烟台亚通精工机械股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-003
烟台亚通精工机械股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第二届董事会第三次会议，于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公司2023年年度财务报表和内部控制的审计机构。具体内容详见公司于2023年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。
公司近日收到容诚所发来的《关于变更烟台亚通精工机械股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
容诚所作为公司2023年年度财务报表和内部控制的审计机构，鉴于原委派的签字注册会计师李春燕女士、崔雯女士工作调整，经容诚所安排，拟将签字注册会计师更换为关江华女士、杨万年先生。
二、本次变更签字注册会计师信息情况
项目签字注册会计师：关江华，2022年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过1家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：杨万年，2023年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业。
项目签字注册会计师关江华、注册会计师杨万年近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他事项
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
特此公告。
烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
2024年1月12日
证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-004
烟台亚通精工机械股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2024年1月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及相关资料于2024年1月6日通过现场送达、电子邮件等方式发出。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议人数4人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
议案内容：
根据首次公开发行股票的募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币1.8亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-005）
表决结果：
同意7票，反对0票，弃权0票。
保荐机构对此议案出具了核查意见。
特此公告
烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
2024年1月12日
证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-005
烟台亚通精工机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“亚通精工”）拟使用人民币1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账及存储情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2726号）核准，并经上海证券交易所同意，烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）3000万股，每股发行价为人民币29.09元，实际募集资金总额为人民币87,270.00万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币78,434.81万元。上述募集资金已于2023年2月14日存入募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]100Z0004号）。公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于2023年7月25日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更蓬莱生产基地建设项目实施主体及实施地点的议案》。为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司及全资子公司莱州亚通重型装备有限公司已与招商银行股份有限公司烟台分行、东吴证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》（公告编号:2023-038，2023-046）。
（二）前次使用闲置募集资金临时补充流动资金情况
公司于2023年3月7日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，同意公司使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年3月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号 2023-004）。截止2024年1月10日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
公司于2023年7月25日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，同意公司使用不超过1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号 2023-037）。截至本公告日，尚有7,000万元闲置募集资金仍在临时补充流动资金中，公司将在到期之前归还。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：人民币万元
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三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据首次公开发行股票的募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币1.8亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券交易，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于2024年1月11日召开第二届董事会第七次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
1、监事会意见
监事会对公司使用首次公开发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下审核意见：
公司拟将不超过1.8亿元的首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是为了提高募集资金使用效率，增加公司收益，相关决策程序符合相关法律法规的规定，不损害公司及投资者的利益。
2、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为:
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经亚通精工董事会、监事会审议通过，不影响首次公开发行股票的募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变首次公开发行股票的募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
2024年1月12日
证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-006
烟台亚通精工机械股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年1月11日以现场方式在公司会议室召开。公司已于2024年1月6日以现场送达、电子邮件等方式向全体监事发出了本次会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由监事会提议召开，并由监事会主席邱林朋先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司拟将不超过1.8亿元的首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是为了提高募集资金使用效率，增加公司收益，相关决策程序符合相关法律法规的规定，不损害公司及投资者的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
烟台亚通精工机械股份有限公司监事会
2024年1月12日
