北京亿华通科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
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北京亿华通科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年1月14日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司监事会主席张禾召集并主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会意见：公司本次使用部分超募资金归还银行贷款有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合上市公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金归还银行贷款事项，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司监事会
2024年1月15日
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北京亿华通科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易预计为北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常关联交易，是公司以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年1月14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计35,304.00万元。关联董事张国强先生、宋海英女士、滕人杰女士、宋峰先生逐项回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。
公司全体独立董事已就该议案发表了事前认可意见如下：我们认真审阅了公司2024年度日常关联交易事项的相关资料，认为公司2024年度预计的日常关联交易额度是是基于公司日常经营所需进行的，遵循公平、公正、公允的定价原则，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，未损害公司和全体股东的利益。我们同意将该事项提交至公司第三届董事会第十四次会议审议。
公司全体独立董事在董事会上发表了明确同意的独立意见：公司预计的2024年度日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合法律法规的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2024年度关联交易预计的议案，并同意提交公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司本次2024年度日常关联交易额度预计，是基于公司正常经营业务所需，以市场公允价格为定价依据，不存在损害公司与全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营和财务状况产生不利影响，有利于促进公司持续、稳定发展。该事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元人民币
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备注：以上数据未经审计，占同类业务比例计算基数为2022年度经审计同类业务的发生额。
(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
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备注：以上数据未经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人基本情况
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(二)与上市公司的关联关系
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(三)履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购、销售产品及相关零部件；向关联方提供或接受关联人提供的劳务服务，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。
(二)关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方（及子公司）签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，公司与关联方之间的交易将遵循协商一致、公平交易及市场定价的原则，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司与上述关联方建立了良好的合作伙伴关系，有利于降低公司经营风险，进一步提高公司的运行效率及经济效益。公司主要业务或收入、利润来源不完全依赖上述关联交易，因此上述关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：亿华通上述2024年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就相关议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关规范性文件以及《公司章程》要求。 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
公司上述日常关联交易预计事项系出于生产经营需要，交易遵循协商一致、公平交易及市场定价的原则，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构同意上述公司本次2024年度日常关联交易预计事项。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
2024年1月15日
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北京亿华通科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订部分管理制度的议案》。上述章程及部分管理制度的修订尚需提交公司股东大会或类别股东大会审议。
现将有关情况公告如下：
一、 关于修订《北京亿华通科技股份有限公司章程》
(一) 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案（一）》
根据中国证券监督管理委员会发布并已于2023年3月31日起施行的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引（以下简称“境内新法规”），香港联合证券交易所有限公司发布并已于2023年8月1日生效的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”），及中国证券监督管理委员会发布并已于2023年9月4日起正式生效《上市公司独立董事管理办法》，公司对公司章程相关条款进行修订，具体修订如下：
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(下转18版)
