安徽皖维高新材料股份有限公司
九届一次董事会决议公告

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2024-002

安徽皖维高新材料股份有限公司

九届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、董事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届一次会议，于2024年1月15日在公司研发中心6楼百人会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会8人。董事孙先武先生因工作原因未能出席会议，特委托董事张正和先生代为行使表决权，并授权其代为签署相关文件。本次会议由公司第八届董事会董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。

二、董事会会议审议情况

（一）选举吴福胜先生为本公司第九届董事会董事长。（同意9票，反对0票，弃权0票）

（二）决定董事会各专门委员会组成人员。（同意9票，反对0票，弃权0票）

1、战略委员会

召集人：吴福胜

委 员：毛献伟、崔鹏

2、审计委员会

召集人：戴新民

委 员：毛献伟、尤佳

3、提名委员会

召集人：崔鹏

委 员：吴福胜、尤佳

4、薪酬与考核委员会

召集人：尤佳

委 员：孙先武、戴新民

（三）决定聘任孙先武先生为公司总经理兼财务负责人。（同意9票，反对0票，弃权0票）

（四）决定聘任史方圆先生为公司董事会秘书。（同意9票，反对0票，弃权0票）

（五）根据公司总经理提名，决定聘任吴霖先生、许宏平先生、袁大兵先生、唐成宏先生、许献智先生为公司副总经理；聘任余继仙先生为公司副总工程师；聘任唐运昌先生为公司总经理助理。（同意9票，反对0票，弃权0票）

以上聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员任期与本届董事会任期相同。

公司董事会提名委员会对上述第三、四、五项聘任公司高级管理人员事项进行了审查，认为：上述提名事项符合公司发展和生产经营的实际需要，被提名人均具有良好的专业技术水平和职业道德，能够胜任拟任的职务。提名委员会同意上述提名议案，决定提请公司董事会予以审议、聘任。（详细内容详见上海证券交易所网站）

（六）审议通过了《关于投资新建20kt/a多功能PVB树脂项目的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

聚乙烯醇缩丁醛树脂（PVB）是聚乙烯醇（PVA）产品的产业链延伸产品，可分为膜级PVB和粘合剂级PVB。其中，膜级PVB树脂加工制成PVB 胶片，主要用于制造汽车及建筑用夹层安全玻璃。粘合剂级 PVB主要作为各类胶黏剂应用于油墨和电子陶瓷领域。目前，全球 PVB 树脂市场规模达到了130亿元，预计2026年将达到166亿元，年复合增长率为3.5%，约79%的 PVB树脂用于生产建筑以及汽车行业的安全玻璃，14%用在光伏材料中，其余的 7%应用于油漆、胶水、染料等材料中。世界上主要PVB的生产商有四家，即美国首诺（Solutia），日本积水（Sekisui），美国杜邦（DuPont）和日本可乐丽（Kuraray），它们占据了80%的市场份额。

皖维高新是国内最大的PVA生产企业，也是国内厂商中唯一拥有“PVA-PVB树脂-PVB胶片”完整产业链的企业，自主生产PVB产品的专用原材料，现有年产1.8万吨的PVB树脂生产线及年产2.2万吨的PVB胶片生产线，正在建设的年产2万吨汽车级PVB胶片也将在2024年下半年建成投产。经过多年的生产实践和技术攻关，PVB树脂工艺技术日臻成熟，产品质量显著提高，完全达到建筑胶片、光伏胶片、汽车胶片的生产技术要求。同时，成功开发出超低粘度PVB树脂、电子陶瓷用PVB树脂以及高端油墨用PVB树脂，已进入客户试用阶段。

为进一步延伸聚乙烯醇（PVA）产品的下游产业链，拓展PVB树脂产品应用领域，提高公司PVB树脂产品的产业化水平和市场竞争力，实现汽车胶片级PVB胶片的产业配套及高端胶黏剂级PVB树脂的进口替代。公司拟自筹资金投资新建20kt/a多功能PVB树脂项目。根据东华工程科技股份有限公司编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司20kt/a多功能PVB树脂项目可行性研究报告》，该项目总投资32,105万元，项目建设期18个月，建成达产后，预计年均销售收入52,136万元，年均利润总额6,240.91万元。该项目已在合肥市发展改革委员会备案（备案号：2209-340100-04-01-140376）。

