北京韩建河山管业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2024-003
北京韩建河山管业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年1月10日
(二)股东大会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事田广良因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席杨威因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书孙雪出席了会议并负责会议记录；公司高管张海峰列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于为子公司提供担保额度调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.00、关于修订公司相关制度的议案
3.01、议案名称：修订《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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3.02、议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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3.03、议案名称：修订《独立董事制度》
审议结果：通过
表决情况：
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3.04、议案名称：修订《募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
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3.05、议案名称：修订《关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案2、3.01、3.02作为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次议案1对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
3、议案3.00涉及5个子议案逐项表决，每个子议案表决结果已逐项披露。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：朱璐、杨柳怡
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2024年1月11日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2024-004
北京韩建河山管业股份有限公司
关于投标项目收到中标通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月30日披露了《韩建河山关于投标项目评标结果公示的提示性公告》（公告编号：2023-077）。2024年1月10日，公司收到了由招标人和招标代理机构共同签发的《中标通知书》，确定公司以人民币117,518,885.00元中标“万家寨引黄北干支线工程管材（PCCP及配件）采购I标”，具体情况如下：
一、中标项目基本情况介绍
1、项目名称：万家寨引黄北干支线工程管材（PCCP及配件）采购I标；
2、招标人：山西万家寨引黄北干支线水务有限公司；
3、招标代理机构：山西省水利水电工程建设监理有限公司；
4、中标金额：117,518,885.00元；
5、中标范围：本招标项目不划分标段，招标范围为万家寨引黄北干支线工程管材（PCCP及配件）采购Ⅰ标：大梁水库取水口（桩号0+000）至平鲁区东露天分水口（含分水岔管，桩号21+510.29）DN2000 PCCP管道及配件采购，全长约19.77km(不含钢管段)；
6、交货期：所有产品应在合同生效后根据工程进度的实际需要分批供货；
7、质量要求：符合国家和行业相关规范、规定及标准，满足招标人要求；
8、公司与招标人、招标代理人不存在关联关系。
二、中标事项对公司业绩的影响
本次中标价格为人民币117,518,885.00元，约占公司2022年度经审计营业收入的21.09%，该项目的顺利实施，预计将对公司未来营业收入和营业利润产生积极影响。
三、风险提示
截至公告日公司尚未与业主方正式签订合同，存在不确定因素。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2024年1月10日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2024-005
北京韩建河山管业股份有限公司
关于联合体投标项目收到中标通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月30日披露了《韩建河山关于联合体投标项目评标结果公示的提示性公告》（公告编号：2023-078）。2024年1月10日，公司收到了由招标人和招标代理机构共同签发的《中标通知书》，确定北京韩建河山管业股份有限公司、山西水建管业有限公司联合体（以下简称“联合体”）以人民币140,938,158.00元中标“万家寨引黄北干支线工程管材（PCCP及配件）采购II标”，公司为该联合体的牵头人，具体情况如下：
一、中标项目基本情况介绍
1、项目名称：万家寨引黄北干支线工程管材（PCCP及配件）采购II标；
2、招标人：山西万家寨引黄北干支线水务有限公司；
3、招标代理机构：山西省国际招标有限公司；
4、中标金额：140,938,158.00元；
5、中标范围：本招标项目不划分标段，招标范围为万家寨引黄北干支线工程管材（PCCP及配件）采购II标，平鲁区东露天分水口（不含分水岔管，桩号21+510.29）至左云县屯军庄PCCP与球墨铸铁管管材分界点（包括变径转换钢管，桩号69+789.35）的DN1600和DN1400的PCCP及配件采购，全长约34.14km（不含钢管段）；
6、交货期：所有产品应在合同生效后根据工程进度的实际需要分批供货；
7、质量标准：符合国家和行业相关规范、规定及标准，满足招标人要求；
8、公司与招标人、招标代理人不存在关联关系。
二、中标事项对公司业绩的影响
本次联合体中标金额为人民币140,938,158.00元，该项目的顺利实施，预计将对公司未来营业收入和营业利润产生积极影响。
三、风险提示
截至公告日联合体尚未与业主方正式签订合同，存在不确定因素。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2024年1月10日
