中节能太阳能股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复
及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2024-08

债券代码：112876 债券简称：19太阳G1

债券代码：149812 债券简称：22太阳G1

债券代码：148295 债券简称：23太阳GK01

债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复

及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于2023年12月18日收到深圳证券交易所（以下简称深交所)出具的《关于中节能太阳能股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》(审核函〔2023〕120176号)(以下简称《审核问询函》)，深交所发行上市审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构结合公司具体情况就问询函中提出的问题进行了逐项落实和回复，具体内容详见公司于2023年12月23日披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》（公告编号：2023-104）等相关文件。

根据深交所对本次《审核问询函》回复文件的进一步审核意见和要求，公司会同相关中介机构对回复内容以及募集说明书等相关文件进行了进一步补充修订，现根据规定对修订后的文件进行公开披露，具体内容详见公司于同日披露的相关文件。上述文件披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2024年1月13日