江苏哈工智能机器人股份有限公司
第十二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000584 证券简称：ST工智 公告编号：2024-002

江苏哈工智能机器人股份有限公司

第十二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月9日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第十三次会议通知》。本次会议以现场加通讯会议方式于2024年1月11日上午10:00在北京公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过了《关于补选公司董事的议案》

1.01 审议通过《关于选举邬亚文先生为公司董事的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

1.02 审议通过《关于选举贾超先生为公司董事的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

鉴于公司副董事长、总经理田晓吾先生，公司董事陈佩先生辞职，为完善公司治理结构，确保公司董事会各项工作的依法正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规范性文件和《公司章程》等规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查资格，同意选举邬亚文先生、贾超先生为第十二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于2024年1月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查资格，同意聘任邬亚文先生为公司常务副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。鉴于公司总经理田晓吾先生于近日辞职，在公司正式聘任总经理前由邬亚文先生代为行使总经理职权，具体内容详见公司于2024年1月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-004）。

3、逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

根据最新的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及附件部分条款进行修改。

3.01 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

3.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

3.03 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

公司已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露修订后的《公司章程》及附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、逐项审议通过了《关于修订及制定公司相关管理制度的议案》

4.01 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4.02 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4.03 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4.04 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4.05 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4.06 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4.07 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4.08 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4.09 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4.10 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4.11 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4.12 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4.13 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4.14 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4.15 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4.16 审议通过《关于修订〈投后管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

公司已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露修订后制度文件。

上述议案中子议案4.01、4.08、4.11、4.12、4.13需提交公司股东大会审议。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年1月29日下午2点以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年1月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2024年1月12日

证券代码：000584 证券简称：ST工智 公告编号：2024-003

江苏哈工智能机器人股份有限公司

第十二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月9日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第七次会议通知》。本次监事会会议以现场结合通讯会议方式于2024年1月11日上午10:30在北京公司办公室召开。本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席张鹏乐先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举非职工监事的议案》

鉴于公司监事会主席张鹏乐先生于近日辞职，为确保公司第十二届监事会的各项工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》有关规定，公司监事会提名危峰辉先生为公司第十二届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第十二届监事会任期届满之日止，具体内容详见公司于2024年1月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举非职工监事的公告》（公告编号：2024-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为完善公司治理机制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件规定及公司实际运行情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。

公司已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露修订后的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第十二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

监 事 会

2024年1月12日

证券代码：000584 证券简称：ST工智 公告编号：2024-004

江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于补选董事及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、补选董事情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长、总经理田晓吾先生，非独立董事陈佩先生辞职后，公司董事会席位存在空缺。为完善公司治理结构，确保公司董事会各项工作的依法正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》等规定，公司于2024年1月11日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查资格，同意选举邬亚文先生、贾超先生为第十二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本次补选董事事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、聘任高级管理人员情况

公司于2024年1月11日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》，同意聘任邬亚文先生为公司常务副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。鉴于公司总经理田晓吾先生于近日辞职，在公司正式聘任总经理前由邬亚文先生代为行使总经理职责。

上述董事及常务副总经理的简历详见附件。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董事会

2024年1月12日

附件：

邬亚文先生简历如下：

邬亚文，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于华南理工大学，计算机系统结构专业，硕士研究生学历。2001年6月至2017年12月担任部队军事指挥军官。2018年1月至今任金源联合地产集团有限公司法务总监，副总。

截至本公告披露日，邬亚文先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事及高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

贾超先生简历如下：

贾超，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于北京联合大学。2015年10月至2020年5月任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）交易咨询经理；2020年12月至今任北京联创永瀛投资管理有限公司高级风控经理。

截至本公告披露日，贾超先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000584 证券简称：ST工智 公告编号：2024-005

江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于选举非职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席张鹏乐先生于近日辞职，为完善公司治理结构，确保公司第十二届监事会的各项工作顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，公司第十二届监事会第七次会议审议通过了《关于选举非职工监事的议案》，经公司监事会提名，拟补选危峰辉先生为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届监事会届满之日止。

危峰辉先生简历如下：

危峰辉，男，1997年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，汉族，硕士学历，毕业于哈佛大学。2023年7月至2024年1月在联创投资集团股份有限公司任高级分析师，2024年1月至今在公司资管部门任投资经理。

截至本公告披露日，危峰辉先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

监 事 会

2024年1月12日

证券代码：000584 证券简称：ST工智 公告编号：2024-006

江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第十二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司第十二届董事会第十三次会议决定召开公司2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、股东大会召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年1月29日（星期一）下午14:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月29日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月29日上午9:15～下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年1月22日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截止2024年1月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见“附件二”）。

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、现场召开地点：北京市西城区裕民路2号北京圆山大酒店会议室

二、本次股东大会审议事项

1、会议提案名称：

■

2、提案披露情况：

上述提案已经2024年1月11日召开的公司第十二届董事会第十三次会议、第十二届监事会第七次会议审议通过，上述提案的相关内容详见公司于2024年1月12日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的相关公告。

3、议案1采用累积投票方式逐项投票选举，本次应选非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、特别强调事项：

上述议案3至议案6为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案1将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示，中小投资者是指以下股东以外的其他股东。

（a）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（b）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间：2024年1月23日（星期二）9：00-17：00

3、登记地点：北京市西城区裕民东路5号瑞得大厦12层董事会秘书办公室

4、会议联系方式

联系电话：010-60181838

联系人：王妍

联系邮箱：000584@hgzn.com

会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”。

五、备查文件

1、公司第十二届董事会第十三次会议决议；

2、公司第十二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2024年1月12日

附件一：

参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票程序

1、投票代码：360584，投票简称：哈工投票。

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事时（如提案名称表，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月29日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月29日上午9:15～下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江苏哈工智能机器人股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席江苏哈工智能机器人股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

■

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

□ 有权按照自己的意见进行表决

□ 无权按照自己的意见进行表决。

特别说明事项：

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

委托人姓名或名称（签章）(法人股东应加盖单位印章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托书有效期限：至 年 月 日前有效

委托日期： 年 月 日