烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-001

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年1月12日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2024年1月8日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事孙伟杰先生、王继丽女士、李慧涛先生因公出差以通讯表决方式出席，监事列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李慧涛先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《关于2024年度预计日常关联交易额度的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽回避表决。

公司独立董事于董事会审议本事项前，已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本事项并提交董事会审议。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2024年1月12日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-002

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年1月12日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年1月8日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《关于2024年度预计日常关联交易额度的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。我们同意本事项。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金进行现金管理，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本事项。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2024年1月12日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-003

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于2024年度预计日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2024年度预计日常关联交易额度

（一）日常关联交易概述

1、概述

根据日常生产经营的需要，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及合并报表范围内子公司（以下统称“公司”或“杰瑞股份”）2024年度与关联方发生日常关联交易总额度预计为12,650万元，其中：

（1）与公司实际控制人控制的企业（以下统称“实控人关联公司”）发生日常关联交易总额度预计不超过9,650万元，其中从实控人关联公司采购商品及接受劳务等预计不超过8,300万元，向实控人关联公司出售商品及提供劳务等预计不超过1,350万元。

（2）与烟台德美动力有限公司（以下简称“烟台德美动力”）发生日常关联交易总额度预计不超过3,000万元，其中从烟台德美动力采购商品及接受劳务等预计不超过1,800万元，向烟台德美动力出售商品及提供劳务等预计不超过1,200万元。

2023年度公司与上述关联方实际发生日常关联交易金额合计为7,122.88万元。

2、关联交易审议情况

本事项已于2024年1月12日经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽回避表决。公司独立董事于董事会审议本事项前，已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本事项并提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

注1：由于涉及实控人关联公司数量较多，且均属于公司实际控制人控制的企业，预计与单一实控人关联公司不存在发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的情况，因此进行合并列示，下同。

注2：以上数据为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司2023年度报告为准，下同。

注3：上述所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

注：内蒙古万瑞天然气有限责任公司（简称“内蒙古万瑞”）自2023年12月22日起不再纳入公司的关联方范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程，公司已就与内蒙古万瑞交易实际发生额超出预计额度的部分履行了审批程序。

二、重要关联公司介绍和关联关系

1、实控人关联公司

（1）实控人关联公司基本情况

山东捷瑞数字科技股份有限公司，法定代表人为孙伟杰，注册资本为4,730万，主营业务为数字中心一体化业务、数字孪生工业互联网业务、数字化营销整合服务，注册地址为山东省烟台市莱山区澳柯玛大街102号。截至2023年三季度末，总资产：25,968.50万元，净资产：16,380.85万元，营业收入：15,838.16万元，净利润：2,158.14万元。

橙色云互联网设计有限公司，法定代表人为赵迎芳，注册资本为19,900万，主营业务为工业产品协同研发业务，注册地址为山东省烟台市莱山区山海路113号。截至2023年末，总资产：18,826.38万元，净资产：11,896.00万元，营业收入：7,065.20万元，净利润：135.63万元。

杰瑞华创科技有限公司，法定代表人为李世奇，注册资本为5,000万，主营业务为清洁及个护产品研发、生产、销售，注册地址为深圳市南山区粤海街道高新区社区南山区高新南九道6号深圳湾科技生态园6栋410。截至2023年末，总资产：1,917.80万元，净资产：-1,866.45万元，营业收入：2,401.28万元，净利润：-1,179.10万元。

烟台杰瑞投资有限责任公司，法定代表人为吕春军，注册资本为20,000万，主营业务为资产投资及咨询，注册地为山东省烟台市莱山区山海路113号。截至2023年11月，总资产：51,176.76万元，净资产：23,287.79万元，营业收入：3,979.85万元，净利润：-230.68万元。

烟台橙杰物业管理有限公司，法定代表人为王武志，注册资本为50万，主营业务为物业管理服务，注册地址为山东省烟台市莱山区山海路117号内9号。截至2023年11月，总资产：268.20万元，净资产：57.96万元，营业收入：243.60万元，净利润：99.39万元。

烟台橙色云智能科技有限公司，法定代表人为吕春军，注册资本为5,000万，主营业务为房地产开发经营、企业管理咨询，注册地址为山东省烟台市莱山区山海路113号。截至2023年11月，总资产：14,829.51万元，净资产：4,386.97万元，营业收入：2,771.60万元，净利润：-270.46万元。

注：以上财务数据为财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，下同。

（2）上述关联公司属于公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述关联公司属于公司关联法人。公司董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰回避表决。

