无锡芯朋微电子股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-002
无锡芯朋微电子股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年1月11日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年12月29日以邮件及电话通知方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
会议同意选举张立新先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
会议同意选举公司第五届董事会专门委员会成员如下：
战略委员会:张立新（任主任委员）、易扬波、时龙兴；
审计委员会：邬成忠（任主任委员）、张立新、胡义东；
薪酬与考核委员会：时龙兴（任主任委员）、薛伟明、邬成忠；
提名委员会：胡义东（任主任委员）、张立新、时龙兴。
以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
会议同意聘任易扬波先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
会议同意聘任李海松先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》
会议同意聘任易慧敏女士为公司董事会秘书及财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
本议案无需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
会议同意聘任陶晓华女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议同意聘任孙朝霞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
无锡芯朋微电子股份有限公司
董事会
2024年1月12日
证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-003
无锡芯朋微电子股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年1月11日在公司会议室召开。会议通知于2023年12月29日以邮件及电话通知方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。全体监事共同推举赵云飞先生主持本次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
会议同意选举赵云飞先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会任期届满时止。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
无锡芯朋微电子股份有限公司
监事会
2024年1月12日
证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-004
无锡芯朋微电子股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会
委员、监事会主席及聘任高级管理人员、
内部审计负责人及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月11日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司监事会主席的议案》，相关情况公告如下：
一、选举公司第五届董事会董事长
公司第五届董事会成员已经公司2024年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，选举张立新先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
张立新先生的简历详见公司于2023年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《无锡芯朋微电子股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-065）。
二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员
公司第五届董事会成员已经公司2024年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第五届董事会专门委员会委员如下：
战略委员会: 张立新（任主任委员）、易扬波、时龙兴
审计委员会：邬成忠（任主任委员）、张立新、胡义东
薪酬与考核委员会：时龙兴（任主任委员）、薛伟明、邬成忠
提名委员会：胡义东（任主任委员）、张立新、时龙兴
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上， 并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员邬成忠先生为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
上述委员个人简历详见公司于2023年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《无锡芯朋微电子股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-065）。
三、选举公司第五届监事会主席
公司监事会选举赵云飞先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
赵云飞先生的简历详见公司于2023年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《无锡芯朋微电子股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-065）。
四、聘任公司高级管理人员
公司董事会同意聘任易扬波先生为公司总经理，同意聘任李海松先生为公司副总经理，同意聘任易慧敏女士为公司董事会秘书及财务总监。
上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
易扬波先生的简历详见公司于2023年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《无锡芯朋微电子股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-065）。
李海松先生、易慧敏女士的简历详见附件。
五、聘任公司内部审计负责人
公司董事会同意聘任陶晓华女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，陶晓华女士简历详见附件。
六、聘任公司证券事务代表
公司董事会同意聘任孙朝霞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，孙朝霞女士简历详见附件。
特此公告。
无锡芯朋微电子股份有限公司
董事会
2024年1月12日
附件：简历
李海松先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级工程师。2010年1月加入公司，现任公司副总经理。
易慧敏女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年9月至2016年1月，就职于华为技术有限公司，任总账会计；2016年1月至2018年10月，就职于华林证券股份有限公司投行部，任高级经理；2018年11月至2019年9月，就职于广俊粤港澳产业投资基金管理（广州）有限公司，任投资部副总监；2019年10月至2020年9月，就职于华林证券股份有限公司投行部，任高级经理；2020年10月加入公司，现任公司董事会秘书、财务总监。
陶晓华女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至 2006年1月，就职于无锡八佰伴商贸中心有限公司，任教育员。 2006年2月加入公司，现任公司工会主席。
孙朝霞女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年6月至2015年4月，就职于江苏高淳陶瓷股份有限公司，任法务专员；2015年5月加入公司，现任公司证券事务代表、法务经理。
证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-001
无锡芯朋微电子股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年1月11日
（二）股东大会召开的地点：无锡新吴区长江路16号芯朋大厦2楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长张立新主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》 的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00议案名称：《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》
2.01议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
3.00《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
■
4.00《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
■
5.00《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
■
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、 议案1属于特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案 3、4 、5 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：洪小龙、魏康
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
无锡芯朋微电子股份有限公司董事会
2024年1月12日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
