美的集团股份有限公司
(上接65版)
公司已实施2021年度利润分配方案，以公司现享有利润分配权的股本6,865,511,138股为基数（已扣减公司已回购股份131,542,303股），向全体股东每10股派17.008943元，本次权益分派股权登记日为2022年6月1日，除权除息日为2022年6月2日。
公司于2022年6月8日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据2021年度利润分配的实施安排，2019年限制性股票回购价格将由22.63元/股调整为20.96元/股。
公司已实施2022年度利润分配方案，以公司现享有利润分配权的股本6,875,060,728股为基数（已扣减公司已回购股份146,638,028股），向全体股东每10股派25元，本次权益分派股权登记日为2023年5月31日，除权除息日为2023年6月1日。
公司于2023年6月20日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据2022年度利润分配的实 施安排，2019年限制性股票激励计划的回购价格将做相应调整，回购价格将由20.96元/股调整为18.46元/股。
3、回购注销的相关内容
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（三）、2021年限制性股票激励计划激励股份回购注销
1、回购注销的原因及数量
（1）2021年限制性股票激励计划的激励对象2人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的共91,000股限制性股票将由公司回购并注销；
（2）2021年限制性股票激励计划激励对象激励对象5人因职务调整原因，上述5名激励对象已获授但尚未解除限售的共43,750股限制性股票将由公司回购并注销；
（3）2021年限制性股票激励计划激励对象1人因违反“公司红线”原因，上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的共56,000股限制性股票将由公司回购并注销。
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销上述8名2021年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计190,750股。
2、回购注销的价格
2021年限制性股票激励计划的授予价格为39.92元/股，依据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票的回购价格调整的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
公司已实施2021年度利润分配方案，以公司现享有利润分配权的股本6,865,511,138股为基数（已扣减公司已回购股份131,542,303股），向全体股东每10股派17.008943元，本次权益分派股权登记日为2022年6月1日，除权除息日为2022年6月2日。
公司于2022年6月8日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据2021年度利润分配的实施安排，2021年限制性股票回购价格将由39.92元/股调整为38.25元/股。
公司已实施2022年度利润分配方案，以公司现享有利润分配权的股本6,875,060,728股为基数（已扣减公司已回购股份146,638,028股），向全体股东每10股派25元，本次权益分派股权登记日为2023年5月31日，除权除息日为2023年6月1日。
公司于2023年6月20日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格和授予价格的议案》，根据2022年度利润分配的实施安排，2021年限制性股票激励计划的回购价格将做相应调整，回购价格将由38.25元/股调整为35.75元/股。
3、回购注销的相关内容
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（五）、2022年限制性股票激励计划激励股份回购注销
1、回购注销的原因及数量
（1）2022年限制性股票激励计划的激励对象4人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，上述4名激励对象已获授但尚未解除限售的共255,000股限制性股票将由公司回购并注销；
（2）2022年限制性股票激励计划激励对象5人因职务调整原因，上述5名激励对象已获授但尚未解除限售的共68,250股限制性股票将由公司回购并注销；
（3）2022年限制性股票激励计划激励对象2人因违反“公司红线”原因，上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的共140,000股限制性股票将由公司回购并注销。
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销上述11名2022年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计463,250股。
2、回购注销的价格
2022年限制性股票激励计划的授予价格为26.47元/股，依据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票的回购价格调整的相关规定，2022年限制性股票的回购价格为26.47元/股。
公司已实施2022年度利润分配方案，以公司现享有利润分配权的股本6,875,060,728股为基数（已扣减公司已回购股份146,638,028股），向全体股东每10股派25元，本次权益分派股权登记日为2023年5月31日，除权除息日为2023年6月1日。
公司于2023年6月20日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格和授予价格的议案》，根据2022年度利润分配的实施安排，2022年限制性股票激励计划的回购价格将做相应调整，回购价格将由26.47元/股调整为23.97元/股。
3、回购注销的相关内容
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（六）、2023年限制性股票激励计划激励股份回购注销
1、回购注销的原因及数量
（1）2023年限制性股票激励计划的激励对象1人因职务调整原因，上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的共3,000股限制性股票将由公司回购并注销。
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销上述1名2023年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3,000股。
2、回购注销的价格
2023年限制性股票激励计划的授予价格为28.39元/股，公司于2023年6月20日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格和授予价格的议案》，根据2022年度利润分配的实施安排，授予价格将由28.39元/股调整为25.89元/股，2023年限制性股票的回购价格为25.89元/股。
3、回购注销的相关内容
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七、本次回购注销限制性股票后股本结构变化表
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八、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票不会影响公司各期限制性股票激励计划草案的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，以创造最大价值回报股东。
九、监事会意见
因公司部分激励对象离职、职务调整等原因，根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对4名2018年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计29,584股。
因公司部分激励对象离职、职务调整及违反“公司红线”等原因，根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对18名2019年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计234,230股。
因公司部分激励对象离职、职务调整及违反“公司红线”等原因，根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对8名2021年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计190,750股。
因公司部分激励对象离职、职务调整及违反“公司红线”等原因，根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对11名2022年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计463,250股。
因公司部分激励对象职务调整等原因，根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对1名2023年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3,000股。
本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。
十、律师法律意见的结论性意见
1、本次回购已经取得现阶段必要的授权和批准，尚需提交股东大会审议。
2、本次回购的相关事宜符合《管理办法》《公司章程》及公司相关限制性股票激励计划的相关规定。
十一、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议；
3、北京市嘉源律师事务所法律意见书。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2024年1月12日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-002
