大千生态环境集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-008
大千生态环境集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日分别召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据目前募集资金投资项目的实施进度，公司拟将“义乌国贸大道两侧景观工程项目”（以下简称“义乌项目”）达到预定可使用状态的时间调整至2024年8月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。公司监事会和保荐机构均发表了明确同意意见，该事项无需提交股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1570号）核准，公司非公开发行不超过22,620,000股新股，每股发行价格为13.46元，募集资金总额304,465,200.00元，扣除发行费用5,273,205.66元（不含增值税）后，实际募集资金净额为299,191,994.34元。上述募集资金已于2020年5月27日全部到位，且已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2020）00042号《验资报告》。募集资金到账后，公司对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金的使用情况
截至2024年1月9日，公司非公开发行A股股票募集资金投资项目已使用募集资金157,337,437.40元，具体使用情况如下：
单位：万元
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注：1、“补充流动资金”实际累计投入金额超拟投入募集资金金额1.13元，为账户利息，实际募集资金余额为0元，该募集资金专户已注销；
2、“尚未支付尾款及质保金”为截至2024年1月9日已发生但尚未支付的金额，后续随着项目的推进，该金额将有所调整。
三、募投项目延期的基本情况和原因
由于园林绿化工程施工项目的特殊性，项目常常因施工场地暂不具备施工条件导致进场时间延后，或建设方调整工程建设内容导致项目实际建设工期做相应调整，加之近两年社会环境的变化，工程项目的建设进度受到一定影响，因此，公司在义乌项目立项时，未能明确预计项目完成时间。公司在前期公告中披露的项目建设工期为项目合同列示的预计建设工期360日历天，此为基于项目按合同约定具备进场施工条件及项目建设过程中施工内容不出现重大调整情况下的计划工期。
义乌项目于2020年11月18日开工建设，其中国贸大道两侧片林区域于2022年12月5日完成竣工验收，其他区域目前仍在建设中。在义乌项目建设过程中，由于下列原因导致项目进度滞后：
1、近两年由于经济和社会环境发生较大变化，项目劳动用工流动、工程施工材料运输受限，工程施工遭遇阶段性暂停；同时，地方政府采取调控手段，合理调整项目建设进度和资金使用方向，以稳定和促进地方经济的发展，进而导致募投项目实施进展较为缓慢。
2、2021年9月国家开始实行新的《土地管理法实施条例》，严格实行耕地保护制度，落实并持续优化建设用地审批流程。由于该募投项目建设涉及部分土地性质问题，建设方对项目建设内容进行规划调整，导致募投项目建设工期滞后。
3、在该项目建设过程中由于轻轨施工以及市政管网施工占用场地，建设方无法如期交付具备施工条件的施工场地，导致募投项目建设延期。
根据义乌项目当前实际建设情况，经公司审慎研究后，拟将义乌项目达到预定可使用状态的时间调整至2024年8月。
四、募投项目继续实施的必要性和可行性
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，公司对义乌项目继续实施的必要性和可行性进行了重新论证：义乌项目作为城市更新项目，有助于改善项目所在区域的生态环境，提升城市形象，实现环境效益、经济效益和社会效益相统一，同时也将进一步提升公司的经营能力与综合竞争力。义乌项目现已基本具备项目实施所需的施工条件，正在加快推进过程中。经重新论证，公司认为募投项目“义乌国贸大道两侧景观工程项目”符合公司战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。
五、募投项目延期对公司的影响及风险提示
本次募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及募集资金投资内容、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。本次延期后，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的规定，科学合理决策，加强募投项目的监督管理，以提高募集资金的使用效率。
公司在订立本次募投项目延期方案之前已结合公司现阶段实际经营发展需求对相关项目进行了审慎研究论证。但在项目实施过程中，也可能存在不可预见或不可抗力因素，导致项目实施具有不确定性或可能出现项目进展缓慢、实际经济效益不及预期等问题，敬请广大投资者注意投资风险。
六、审批程序及专项意见
1、已履行的审批程序
公司于2024年1月15日分别召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“义乌国贸大道两侧景观工程项目”达到预定可使用状态的时间调整至2024年8月。该事项无需提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目的客观建设情况作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定以及公司《募集资金管理办法》的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据不断变化的市场环境结合项目实际情况作出的谨慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及募集资金投资内容、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不会对募投项目的实施以及公司的正常经营造成重大不利影响。
公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交公司股东大会审议，程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定。
综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2024年1月15日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-004
大千生态环境集团股份有限公司
关于筹划控制权变更事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停复牌情况：适用
因公司控股股东江苏大千投资发展有限公司正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权发生变更，本公司的相关证券停复牌情况如下：
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大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“大千生态”、“公司”）于2024年1月14日收到公司控股股东江苏大千投资发展有限公司（以下简称“大千投资”）的通知，大千投资正在筹划公司股份协议转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更。
鉴于上述事项正在洽谈当中，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号一一停复牌》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：603955，证券简称：大千生态）将于2024年1月15日（星期一）上午开市起停牌。
停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。上述筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2024年1月15日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-005
大千生态环境集团股份有限公司
关于筹划控制权变更事项继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停复牌情况：适用
因公司控股股东江苏大千投资发展有限公司正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权发生变更，本公司的相关证券停复牌情况如下：
■
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“大千生态”、“公司”）于2024年1月14日收到公司控股股东江苏大千投资发展有限公司（以下简称“大千投资”）的通知，大千投资正在筹划公司股份协议转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更。
鉴于上述事项正在洽谈当中，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号一一停复牌》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：603955，证券简称：大千生态）于2024年1月15日（星期一）上午开市起停牌。详见公司于2024年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大千生态关于筹划控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2024-004）。
由于该事项尚在筹划中，公司预计无法在2024年1月16 日（星期二）上午开市起复牌。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4 号一一停复牌》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：603955，证券简称：大千生态）自 2024 年1月16日（星期二）上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。上述筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2024年1月15日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-009
大千生态环境集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年1月15日
(二)股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许峰先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；部分其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：杨学良、张凤婷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2024年1月15日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-006
大千生态环境集团股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会近日收到职工代表监事勾建山先生的辞职报告，勾建山先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。勾建山先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年1月15日召开了职工代表大会，选举胡东琴女士为第五届监事会职工代表监事，任期自本次选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
胡东琴女士简历如下：
胡东琴女士，1990年出生，研究生学历。曾任广州富力地产股份有限公司人事主管，现任本公司人事经理。
胡东琴女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司监事会
2024年1月15日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-007
大千生态环境集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2024年1月10日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2024年1月15日13:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中以通讯方式出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目的客观建设情况作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定以及公司《募集资金管理办法》的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。同意公司本次部分募投项目延期的事项。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2024-008）。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司监事会
2024年1月15日