本项目建设符合《中国2025制造》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》、《产业结构调整指导目录（2019年版）》等国家产业政策。该项目采用自主开发的工艺技术，已应用在一期、二期项目中，具有同类装置生产的成功经验，技术风险小。项目建成后，既可以丰富公司的产品结构，提高公司整体技术水平，满足高起点、高标准建设的规划要求，又可以实现产业链配套和共同发展，培育公司新的利润增长点。

本议案所涉及的投资金额未超过公司最近一期经审计的净资产总额10%（含10%），属于《公司章程》第一百一十一条第1款所规定的董事会投资决策权限范围。

（七）审议通过了《关于投资新建20kt/a多功能PVB树脂项目的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票)

聚乙烯醇(PVA)水溶膜简称PVA膜，是一种性能优越的可降解绿色包装材料，其主要成分为PVA树脂（约占75%左右）。和其它薄膜产品相比较，PVA膜在光泽度、透明度方面均优于其他薄膜，和常用的玻璃纸、PVC膜等相比较，它的反射率要高出20%以上，而透光率更是超出50%。在阻隔性方面，PVA膜对水分及氨气具有较强的透过性，它的透湿性和玻璃纸相似，可以保证包装热、湿物品时不会产生雾滴；同时，它对氧气、氮气、氢气、氦气、氩气及二氧化碳等具有优越的阻隔性，在干燥条件下，它的透氧系数是各种树脂薄膜中最低的，常压环境下对氧气的阻隔率约为常用聚乙烯膜的1000倍，聚丙烯膜的300倍，使得PVA膜具有优异的保香性及防止包装物升华的性能。采用PVA膜包装，不仅能很好地保持包装物的香味，而且也可防止包装物受到外界异味的影响。

随着社会的发展和进步，环保意识深入人心，人们对包装材料的环保要求日益提高，有着优异的性能和生物降解性的PVA膜受到人们越来越多的重视和应用，PVA软包装薄膜在我国开发与应用有着广阔的市场前景，可广泛用于食品包装、服装及纺织品包装、医用包装、洗涤包装、印刷等。据了解，目前PVA膜的生产主要集中在日本，约占世界产量的75%左右，国内企业市场占有率较低。

皖维高新是国内唯一一家具备生产生物质PVA能力的企业，现有年产10万吨生物质醋酸乙烯、5万吨生物质PVA产品生产装置。为发挥公司生物质产品优势，拓展生物质酒精-醋酸乙烯-聚乙烯醇产业链，占领生物质PVA膜生产制高点，满足用户对绿色环保产品的追求，公司拟自筹资金投资新建一条年产2万吨生物质聚乙烯醇水溶膜生产线，产品水溶温度可控，应用领域广泛。目前公司生物质聚乙烯醇水溶膜生产工艺已经成熟，中试产品已外销市场，受到用户的欢迎，已具备扩大规模建设的条件。根据神华工程技术有限公司编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司2万吨/年生物质聚乙烯醇水溶膜生产线项目可行性研究报告》，该项目总投资11,188.07万元，项目建设期12个月，建成达产后，预计年均销售收入49,252.50万元，年均利润总额6,815.15万元。该项目已在合肥市发展改革委员会备案（备案号：2312-340181-04-01-199896）。

本项目建设符合《新材料产业发展指南》工信部联规〔2016〕454 号、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》、《产业结构调整指导目录（2019年版）》等国家产业政策。该项目可充分利用企业内部近几年开发成功的PVA膜生产技术资源及现有公用工程以及其它辅助设施，可减少装置的占地和投资，降低管理费用，提高项目的经济性。项目建成后，可进一步丰富公司的产品结构，培育公司新的利润增长点。

