泰和新材集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-002
泰和新材集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况：
1、现场会议召开时间：2024年1月15日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年1月15日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2024年1月15日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路10号
4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司副董事长徐立新先生
7、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表24人，代表有表决权的股份299,768,494股，占公司有表决权股份总数的34.7479%（截至股权登记日，公司总股本为864,044,983股，其中回购专户中库存股1,350,026股，有表决权股份总数为862,694,957股）。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表10人，代表有表决权的股份294,039,275股，占公司有表决权股份总数的34.0838%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表14人，代表有表决权的股份5,729,219股，占公司有表决权股份总数的0.6641%。
8、全体董事及监事均通过现场或通讯方式出席会议，公司高级管理人员及法律顾问列席会议。
9、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
山东松茂律师事务所律师向海平、王毓朝出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况：
本次股东大会采用现场记名式书面投票表决与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了逐项表决，股东表决结果如下：
1、关于更换选举董事的议案
选举刘勋章先生为公司第十一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
表决情况为：同意299,596,594股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9427%；反对171,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0573%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意5,667,619股，占出席会议中小股东所持有效表决权的97.0563%；反对171,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权的2.9437%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0000%。
2、关于回购注销部分限制性股票的议案
同意对因解除劳动关系或离职等原因不再具备激励资格的9名激励对象持有的250,000股股权激励限制性股票进行回购注销。
表决情况为：同意299,725,894股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9858%；反对42,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0142%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意5,796,919股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.2705%；反对42,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.7295%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0000%。
3、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
同意公司股份总数由864,044,983股减少至863,794,983股，注册资本由人民币864,044,983元变更为人民币863,794,983元。同意对《公司章程》进行修改。
授权董事长及其授权代表办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。
表决情况为：同意299,703,394股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9783%；反对65,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0217%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意5,774,419股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.8852%；反对65,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.1148%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0000%。
4、关于修改《董事会议事规则》的议案
同意对公司《董事会议事规则》作出修改。
表决情况为：同意299,703,394股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9783%；反对65,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0217%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。表决结果为“通过”。
5、关于修改《独立董事工作制度》的议案
同意对公司《独立董事工作制度》作出修改。
表决情况为：同意296,339,736股，占出席会议所有股东所持有效表决权的98.8562%；反对3,428,758股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.1438%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。表决结果为“通过”。
三、律师出具的法律意见：
本次股东大会由山东松茂律师事务所律师向海平、王毓朝现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。《山东松茂律师事务所关于泰和新材集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》详见2024年1月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件：
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议。
2、山东松茂律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
泰和新材集团股份有限公司
董 事 会
2024年1月16日
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-003
泰和新材集团股份有限公司关于
回购注销部分限制性股票减少注册资本
暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原由
泰和新材集团股份有限公司（以下简称“泰和新材”或“公司”）分别于2023 年12月28日、2024年1月15 日召开公司第十一届董事会第六次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2023年12月29日、2024年1月16日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《第十一届董事会第六次会议决议公告》（2023-093号）、《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的的公告》（2023-095号）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（2024-003号）。
公司2022年限制性股票激励计划的1名激励对象因客观原因与公司解除劳动关系，8名激励对象因个人原因离职，上述9名激励对象不再具备激励资格，根据公司《2022年限制性股票激励计划》有关规定，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计250,000股限制性股票进行回购注销。
本次拟回购注销的限制性股票数量共计250,000股，占公司当前总股份864,044,983股的0.03%；占公司2022年限制性股票激励计划当前股份总数19,920,000股的1.26%。本次回购注销完成后，公司总股本将相应减少250,000股，由864,044,983股变更为863,794,983股；注册资本将相应减少250,000 元，由人民币864,044,983元变更为人民币863,794,983元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体申报要求如下：
1、申报所需材料：公司债权人可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、公司债权人可采用现场或邮寄的方式进行申报，具体如下：
申报时间： 2024年1月16日至2024年2月29日（工作日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）
3、债权申报登记地点：山东省烟台经济技术开发区黑龙江路10号
联系人：泰和新材董事会办公室
联系电话：0535-6394123
传真号码：0535-6394123
邮政编码：264006
4、其他：
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日/邮戳日为准，并于寄出时电话通知公司联系人。
特此公告。
泰和新材集团股份有限公司
董 事 会
2024年1月16日
