡业新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）所生产的锡材产品销售渠道逐步搭建完成，后续将由其直接向下游客户销售锡材产品，公司关联采购锡材产品预计金额下降；

（4）因公司与云锡控股公司共同对新材料公司增资扩股后，新材料公司及下属子公司不再纳入锡业股份合并范围，并成为公司关联方。按照云锡控股总体战略部署，将进一步充分发挥云南锡业集团物流有限公司集中采购优势，新材料公司及下属子公司深加工原料（锡锭）等生产物资由云南锡业集团物流有限公司进行统采统供。公司与新材料公司及下属相关子公司的深加工原料（锡锭）的业务将变更为与云南锡业集团物流有限公司进行交易，导致公司向云南锡业集团物流有限公司销售产品、商品关联交易预计金额增加。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司2023年度日常关联交易的执行情况（2023年度公司关联交易实际发生数为未经审计的数据，最终数据以公司年报披露数据为准）具体如下：

■

公司2023年度日常关联交易预计1,044,990万元，2023年实际发生日常关联交易总金额为1,012,047.21万元（未经审计），即公司与云锡控股同一控制下的各个关联方2023年实际发生关联交易总金额未超出2023年预计总金额。其中：采购商品、接受劳务预计金额合计679,740万元，2023年实际发生金额为648,224.10万元（未经审计）；销售商品、提供劳务预计金额总计365,250万元，2023年实际发生金额为363,823.11万元（未经审计）。

综上，以目前统计结果判断，2023年度日常关联交易预计与实际执行情况符合相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定（2023年实际发生相关数据未经审计，以最终经审计数据为准）。

二、关联人介绍和关联关系

■

履约能力分析：上述交易的关联方均为公司控股股东云锡集团和控股股东的母公司云锡控股及其下属子公司，关联方资产状况良好，经营情况稳定，且与公司建立了长期的合作关系，在以往合同履约过程中不存在合同违约的情形。公司认为，关联方对以上关联交易不存在履约障碍。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易的主要内容

上述日常关联交易的进行均是在满足公司日常生产经营需要的基础上，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格均参照市场公允价格定价，付款安排及结算方式按照相关合同约定执行，不存在损害公司利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司在日常关联交易预计范围内，根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司与关联方发生的关联交易属于正常的生产经营业务范畴，公司与各交易方已经形成了长期、稳定的合作关系。向关联方采购商品和接受劳务，为公司提供了持续、稳定的原料、材燃料来源，保障公司正常生产。原料市场供应紧张，采购难度加大，为充分利用关联方的渠道优势，稳定公司原料供应，保障生产经营的正常开展，关联采购具有必要性；向关联方销售商品和提供劳务，有利于公司维护主要产品销售市场，通过进一步发挥产业协同保障公司利益，维护行业的稳定发展。

2、在交易过程中，有政府定价的按照政府定价执行；有政府指导价的，由相关各方在市场价的范围内协商确定。确定市场价格时，考虑的主要因素为公司经营地及邻近地区提供类似服务的第三方相同价格和质量的产品当时收取的商品价格；无市场价格或该产品市场价不可比时，按成本价加合理利润作为双方结算的价格，结算条件合理，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

3、上述关联交易对公司的生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益尤其是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

五、独立董事会议审议情况

公司于2024年1月10日召开第九届董事会独立董事2024年第一次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《云南锡业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的预案》，会议认为2024年度关联交易预计符合公司生产经营实际，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形。会议同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第四次会议决议》；

3、《云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事2024年第一次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十一日

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-002

云南锡业股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第九届监事会第四次会议于2024年1月10日在云南省昆明市官渡区民航路471号公司五楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次会议通知于2023年12月29日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司3名监事。应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人，本次会议由监事会主席卢丽桃女士主持，公司部分高级管理人员和其他相关人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议审议及形成的决议情况如下：

一、经会议审议、通过以下议案：

1、《云南锡业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的预案》

表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司关于2024年度套期保值计划的预案》

表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2024年度套期保值计划的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第四次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇二四年一月十一日

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-001

云南锡业股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第九届董事会第四次会议于2024年1月10日在云南省昆明市官渡区民航路471号公司五楼会议室以现场和线上会议相结合方式召开。本次会议通知于2023年12月29日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司8名董事。应参会表决董事8人，实际参会表决董事8人，其中独立董事袁蓉丽女士通过线上参会。本次会议由公司董事长刘路坷先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员及其他相关人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议并以记名投票表决形成决议如下：

1、《云南锡业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的预案》

表决结果：有效票数6票，其中同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条之规定，表决该预案时，公司2名关联董事吴红星先生、李德宁先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司关于2024年度套期保值计划的预案》

表决结果：有效票数8票，其中同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2024年度套期保值计划的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

3、《云南锡业股份有限公司关于聘任总法律顾问、首席合规官的议案》

表决结果：有效票数8票，其中同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于聘任总法律顾问、首席合规官的公告》。

4、《云南锡业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：有效票数8票，其中同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

二、公司三位独立董事在第九届董事会第四次会议召开之前已审议通过2024年度日常关联交易预计及2024年度套期保值计划事项。

三、董事会审计委员会、提名委员会在董事会召开之前对本次会议的相关议题进行了审核，并发表了相关意见和建议。

四、会议决定将以下事项提交公司2024年第一次临时股东大会审议：

1、《云南锡业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

2、《云南锡业股份有限公司关于2024年度套期保值计划的议案》。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事2024年第一次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十一日