天津滨海能源发展股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-004

天津滨海能源发展股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知于2024年1月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月12日以通讯表决方式召开，公司共有董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长张英伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于公司印刷设备转让暨关联交易的议案

会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

为盘活公司存量资产、优化资产结构，公司拟将5台印刷设备转让给控股股东旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”），以冲抵公司尚欠旭阳控股部分借款。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司印刷设备转让暨关联交易的公告》。

由于本次交易对手方旭阳控股是公司控股股东，因此本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、宋万良先生、尹天长先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

为满足公司子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）园区整体规划需求，统筹安排翔福新能源20万吨负极材料项目厂房、办公生活设施及公辅装置等功能分区，翔福新能源拟通过招拍挂方式竞拍位于该公司以东及以北的两块合计约270亩土地，具体竞拍事宜将按照政府招拍挂程序分批次参与。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，预计本次拟竞拍土地使用权的挂牌起始金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准，如最终竞拍金额超出董事会审批权限，则该事项尚需提交股东大会审议。

3.关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1．第十一届董事会第七次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2024年1月13日

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-005

天津滨海能源发展股份有限公司

第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议通知于2024年1月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月12日以通讯表决方式召开，公司共有监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.关于公司印刷设备转让暨关联交易的议案

会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

为盘活公司存量资产、优化资产结构，公司拟将5台印刷设备转让给控股股东旭阳控股有限公司，以冲抵公司尚欠旭阳控股有限公司部分借款。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司印刷设备转让暨关联交易的公告》。

由于本次交易对手方旭阳控股有限公司是公司控股股东，因此本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联监事巩固先生回避表决。

2. 关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

为满足公司子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）园区整体规划需求，统筹安排翔福新能源20万吨负极材料项目厂房、办公生活设施及公辅装置等功能分区，翔福新能源拟通过招拍挂方式竞拍位于该公司以东及以北的两块合计约270亩土地，具体竞拍事宜将按照政府招拍挂程序分批次参与。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告》。

三、备查文件

1. 第十一届监事会第七次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

监事会

2024年1月13日

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-006

天津滨海能源发展股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性说明：

本次公司2024年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1.现场会议召开时间：2024年1月30日15：00

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月30日上午9：15一9：25，9：30一11：30，下午13：00一15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月30日上午9：15至当日下午15：00的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

（六）会议股权登记日：2024年1月23日

（七）出席对象

1.截至2024年1月23日股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：北京市丰台区四合庄路6号院（旭阳科技大厦）东1号楼8层东侧第二会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码示例表

■

（二）上述议案的详细内容，请见2024年1月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第七次会议的相关披露文件。

（三）上述提案涉及关联交易事项，关联股东旭阳控股有限公司将回避表决。

（四）本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、股东大会会议登记事项

（一）登记手续：

1.法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式详见附件1），以便登记确认。以上信函和传真请在2024年1月24日下午17时前送达公司资本市场部。

（二）登记时间：2024年1月24日（上午9：30一11：30,下午14：00－17：00)。

（三）登记地点：本公司资本市场部（北京市丰台区四合庄路6号院旭阳科技大厦东1号楼804室），信函请注明“股东大会”字样，邮政编码：100070。

（四）联系方式：

联系电话：010-63722821，联系传真：010-63722131

电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：侯旭志、刘 畅

（五）其他事项：本次会议预计下午半天，与会股东食宿费、交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明（详见附件2）。

五、备查文件

1.第十一届董事会第七次会议决议；

2.第十一届监事会第七次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2024年1月13日 附件1：

股东参会登记表

姓名： 身份证号码：

股东账号： 持股数：

联系电话： 电子邮箱：

联系地址： 邮编：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能源发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

委托人姓名或名称（盖章）： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期：

授权人对审议事项的投票表决指示情况

■

备注：1.如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决；

2.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3.对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

附件2：

网络投票具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票代码：360695； 投票简称：滨能投票

（二）填报表决意见或选举票数

1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年1月30日上午9：15一9：25，9：30一11：30，下午13：00一15：00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