（3）公司实际控制人控制的企业包括但不限于上述重要关联公司及其控股子公司、其他同类型公司及后续新设立公司（如有），以上实控人关联公司共享本次关联交易额度。

（4）目前各实控人关联公司均依法存续且生产经营正常，且根据国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果，上述关联公司均不属于失信被执行人。根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

2、烟台德美动力

（1）烟台德美动力有限公司，法定代表人为黄美霞，注册资本为1,000万，主营业务为发动机及相关配件销售及维修，注册地址为山东省烟台市莱山区东院路265号。截至2023年末，总资产：8,352.62万元，净资产：5,414.23万元，营业收入：6,469.01万元，净利润：1,369.16万元。

（2）烟台德美动力有限公司系公司与德美机电有限公司（香港注册）共同出资设立，各持股50%；公司副董事长王继丽女士任烟台德美动力董事。基于上述情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，烟台德美动力属于公司关联法人。公司副董事长王继丽回避表决。

（3）烟台德美动力属于公司直接投资的企业，烟台德美动力的人员、业务及管理由公司直接参与，且烟台德美动力经营状况良好，根据国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果，烟台德美动力不属于失信被执行人，具有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和定价依据

公司按照公平、公开、公允的原则，与实控人关联公司发生的关联交易参考市场公允价格作为定价依据，与烟台德美动力发生的关联交易按照成本加成法作为定价依据。公司2024年度与关联方发生日常关联交易总额度预计为12,650万元。

2、关联交易协议签署情况

公司根据业务需要与上述关联方签署合同或协议等。

四、关联交易的目的及交易对公司的影响

以上关联交易均属于日常业务经营范围，公司与关联方交易依据市场价格或成本加成法定价交易，不存在损害上市公司利益和全体股东利益的行为；本次预计关联交易总额占公司上一年度经审计净资产比例为0.73%，占比较小；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因此交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审议意见

公司独立董事于董事会审议本事项前，已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本事项并提交董事会审议。独立董事意见如下：

公司2024年度预计日常关联交易额度符合公司经营业务需要，关联交易定价方法合理。上述关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。我们同意本事项并提交董事会审议。

六、监事会意见

监事会认为：日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。我们同意本事项。

七、保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次2024年度日常关联交易预计额度已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议批准。公司独立董事于董事会审议本事项前，已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本事项并提交董事会审议。本次关联交易事项决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法规的规定。保荐机构对本次关联交易事项无异议。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2024年1月12日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-004

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、低风险、期限在12个月以内（含）的稳健型等银行理财产品或结构性存款。

2、投资额度：公司及子公司未来十二个月内拟使用不超过15亿元人民币（或等值外币）的自有闲置资金进行现金管理，用于购买银行理财产品或结构性存款，期限内任一时点余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，累计发生额不设上限。在前述期限和额度范围内资金可以由公司及子公司循环使用。

3、特别风险提示：尽管稳健型银行理财产品及结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，故短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、基本情况

1、投资目的：在充分保障公司日常经营的资金需求，不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率及资金收益水平，合理利用闲置资金，增强公司盈利能力，为公司及股东获取收益。

2、投资额度及期限：根据公司资金情况，公司及子公司未来十二个月内拟使用不超过15亿元人民币（或等值外币）的自有闲置资金进行现金管理，用于购买银行理财产品或结构性存款，期限内任一时点余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，累计发生额不设上限。在前述期限和额度范围内资金可以由公司及子公司循环使用。

3、投资方式：为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、低风险、期限在12个月以内（含）的稳健型等银行理财产品或结构性存款。公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。董事会授权公司财务总监在前述期限和额度范围内行使现金管理具体操作的决策权并签署相关合同文件。

4、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。

二、审议程序

本事项已经公司于2024年1月12日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司拟购买不存在关联关系的商业银行的理财产品，本事项不构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、尽管稳健型银行理财产品及结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，故短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《短期闲置货币资金理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

（1）公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；

（2）公司资金与融资部负责跟踪理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险并向董事会报告，避免或减少公司损失；

（3）公司独立董事有权对投资理财资金使用情况进行检查；

（4）公司监事会有权对公司理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

四、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行理财产品或结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

五、审批程序和内部控制

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制定的要求进行投资。

2、公司已经制定了《短期闲置货币资金理财管理制度》，规范公司的委托理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全性和有效增值。

3、审批程序按照《公司章程》及《短期闲置货币资金理财管理制度》的规定进行。

六、监事会意见

监事会认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金进行现金管理，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本事项。

七、保荐机构意见

保荐机构认为：

1、公司本次使用自有闲置资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

2、公司本次使用自有闲置资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件等相关规定，具体实施应符合相关法规和公司章程等制度的规定。

因此，保荐机构对公司本次使用自有闲置资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2024年1月12日