本议案所涉及的投资金额未超过公司最近一期经审计的净资产总额10%（含10%），属于《公司章程》第一百一十一条第1款所规定的董事会投资决策权限范围。

三、上网公告附件

1、《皖维高新九届一次董事会决议》

2、《皖维高新董事会提名委员会九届一次会议决议》

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2024年1月16日

附:新聘高级管理人员简介：

1、总经理兼财务负责人：孙先武，1968年出生，中共党员，研究生，工程硕士，高级工程师。2005年7月起任本公司化工销售部副部长、部长、物资供应部部长，2009年1月起任本公司总经理助理兼物资供应部部长。2010年5月起任本公司副总经理，2017年11月起任本公司董事、总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理、财务负责人。

2、董事会秘书 史方圆，男，1990年出生，中共党员，本科学历、经济师，已取得董事会秘书任职资格证书。2014年6月至2015年2月任职公司财务部会计；2015年2月起入职公司证券部，任信息披露专员；2020年12月起任公司证券事务代表、2021年1月起任证券部部长助理；2023年3月起任公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书。

3、副总经理 吴霖，男，1965年出生，中共党员，研究生，会计师、中国注册会计师，1997年7月起任本公司财务部副部长，2002年12月起任本公司财务部部长，2006年7月起任本公司董事、副总会计师，2013年3月起任本公司董事、总会计师，2020年4月起任本公司副总经理。

4、副总经理 许宏平，男，1968年出生，中共党员，研究生，高级工程师，2000年3月起任本公司有机分厂副厂长，2009年12月起任本公司副总工程师， 2015年7月起任本公司副总经理。

5、副总经理 袁大兵，男，1967年出生，中共党员，研究生。1997年11月至2002年12月任安徽省维尼纶厂团委副书记，2002年12月至2005年7月任安徽皖维集团有限责任公司党委工作部副部长兼团委书记，2005年7月至2009年2月任本公司有机分厂副厂长，2009年2月至2014年2月任巢湖皖维金泉实业有限公司经理，2014年2月至2015年6月任本公司有机分厂厂长，2015年6月起任本公司企业管理部部长。2017年7月起任本公司副总经理，2017年11月起任广西皖维生物质科技有限公司党委书记、总经理，2020年9月起任本公司党委委员，2022年5月起任内蒙古蒙维科技有限公司党委书记董事长。现任本公司党委委员、董事、副总经理，兼任内蒙古蒙维科技有限公司党委书记、董事长。

6、副总经理 唐成宏，男，1968年出生，中共党员，研究生学历，工程硕士，高级工程师。1997年8月起任本公司技术监督部部长助理、副部长、部长，2015年6月起任安徽皖维膜材料有限责任公司PVA膜分厂厂长，2017年7月起任本公司总经理助理；现任本公司副总经理。

7、副总经理 许献智，男，1967年出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。1990年7月进入安徽省维尼纶厂有机分厂工作，先后任技术员、副工段长、工段长。2005年7月起任本公司技术发展中心副主任；2005年9月起任有机分厂副厂长，2009年12月起任本公司有机分厂厂长；2012年3月起任本公司副总工程师；2013年11月起任皖维集团副总工程师兼PVA膜分厂厂长；2015年4月起任皖维集团副总工程师；现任本公司副总经理。

8、副总工程师 余继仙 (曾用名：余继轩)，男，1967年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。2005年7月至2010年3月任本公司水泥分公司副经理，2010年3月起任本公司烧成分厂厂长，2013年3月起任本公司副总工程师；2023年3月起兼任公司营销中心销售四部部长；2023年7月起兼任公司水泥分公司负责人。现任本公司董事、副总工程师，兼任公司水泥分公司负责人、营销中心销售四部部长。

9、总经理助理 唐运昌，男，1972年出生，中共党员，本科学历，工程师。1996年7月起任广西广维有机厂技术员，副工段长；2005年10月起任广西广维VAE分厂工段长、调度长、副厂长；2010年11月起任广西皖维VAC分厂副厂长、厂长；2015年5月起任广西皖维VAE分厂党支部书记、厂长；2015年9月起任云南正邦科技公司生产副经理；2019年3月起任盛虹炼化连云港有限公司化工部副经理；2020年5月起任本公司VAE分厂技术专家。现任本公司总经理助理。

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2024-003

安徽皖维高新材料股份有限公司

九届一次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、监事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司监事会九届一次会议，于2024年1月15日在公司研发中心六楼百人会议室召开，本次会议应到监事3人，实际到会3人，潘友根先生为本次会议的召集人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，形成以下决议。