（一）投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月30日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2024年1月30日下午15:00。

（二）股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-007

天津滨海能源发展股份有限公司

关于公司印刷设备转让暨关联

交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1. 为盘活公司存量资产、优化资产结构，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟将5台印刷设备转让给控股股东旭阳控股有限公司，交易对价6,133.47万元，以冲抵公司尚欠旭阳控股有限公司借款6,133.47万元，双方将签署有关设备转让协议。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，旭阳控股有限公司是公司控股股东，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。

3.公司董事会于2024年1月12日召开第十一届董事会第七次会议，公司共有董事9名，出席会议董事9名，会议以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司印刷设备转让暨关联交易的议案》。上述议案属关联交易，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、宋万良先生、尹天长先生回避表决，公司独立董事召开独立董事专门会议对该事项出具了明确同意的事前审核意见。本次交易尚需股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1.关联方名称：旭阳控股有限公司；

2.住 所：北京市丰台区南四环西路 188号5区4号楼；

3.企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)；

4.注册资本：420,000万元；

5.法定代表人及实际控制人：杨雪岗；

6.经营范围：项目投资；投资管理；信息咨询；科技开发；销售焦炭及副产品、蒽油、炭黑、沥青、五金交电、机械电器设备、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料；货物进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7.财务数据

单位：万元

■

8.按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，旭阳控股有限公司为公司关联法人；

9.旭阳控股有限公司财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，旭阳控股不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1.标的资产概况

本次拟转让标的为公司拥有的5台印刷机器设备，包括4台高宝印刷机和1台轮转式制袋机。标的资产权属明确，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

2.标的资产的评估情况

标的资产的账面价值资产账面原值6,020.33万元，已计提的折旧价值565.51万元，账面净值5,454.82万元（不含税）。北京坤元至诚资产评估有限公司以2023年12月31日为评估基准日对标的资产进行评估并出具《机器设备市场价值资产评估报告》（京坤评报字[2024]第0016号），标的资产评估值6,133.47万元（含税）。

根据本次评估的评估目的、评估对象、价值类型、委托人与产权持有人提供的相关资料和现场勘查与其他途径收集的资料以及评估对象的具体情况等相关条件，结合各评估方法的适用性分析等综合判断，故本次采用成本法进行评估。

四、转让协议主要内容

1.交易双方

转让方：天津滨海能源发展股份有限公司

受让方：旭阳控股有限公司

2. 设备转让价款

根据北京坤元至诚资产评估有限公司出具的《机器设备市场价值资产评估报告》（京坤评报字[2024]第0016号），拟转让设备整体评估值6,133.47万元（含税）。参考前述评估值，双方协商确定本次设备转让价格为人民币6,133.47万元。

3.转让价款支付的期限和方式

经双方确认，受让方应支付的设备转让价款用以冲抵转让方尚欠受让方的部分借款6,133.47万元，受让方无需实际支付此次设备转让价款。双方在转让协议生效后完成相对应债权债务的冲抵。

4.协议生效

转让协议经双方盖章及法定代表人（或授权代表）签署后成立，于转让方股东大会审议通过之日起生效。

五、过去十二个月内关联交易情况

1.2023年2月13日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，会议经审议通过《关于公司控股子公司与控股股东签订借款协议暨关联交易的议案》，公司控股子公司天津海顺印业包装有限公司向公司控股股东旭阳控股有限公司借款1,600 万元，其中1,200万元借款期限自2023年2月9日起至2023年3月31日止，400万元借款期限自2023年2月9日起至2023年8月28日止。借款利率为2023年1月20日1年期LPR3.65%。担保条件包括海顺印业第二大股东袁汝海先生的个人连带保证责任担保及其持有的海顺印业6.8%的股权提供质押担保。该议案已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

