广汇汽车服务集团股份公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-004

广汇汽车服务集团股份公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年1月12日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长马赴江因工作原因，无法主持本次大会，由公司半数以上董事共同推举的董事许星女士主持本次大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；董事候选人王胜先生列席会议。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书许星女士出席会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增补第八届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第2项议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海问律师事务所

律师：顾雨清、黄珏

2、律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司董事会

2024年1月13日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议