二、监事会会议审议情况

本次会议选举潘友根先生为公司第九届监事会主席（同意3票，反对0票，弃权0票）

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

监 事 会

2024年1月16日

证券代码： 600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临2024-005

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于投资新建2万吨/年生物质聚乙烯醇水溶膜生产线项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

● 投资新建项目名称：2万吨/年生物质聚乙烯醇水溶膜生产线项目。

● 投资金额：项目工程总投资11,188.07万元。

● 特别风险提示：新建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影响、未来市场情况变化、行业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成后无法达到预期效益的风险。

一、投资概述

（一）基本情况

聚乙烯醇(PVA)水溶膜简称PVA膜，是一种性能优越的可降解绿色包装材料，其主要成分为PVA树脂（约占75%左右）。和其它薄膜产品相比较，PVA膜在光泽度、透明度方面均优于其他薄膜，和常用的玻璃纸、PVC膜等相比较，它的反射率要高出20%以上，而透光率更是超出50%。在阻隔性方面，PVA膜对水分及氨气具有较强的透过性，它的透湿性和玻璃纸相似，可以保证包装热、湿物品时不会产生雾滴；同时，它对氧气、氮气、氢气、氦气、氩气及二氧化碳等具有优越的阻隔性，在干燥条件下，它的透氧系数是各种树脂薄膜中最低的，常压环境下对氧气的阻隔率约为常用聚乙烯膜的1000倍，聚丙烯膜的300倍，使得PVA膜具有优异的保香性及防止包装物升华的性能。采用PVA膜包装，不仅能很好地保持包装物的香味，而且也可防止包装物受到外界异味的影响。

随着社会的发展和进步，环保意识深入人心，人们对包装材料的环保要求日益提高，有着优异的性能和生物降解性的PVA膜受到人们越来越多的重视和应用，PVA软包装薄膜在我国开发与应用有着广阔的市场前景，可广泛用于食品包装、服装及纺织品包装、医用包装、洗涤包装、印刷等。据了解，目前PVA膜的生产主要集中在日本，约占世界产量的75%左右，国内企业市场占有率较低。

皖维高新是国内唯一一家具备生产生物质PVA能力的企业，现有年产10万吨生物质醋酸乙烯、5万吨生物质PVA产品生产装置。为发挥公司生物质产品优势，拓展生物质酒精-醋酸乙烯-聚乙烯醇产业链，占领生物质PVA膜生产制高点，满足用户对绿色环保产品的追求，公司拟自筹资金投资新建一条年产2万吨生物质聚乙烯醇水溶膜生产线。该项目已在合肥市发展改革委员会备案（备案号：2312-340181-04-01-199896）。

（二）董事会审议情况

2024年1月15日，公司召开的九届一次董事会会议审议通过了《关于投资新建2万吨/年生物质聚乙烯醇水溶膜生产线项目的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

本议案所涉及的投资金额未超过公司最近一期经审计的净资产总额10%（含10%），属于《公司章程》第一百一十一条第1款所规定的董事会投资决策权限范围。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司本次投资行为不属于关联交易事项，亦不属于重大资产重组事项。

二、项目标的的基本情况

（一）项目名称：2万吨/年生物质聚乙烯醇水溶膜生产线项目。（二）项目单位：安徽皖维高新材料股份有限公司。

（三）项目建设地点：本公司所在地安徽省巢湖市。

（四）项目情况：根据神华工程技术有限公司编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司2万吨/年生物质聚乙烯醇水溶膜生产线项目可行性研究报告》，该项目总投资11,188.07万元，项目建设期12个月。本项目建设符合《新材料产业发展指南》工信部联规〔2016〕454 号、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》、《产业结构调整指导目录（2019年版）》等国家产业政策。

（五）主要经济指标：本项目建成达产后，预计年均销售收入49,252.50万元，年均利润总额6,815.15万元。

（六）项目综合评价：本项目工艺技术成熟可靠，产品质量达到国际同行业的产品标准，市场前景广阔，经济效益较好，有很大的发展前途。

三、投资项目对上市公司的影响

目前，公司生物质PVA水溶膜生产工艺已经成熟，中试产品已外销市场，受到用户的欢迎，已具备扩大规模建设的条件。该项目建成达产后，既能进一步丰富公司的产品链，又可培育公司新的利润增长点，有助于公司的可持续、高质量发展。同时，也有利于打破国外产品市场的垄断地位，扩大公司产品在国际市场上的影响力。

