安徽鑫科新材料股份有限公司
九届十五次董事会决议公告

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2024-003

安徽鑫科新材料股份有限公司

九届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）九届十五次董事会会议于2024年1月15日以现场和通讯相结合方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整董事会各专门委员会成员的公告》（公告编号：临2024-005）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2024年1月16日

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2024-004

安徽鑫科新材料股份有限公司

九届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）九届十次监事会会议于2024年1月15日以现场和通讯相结合方式在芜湖总部会议室召开，会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。与会监事共同推荐赵勇先生主持本次监事会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举赵勇先生为公司第九届监事会主席（简历附后），任期自监事会审议通过之日至第九届监事会届满。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司监事会

2024年1月16日

附件：

赵勇先生：男，生于1973年1月，中共党员，本科学历，1991年3月参加工作。曾任绵阳宏达资产投资经营(集团)有限公司财务部经理、总经理助理、财务总监、副总经理。现任鑫科材料职工代表监事、安徽鑫科铜业有限公司副总经理。

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2024-005

安徽鑫科新材料股份有限公司

关于调整董事会各专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为完善安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司于2024年1月15日召开九届十五次董事会会议，审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。本次董事会专门委员会成员调整的情况如下：

■

上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2024年1月16日