常州光洋轴承股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）002号
常州光洋轴承股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年1月15日下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司二楼一号会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长李树华先生；
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计12人，代表股份206,189,727股，占公司有表决权股份总数的36.6822%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计11人，代表股份206,181,827股，占公司有表决权股份总数的36.6808%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表1人，代表股份7,900股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共1人，代表股份7,900股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案
表决结果：同意202,788,727股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意7,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
李树华先生、吴朝阳先生、郑伟强先生、张建钢先生作为关联股东，对本议案已回避表决。
2、关于变更注册资本并修订公司章程的议案
表决结果：同意206,189,727股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意7,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。
3、关于修订及制定部分公司治理制度的议案
3.01关于修订《独立董事制度》的议案
表决结果：同意206,189,727股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意7,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
3.02关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：同意206,189,727股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意7,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市金杜律师事务所上海分所冯双律师、周理君律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、常州光洋轴承股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2024年1月16日
