上海复旦微电子集团股份有限公司关于回复上海证券交易所
《关于上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》的公告

A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-004

港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司关于回复上海证券交易所

《关于上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月30日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2023〕253号）（以下简称“《落实函》”），上交所对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，发出《落实函》要求公司及时提交募集说明书（上会稿）等文件。

公司收到《落实函》后，会同相关中介机构按照要求提交了相关文件，具体内容详见公司在上交所网站披露的《上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核通过并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，能否通过上交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2024年1月13日