四、投资风险的分析

1、本项目属于国家产业政策鼓励类项目，企业拥有产品自营进出口权。项目实施后，可以向市场提供需要的高端生物质PVA水溶膜产品，同时稳定企业的生产经营，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，相关产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，因此政策风险很小。

2、随着社会的发展和进步，环保意识深入人心，人们对包装材料的环保要求日益提高，有着优异的性能和生物降解性的PVA水溶膜受到人们越来越多的重视和应用，PVA软包装薄膜在我国开发与应用有着广阔的市场前景，可广泛用于食品包装、服装及纺织品包装、医用包装、洗涤包装、印刷等。据了解目前PVA水溶膜的生产主要集中在日本，约占世界产量的75%左右，国内企业市场占有率较低。因此，该项目产品生产会有一个较大的发展。因此销售没有压力，市场风险较小。

3、公司是我国大的PVA生产厂家，在PVA、PVB树脂、流延膜等领域积累了丰富的生产和管理经验。同竞争对手相比，本项目所采用的工艺先进、技术成熟，在市场竞争中可处于领先地位。因此，技术风险较小。

4、新建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影响、未来市场情况变化、行业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成后无法达到预期效益的风险。

鉴于新建项目存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《安徽皖维高新材料股份有限公司2万吨/年生物质聚乙烯醇水溶膜生产线项目可行性研究报告》；

2、《皖维高新九届一次董事会决议》。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2024年1月16日

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2024-001

安徽皖维高新材料股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年1月15日

(二)股东大会召开的地点：公司研发中心六楼百人会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事孙先武先生、袁大兵先生因公出差，未能出席现场会议；公司独立董事戴新民先生、尤佳女士、崔鹏先生参加了会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书史方圆出席了本次股东大会；副总经理吴霖先生、许宏平先生，副总工程师余继仙先生、总经理助理唐成宏先生等4名高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案一1.01《安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案一1.02《安徽皖维高新材料股份有限公司关联交易与关联方资金往来管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于制定《安徽皖维高新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

■

2、关于增补独立董事的议案

■

3、关于增补监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议共审议五项议案，其中《关于修订公司部分管理制度的议案》、《关于制定〈安徽皖维高新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》以及《关于公司监事会换届选举的议案》为普通决议事项，获得了出席会议股东及股东委托代理人所持表决权的1/2以上通过。对于《安徽皖维高新材料股份有限公司关联交易与关联方资金往来管理办法》子议案的审议，关联股东安徽皖维集团有限责任公司、吴福胜、张正和进行了回避表决。

2、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》为特别决议事项，获得了出席会议股东及股东委托代理人所持表决权的2/3以上通过。

3、本次会议对《关于公司董事会换届的议案》和《关于公司监事会换届的议案》采用累积投票方式进行表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：常潇斐、沈瑶

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

2024年1月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码： 600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临2024-004

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于投资新建20kt/a 多功能PVB

树脂项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

● 投资新建项目名称：20kt/a 多功能PVB树脂项目。

● 投资金额：项目工程总投资32,105万元。

● 特别风险提示：新建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影响、未来市场情况变化、行业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成后无法达到预期效益的风险。

一、投资概述

（一）基本情况

聚乙烯醇缩丁醛树脂（PVB）是聚乙烯醇（PVA）产品的产业链延伸产品，可分为膜级PVB和粘合剂级PVB。其中，膜级PVB树脂加工制成PVB 胶片，主要用于制造汽车及建筑用夹层安全玻璃。粘合剂级 PVB主要作为各类胶黏剂应用于油墨和电子陶瓷领域。目前，全球 PVB 树脂市场规模达到了130亿元，预计2026年将达到166亿元，年复合增长率为3.5%，约79%的 PVB树脂用于生产建筑以及汽车行业的安全玻璃，14%用在光伏材料中，其余的 7%应用于油漆、胶水、染料等材料中。世界上主要PVB的生产商有四家，即美国首诺（Solutia），日本积水（Sekisui），美国杜邦（DuPont）和日本可乐丽（Kuraray），它们占据了80%的市场份额。

