甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-001

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于2024年1月9日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2024年1月15日以现场结合通讯方式召开，由董事长张正展先生召集主持，应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

1.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

具体内容详见《公司关于部分董事及高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-002）。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

2.审议通过了《关于增补公司董事的议案》；

鉴于原董事郑跃强先生已辞去董事及董事会专门委员会职务，为保障公司董事会稳健运行，经公司提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面审核后推荐，董事会同意提名增补秦俊山先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，报请股东大会选举。经股东大会选举增补秦俊山先生为公司董事后，同意由秦俊山先生承接原董事郑跃强先生担任的董事会专门委员会相应职务。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

该项议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

3.审议通过了《关于在公司及四家子公司推行经理层任期制和契约化工作方案的议案》；

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

4.审议通过了《关于修订〈公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

5.审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

该项议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

6.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

该项议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

7.审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会审议通过的部分议案需提交股东大会审议，公司决定召开2024年第一次临时股东大会（具体事宜详见同日披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004））。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024年1月16日

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-002

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于部分董事及高级管理人员

变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到原董事郑跃强先生提交的辞职报告。因工作调整原因，郑跃强先生申请辞去公司董事及董事会下设专门委员会相应职务；按照《公司章程》及其他相关规定，郑跃强先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定标准，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告日，郑跃强先生不持有公司股票及其他相关有价证券，公司及董事会对郑跃强先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！

为保障公司治理结构的稳健运行，经控股股东酒钢集团公司推荐，公司提名委员会审核通过，董事会拟提名增补秦俊山先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），报请公司股东大会选举。

为保障公司治理机制的良性运转，经提名委员会审核推荐，董事长张正展先生提名，第八届董事会第九次会议审议通过，同意聘任高欣先生（简历附后）为公司董事会秘书（兼），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024年1月16日

附件：

1.非独立董事候选人简历

秦俊山先生：1979年8月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任公司不锈钢分公司副总经理，不锈钢分公司总经理、党委副书记，酒钢集团科技信息部总经理、中国宝武钢铁集团有限公司科技创新部部长助理（挂职）等职务。

2.高级管理人员简历

高欣先生：1984年9月出生，中共党员，大学学历，于2023年11月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格培训合格证明，经上海证券交易所董秘任职资格审核无异议通过。曾任酒泉钢铁（集团）有限责任公司预算财务部资金总监、酒钢集团财务有限公司经理、党委副书记等职务，现任公司财务总监。

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-003

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将《公司章程》修订条款公告如下：

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上述《公司章程》条款的修订尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效，并以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024年1月16日

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-004

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月31日 15点00分

召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月31日

至2024年1月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年1月15日召开的第八届董事会第九次会议审议通过。会议决议公告已于2024年1月16日刊登于本公司信息披露指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、登记时间：2024年1月29日上午9：00至11：30，下午13：00至16：00。

3、登记地点（授权委托书送达地点）：公司董事会办公室（嘉峪关市雄关东路12号公司办公楼4楼）

4、联系方式：

电话：0937-6719910 传真：0937-6715710

邮编：735100

六、其他事项

1．本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

2．通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人；

3．参会代表请携带有效身份证件或证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024年1月16日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

第八届董事会第九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月31日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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