杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2024-002
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年1月12日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）大楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨水余主持，会议采用现场结合网络投票方式表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事裘国平、王永剑和独立董事魏美钟因公务未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事陈烨丹、龚富琴、陈奕坚因公务未能出席会议；
3、公司董事会秘书张德军出席了会议，部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《独立董事工作规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过；
2、本次股东大会审议的议案7《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东杨水余已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：虞文燕、王冰茹
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。
浙江天册律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
2024年1月13日
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-003
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2023年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经初步测算，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润2.11亿元到2.26亿元，同比增加1%到8%。
2、预计2023年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.92亿元到2.07亿元，同比增加12%到21%。
3、本次业绩预告为公司自愿性披露。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计公司2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.11亿元到2.26亿元，同比增加1%到8%。
2、预计2023年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.92亿元到2.07亿元，同比增加12%到21%。
（三）本期所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩情况
（一）公司2022年归属于上市公司股东的净利润为2.09亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.71亿元。
（二）每股收益：0.5234元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
预告期内，公司产品销售结构变化总体毛利率水平有所上升，及期间费用同比有所减少，使公司业绩有一定幅度增长。
（二）非经营性损益的影响。
预告期内，公司归属于上市公司股东的非经常性损益较上年度减少约0.19亿元左右。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算，未经注册会计师审计，且未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。截止本公告披露日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
2024年1月13日