2.2023年3月31日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，会议经审议通过了《关于公司控股子公司海顺印业与控股股东签订借款协议暨关联交易的议案》，公司控股子公司天津海顺印业包装有限公司向公司控股股东旭阳控股有限公司借款900万元，借款期限自2023年3月31日起至2023年12月31日止，借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的于借款协议签署时的贷款市场报价利率（LPR）标准执行，即2023年3月20日1年期LPR3.65%，以海顺印业自有房产及设备提供抵押担保，该议案无需提交公司股东大会审议。

3. 2023年5月19日，公司召开第十届董事会第二十九次会议，会议经审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意向控股股东旭阳控股有限公司借款10,000万元（借款额度内循环使用），借款期限自2023年5月19日起至2024年5月18日止，借款利率仍按借款协议签署时的贷款市场报价利率（1年期LPR为3.65%）标准上浮50%执行，即借款利率5.475%，无抵押担保。该议案已经公司2022年度股东大会审议通过。

4. 2023年7月27日，公司召开第十一届董事会第一次会议，会议审议了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司向控股股东旭阳控股有限公司借款20,000万元（借款额度内循环使用）,借款期限一年。借款利率按借款协议签署时的贷款市场报价利率（1年期LPR为3.55%）标准上浮50%执行，即借款利率5.325%，无需抵押和担保。该议案已经公司2023年第五次临时股东大会审议通过。

5. 2023年11月17日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于公司债权转移暨关联交易的议案》，公司将与天津京津文化传媒发展有限公司于2023年3月12日签署的《天津滨海能源发展股份有限公司与天津京津文化传媒发展有限公司关于天津海顺印业包装有限公司之股权出售协议》所约定的第三笔交易价款的债权10,734,758.04元转让给控股股东旭阳控股有限公司，以冲抵公司尚欠旭阳控股有限公司的部分借款，该议案无需提交公司股东大会审议。

六、交易对公司的影响

本次交易完成后，预计公司总资产减少6,097.61万元，净利润增加35.86万元，最终数据以公司年审机构审计结果为准。公司将上述资产转让给旭阳控股有限公司，有利于盘活公司存量资产、优化资产结构，减少公司对外借款，遵循了公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

七、备查文件

1. 第十一届董事会第七次会议决议；

2. 第十一届监事会第七次会议决议；

3. 第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议的审核意见；

4.《机器设备市场价值资产评估报告》；

5.《设备转让协议》。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2024年1月13日

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-008

天津滨海能源发展股份有限公司

关于子公司拟参与国有土地使用权

竞拍的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

（一）基本情况

为满足子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）园区整体规划需求，统筹安排翔福新能源20万吨负极材料项目厂房、办公生活设施及公辅装置等功能分区，翔福新能源拟通过招拍挂方式竞拍位于该公司以东及以北的两块合计约270亩土地，具体竞拍事宜将按照政府招拍挂程序分批次参与，具体面积最终以自然资源部门出具的项目红线图和实测面积为准。

（二）审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

公司于2024年1月12日召开了第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》。预估本次拟竞拍土地使用权的挂牌起始金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准，如最终竞拍金额超出董事会审批权限，则该事项尚需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

国有建设用地使用权挂牌出让人为乌兰察布市商都县自然资源局，交易对手方与公司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

拟购买的土地地块编号、坐落、面积、使用年限等具体信息，将以国有土地使用权挂牌出让公告及政府土地出让合同有关内容为准，概况预估如下：

■

四、本次竞拍目的和对公司的影响

本次竞拍土地计划用于翔福新能源20万吨负极材料项目部分厂房、办公生活设施及公辅装置建设，公司将根据翔福新能源整体园区规划及政府相关部门审批，统筹安排具体土地用途。本次交易符合公司战略发展规划，资金来源于公司自有资金或自筹资金，不影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况、经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、后续事项及风险提示

本次交易公司将遵守相关法律、法规，履行国有土地出让程序，具体交易能否成功尚存在不确定性，后续如有新的进展和变化，公司将根据法律法规及规范性文件的要求及时披露，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 第十一届董事会第七次会议决议；

2. 第十一届监事会第七次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2024年1月13日