美的集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年1月10日以通讯方式召开第四届监事会第十五次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；
公司监事会经审核后认为：根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计29,584股进行回购注销。本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。
本议案需提交股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；
公司监事会经审核后认为：根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对18名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计234,230股进行回购注销。本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。
本议案需提交股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；
公司监事会经审核后认为：根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对8名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计190,750股进行回购注销。本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。
本议案需提交股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；
公司监事会经审核后认为：根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对11名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计463,250股进行回购注销。本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。
本议案需提交股东大会审议。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；
公司监事会经审核后认为：根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3,000股进行回购注销。本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。
本议案需提交股东大会审议。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整为下属控股子公司资产池业务相关担保事项的议案》。
与会监事一致认为:公司对下属控股子公司资产池业务担保事项进行调整，有利于满足各子公司实际业务的发展需求，进一步提高资金周转效率，符合公司利益。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
与会监事一致认为:公司本次变更回购股份用途并注销事项符合相关法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。综上，监事会同意本次变更回购股份用途并注销事项。
特此公告。
美的集团股份有限公司监事会
2024年1月12日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-001
美的集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年1月10日以通讯方式召开第四届董事会第二十四次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；
2018年限制性股票激励计划预留授予的2人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的共25,000股限制性股票将由公司回购并注销；预留授予的2人因职务调整原因，上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的共4,584股限制性股票将由公司回购并注销。
因此，公司拟回购注销上述4名2018年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计29,584股。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；
2019年限制性股票激励计划的激励对象12人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，上述12名激励对象已获授但尚未解除限售的共197,500股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象4人因职务调整原因，上述4名激励对象已获授但尚未解除限售的共11,730股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象2人因违反“公司红线”原因，上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的共25,000股限制性股票将由公司回购并注销。
因此，公司拟回购注销上述18名2019年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计234,230股。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》）；
2021年限制性股票激励计划的激励对象2人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的共91,000股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象5人因职务调整原因，上述5名激励对象已获授但尚未解除限售的共43,750股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象1人因违反“公司红线”原因，上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的共56,000股限制性股票将由公司回购并注销。
因此，公司拟回购注销上述8名2021年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计190,750股。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2022限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；
2022年限制性股票激励计划的激励对象4人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，上述4名激励对象已获授但尚未解除限售的共255,000股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象5人因职务调整原因，上述5名激励对象已获授但尚未解除限售的共68,250股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象2人因违反“公司红线”原因，上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的共140,000股限制性股票将由公司回购并注销。
因此，公司拟回购注销上述11名2022年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计463,250股。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2023限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；
2023年限制性股票激励计划的激励对象1人因职务调整原因，上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的共3,000股限制性股票将由公司回购并注销。
因此，公司拟回购注销上述1名2023年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3,000股。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整为下属控股子公司资产池业务相关担保事项的议案》；
为进一步满足子公司开展资产池业务，公司及部分子公司使用合法持有的存单、存款、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产为指定子公司使用合作银行提供的商业汇票的提取、贴现、质押开票等融资事项提供担保，担保额度调整为不超过人民币326.5亿元，担保期限为自公司股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
公司综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司计划对2021年2月23日第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于回购部分社会公众股份方案的议案》中剩余的回购股份用途进行变更，变更为“用于注销并减少公司注册资本”。该次回购方案中剩余回购股份数量为69,807,864股。
董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理股份注销相关事宜，授权自股东大会通过之日起至股份注销完成之日内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的相关议案尚需获得公司股东大会的批准，公司董事会定于2024年1月29日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会，审议前述相关议案。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2024年1月12日
