海南机场设施股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2024-002
海南机场设施股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2024年1月10日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年1月8日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
一、《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。
二、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-005）。
特此公告。
海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二四年一月十一日
股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2024-004
海南机场设施股份有限公司
关于调整公司监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日收到监事杨猛先生的书面辞呈，因个人原因，杨猛先生申请辞去公司第十届监事会监事职务。辞职之后，杨猛先生不再担任本公司或子公司的任何职务，辞职申请自送达公司监事会之日起生效。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨猛先生辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作。
2024年1月10日，经股东推荐，公司第十届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司监事的议案》，监事会一致同意选举黄逢霖先生为公司第十届监事会监事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。黄逢霖先生简历详见附件。
特此公告。
海南机场设施股份有限公司监事会
二〇二四年一月十一日
附件：黄逢霖先生简历
黄逢霖先生，1985年出生，本科学历。历任海航物流集团有限公司办公室主任、深圳前海航空航运交易中心有限公司副总裁、海航现代物流集团有限公司人力资源部总经理、西安民生百货管理有限公司副总裁、海航集团有限公司人力资源部总经理、海南海航二号信管服务有限公司人力资源部副总经理。现任海南海航二号信管服务有限公司综合管理部副总经理。
股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2024-003
海南机场设施股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于2024年1月10日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年1月8日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项：
一、《关于调整公司监事的议案》
该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
监事会于2024年1月10日收到监事杨猛先生的书面辞呈，因个人原因，杨猛先生申请辞去公司第十届监事会监事职务。监事会一致同意选举黄逢霖先生为公司第十届监事会监事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整公司监事的公告》（公告编号：临2024-004）。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
特此公告。
海南机场设施股份有限公司监事会
二〇二四年一月十一日
证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2024-005
海南机场设施股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年1月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年1月26日 14 点30分
召开地点：海南省海口市互联网金融大厦C座会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月26日
至2024年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2024年1月10日召开的第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，详见公司刊登于2024年1月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式
现场会议登记采用现场登记或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函方式向公司提交登记文件进行登记。信函登记需经公司确认后生效。
（1）现场登记
现场登记时间：2024年1月20日一1月25日上午9:30一11:30，下午15:00一17:00（节假日除外）。
接待地址：海南省海口市国兴大道3号互联网金融大厦C座17层海南机场设施股份有限公司董事会办公室。
（2）信函登记
采用信函登记方式的拟与会股东请于2024年1月25日17:00之前（以邮戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：海南省海口市国兴大道3号互联网金融大厦C座17层；海南机场设施股份有限公司董事会办公室；邮编：570203，电话：0898-69960275。
2、登记文件
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和委托人及代理人身份证到公司登记。
六、其他事项
无
特此公告。
海南机场设施股份有限公司董事会
2024年1月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海南机场设施股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月26日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