皖维高新是国内最大的PVA生产企业，也是国内厂商中唯一拥有“PVA-PVB树脂-PVB胶片”完整产业链的企业，自主生产PVB产品的专用原材料，现有年产1.8万吨的PVB树脂生产线及年产2.2万吨的PVB胶片生产线，正在建设的年产2万吨汽车级PVB胶片也将在2024年下半年建成投产。经过多年的生产实践和技术攻关，PVB树脂工艺技术日臻成熟，产品质量显著提高，完全达到建筑胶片、光伏胶片、汽车胶片的生产技术要求。同时，成功开发出超低粘度PVB树脂、电子陶瓷用PVB树脂以及高端油墨用PVB树脂，已进入客户试用阶段。

为进一步延伸聚乙烯醇（PVA）产品的下游产业链，拓展PVB树脂产品应用领域，提高公司PVB树脂产品的产业化水平和市场竞争力，实现汽车胶片级PVB胶片的产业配套及高端胶黏剂级PVB树脂的进口替代。公司拟自筹资金投资新建20kt/a多功能PVB树脂项目。该项目已在合肥市发展和改革委员会备案（项目代码：2209-340100-04-01-140376）。

（二）董事会审议情况

2024年1月15日，公司召开的九届一次董事会会议审议通过了《关于投资新建20kt/a多功能PVB树脂项目的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

本议案所涉及的投资金额未超过公司最近一期经审计的净资产总额10%（含10%），属于《公司章程》第一百一十一条第1款所规定的董事会投资决策权限范围。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司本次投资行为不属于关联交易事项，亦不属于重大资产重组事项。

二、项目标的的基本情况

（一）项目名称：20kt/a 多功能PVB树脂项目。

（二）项目单位：安徽皖维高新材料股份有限公司。

（三）项目建设地点：本公司所在地安徽省巢湖市。

（四）项目情况：根据东华工程科技股份有限公司编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司20kt/a多功能PVB树脂项目可行性研究报告》该项目总投资32,105万元，建设期18个月。项目采用自主开发的成套工艺技术，新建缩合车间、综合车间、包装车间、成品仓库、罐区及公辅设施，形成年产2万吨多功能PVB树脂产能。

（五）主要经济指标：本项目建成达产后，预计年均销售收入52,136万元，年均利润总额6,240.91万元。

（六）项目综合评价：本项目建设符合《中国2025制造》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》、《产业结构调整指导目录（2019年版）》等国家产业政策。项目工艺技术成熟可靠，产品国内市场紧缺，前景广阔，有很大的发展前途，经济效益较好；也是公司向下游产业发展，打通上下游产业链的关键，可进一步丰富、壮大公司产品结构，提高整体技术水平，实现产品链配套和共同发展。

三、投资项目对上市公司的影响

该项目旨在进一步扩大优势产品产能，增加产品规格，提高市场占有率。项目符合国家产业政策，建成达产后，既能进一步丰富公司的产品链，又可培育公司新的利润增长点，有助于公司的可持续、高质量发展，符合公司的长远发展规划，同时也符合上市公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。

四、投资风险的分析

1、政策风险低。本项目符合国家产业政策，是国家鼓励发展的项目，政策风险低。

2、技术风险小。本项目采用自主开发的工艺技术，已应用在一期、二期项目中，具有同类装置生产的成功经验，技术风险小。

3、市场风险较低。本项目产品均为国内市场紧缺的产品，其中用于替代进口的超低粘度PVB树脂、电子陶瓷用PVB树脂、高端油墨用PVB树脂已进入试用阶段，汽车级PVB树脂已用于皖维皕盛汽车胶片生产，市场风险较低。

4、财务风险较小。公司财务状况良好，融资能力较强，能够保障项目实施，财务风险较小。

鉴于新建项目存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《安徽皖维高新材料股份有限公司20kt/a多功能PVB树脂项目可行性研究报告》；

2、《皖维高新九届一次董事会决议》。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2024年1月16日