河南仕佳光子科技股份有限公司
关于设立海外子公司的进展公告

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-003

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于设立海外子公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资概述

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司设立海外子公司的议案》，同意公司使用自有资金在泰国投资设立子公司，投资金额500万美元，成立后主要从事光器件、室内光缆产品以及母公司的其它产品的研发、生产、销售、服务等业务。具体内容详见公司于2023年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立海外子公司的公告》（公告编号：2023-040）。

二、对外投资进展情况

近日，公司已完成对外投资所涉境外投资项目相关备案、登记手续，现将相关进展情况公告如下：

1、河南省商务厅备案情况

公司取得河南省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4100202400001号），具体情况如下：

■

注：投资总额3,579.95万元人民币由申请日的人民币兑美元中间价计算得出。

2、河南省发展和改革委员会备案情况

公司取得河南省发展和改革委员会出具的《河南省发展和改革委员会境外投资项目备案通知书》（豫发改外资备〔2024〕1号），具体情况如下：

■

3、国家外汇管理局鹤壁市分局登记情况

公司取得国家外汇管理局鹤壁市分局出具的《业务登记凭证》（业务编号：35410600202401152306），具体情况如下：

■

三、报备文件

1、《企业境外投资证书》

2、《河南省发展和改革委员会境外投资项目备案通知书》

3、《业务登记凭证》

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2024年1月16日