上海广电电气（集团）股份有限公司
关于召开2024年
第一次临时股东大会的通知
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-006
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于召开2024年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年1月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年1月31日 14点 00分
召开地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政楼一楼汇报厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月31日
至2024年1月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2024年1月16日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，详见《上海广电电气（集团）股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-001）、《上海广电电气（集团）股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-002）等相关公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：拟出席公司2024年第一次临时股东大会的股东请于2024年1月26日（周五）之前办理登记手续。
（二）登记地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司董事会办公室。
（三）登记手续：法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。自然人股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（格式附后）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。公司股东亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系地址：上海市奉贤区环城东路123弄1号
联系人：肖斌、钟熙
电话：021-67101661
传真：021-67101610
邮编：201401
（二）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2024年1月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海广电电气（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月31日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-001
上海广电电气（集团）股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次董事会”）于2024年1月15日以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于2024年1月10日通知各位董事。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
1、审议通过《关于拟注销回购股份的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于拟注销回购股份的公告》，公告编号：2024-003。
2、审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2024-004。
3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司董事会议事规则》。
4、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
5、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
6、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
7、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事工作制度》。
8、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关联交易管理办法》。
9、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司会计事务所选聘制度》。
10、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。
11、审议通过《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》，公告编号：2024-005。
12、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-006。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2024年1月16日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-005
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于控股子公司拟申请
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要风险提示：
● 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“广电电气”）控股子公司上海安奕极企业发展股份有限公司（以下简称“安奕极企业”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险。
● 安奕极企业存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。
2024年1月15日，公司召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。根据公司总体战略布局，结合安奕极企业业务发展现状，为促进公司及安奕极企业共同发展、规范治理运作及拓宽融资渠道，董事会拟授权公司管理层启动安奕极企业公开发行股票并在北交所上市的前期筹备工作。
本事项不会导致公司丧失对安奕极企业的控制权，不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力。鉴于该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，现将相关事项公告如下：
一、安奕极企业的基本情况
（一）基本情况
安奕极企业成立于2003年1月29日，注册资本为人民币11,685.5936万元，注册地为上海市奉贤区环城东路123弄1号2幢2层东，法定代表人为蔡志刚。主要经营业务为中低压配电及控制产品的研发、生产、销售，产品系列主要包括中压元器件、低压元器件、环网柜、关键电源等产品系列。
（二）股权结构
安奕极企业于2023年6月14日在全国中小企业股份转让公司挂牌（证券代码 874098）。截至2024年1月9日，安奕极企业的前十大股东如下：
■
（三）最近两年主要财务数据和指标
单位：万元
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二、安奕极企业拟申请在北交所上市的相关筹划情况
安奕极企业自2023年6月起在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，经营情况良好，拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，相关具体方案目前正在前期筹划论证中。鉴于安奕极企业拟申请在北交所上市事项尚处于前期筹划阶段，在相关筹备工作完成后，公司将就安奕极企业上市方案及与上市有关的其他事项履行相应的审批程序。
三、授权事项
公司董事会拟授权公司管理层启动安奕极企业公开发行股票并在北交所上市的前期筹备工作，包括但不限于论证可行性方案、组织编制上市方案、签署筹 划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定上市方案后将相关上市方 案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。
四、风险提示
鉴于本事项尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中仍然会存在各种不确定 因素，可能会影响安奕极企业上市筹划和决策事宜，本次安奕极企业拟在北交所上市事项存在一定不确定性。安奕极企业向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险。安奕极企业存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。公司将根据本事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2024年1月16日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-004
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于减少注册资本并修订《公司章程》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、拟注销回购股份的情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等法律法规规定，公司回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在法定期限内实施出售，未实施部分的股份将依法予以注销。
综合考虑市场发展情况、公司财务状况以及实际经营情况等因素，经公司管理层审慎研究决定，公司拟将回购股份81,899,681股进行注销，并将按规定及时办理相关注销手续。
二、修订公司章程相关条款
■
除以上修订条款外，章程其他条款保持不变。本次关于减少注册资本并修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理与本次回购股份注销相关的事宜，包括但不限于向证券交易所提出注销申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向市场监督管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2024年1月16日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-003
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于拟注销回购股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》，同意公司拟对存放于回购专用证券账户的81,899,681股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由935,575,000股变更为853,675,319股，本次拟注销回购股份的议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、回购审批及回购实施情况
（1）回购审批情况
2021年2月17日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟使用不低于人民币1.5亿元（含），不超过人民币3亿元（含）的自有资金回购公司股份。本次集中竞价回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在法定期限内实施出售，未实施部分的股份将依法予以注销。本次回购价格不超过人民币4.45元/股（含）。上述内容详见公司于2021年2月24日公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-007）。
（2）回购实施情况
2021年2月25日，公司首次实施回购股份；2021年5月17日，公司完成回购，已实际回购公司股份81,899,681股，占公司总股本的8.75%，回购最高价格3.49元/股，回购最低价格3.07元/股，回购均价3.31元/股，使用资金总额271,322,230.51元。
二、本次拟注销回购股份的情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等法律规定，公司回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在法定期限内实施出售，未实施部分的股份将依法予以注销。
综合考虑市场发展情况、公司财务状况以及实际经营情况等因素，经公司管理层审慎研究决定，公司拟将回购股份81,899,681股进行注销，并将按规定及时办理相关注销手续。
三、本次回购专用证券账户股份注销后公司股本结构变化
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注：以上股本结构变动的最终情况以本次回购专用证券账户股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
本次注销公司回购股份事项尚需经公司股东大会审议批准及按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续。本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市地位。
四、拟注销回购股份对公司的影响
本次拟注销回购股份是结合公司实际经营情况做出的决策，相关审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2024年1月16日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-002
上海广电电气（集团）股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议（以下简称“本次监事会”）于2024年1月15日以现场表决方式在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会已于2024年1月10日书面通知各位监事。本次监事会由监事会主席王文军先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
1、审议通过《关于拟注销回购股份的议案》；
监事会认为：本次拟注销回购股份的事项符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等法律法规的有关规定，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次拟注销回购股份的事项，同意将其提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于拟注销回购股份公告》，公告编号：2024-003。
2、审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
监事会认为：公司本次减少注册资本并修订《公司章程》的事项严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定及《公司章程》的相关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。因此，我们同意本次减少注册资本并修订《公司章程》的事项，同意将其提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2024-004。
3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事工作制度》。
4、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关联交易管理办法》。
5、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司会计事务所选聘制度》。
6、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。
7、审议通过《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》，公告编号：2024-005。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司监事会
2024年1月16日
