天津滨海能源发展股份有限公司
关于公司为全资子公司担保的进展公告
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-003
天津滨海能源发展股份有限公司
关于公司为全资子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保概述
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，于2024年1月10日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司为全资子公司担保的议案》。全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）拟注册成为Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd.（注册成立于印度尼西亚）采购商，以便后续与对方开展原材料采购业务，因翔福新能源设立时间较短，无法满足Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd.对采购商经营期限的要求，需公司为翔福新能源的履约能力提供担保，具体业务开展将根据市场情况、交易对方内部程序安排等因素确定，并以最终双方签署的购销协议为准。具体事宜详见公司2023年12月26日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司为全资子公司担保的公告》（公告编号：2023-106）。
二、担保函件签署进展情况
公司已于2024年1月10日就上述议案签署了《母公司担保函》，内容如下：
1.债务人：内蒙古翔福新能源有限责任公司
2.受益人：Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd.
3.担保人：天津滨海能源发展股份有限公司
4.担保责任：根据债务人、受益人双方签署的购销协议，如债务人所需支付款项已到期且债务人有责任付款，但尚未支付的情况下，担保人在收到受益人的书面要求后5个工作日内向受益人支付该款项。
5.担保金额：最高责任限额不超过1500万美元。
6.担保期限：2024年1月10日-2025年1月10日。
三、本次担保对公司的影响
公司为翔福新能源提供履约担保，能够增强其对外业务合作的信用，有利于后续可能的原材料采购业务的顺利开展。翔福新能源是公司全资子公司，其执行董事及经营管理人员由公司委派,公司可及时了解其经营和财务状况，有效地控制可能出现的担保风险。
四、备查文件
《母公司担保函》。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2024年1月11日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-002
天津滨海能源发展股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2024年1月10日15：00。
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月10日上午9：15一9：25，9：30一11：30，下午13：00一15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月10日上午9：15至当日下午15：00的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路6号院（旭阳科技大厦）东1号楼8层东侧第二会议室。
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。
6.主持人：董事长张英伟。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份56,044,785股，占上市公司总股份的25.2286％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份56,029,285股，占上市公司总股份的25.2217％。通过网络投票的股东2人，代表股份15,500股，占上市公司总股份的0.0070％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份16,700股，占上市公司总股份的0.0075％。
3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于公司为全资子公司担保的议案》具体表决结果如下：
表决结果：同意56,044,785股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意16,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2.律师姓名：邓盛、卢安琪
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2024年第一次临时股东大会决议。
2.公司2024年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2024年1月11日
