福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于召开2024年
第一次临时股东大会的通知
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-005
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于召开2024年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年1月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年1月31日 14点30分
召开地点：福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼16楼第二会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月31日
至2024年1月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届二十四次董事会审议通过，详见2024年1月16日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(二)特别决议议案：议案1
(三)对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：法人股东应持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证、代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。
异地股东可以用电子邮件方式登记。
要求在股东大会发言的股东，应当在股东大会召开前一天，向大会会务组登记。
（二）登记时间：
2024年1月26日、29日、30日上午 8:30至11:30，下午14:30至17:00
（三）登记地点：福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资与证券管理部（邮编：363000）
六、其他事项
（一）会期：半天
（二）出席会议的股东食宿和交通费用自理。
（三）联系人：郑国平先生
电 话：0596-2072091
邮 箱：zgp@ls.com.cn
（四）通过电子邮件方式进行登记的股东，请在邮件上注明联系电话及联系人。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
2024年1月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月31日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-003
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
八届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十四次董事会会议通知于2024年1月10日以电话方式发出，1月11日以书面形式提供相关资料，会议于2024年1月15日以通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》；
同意公司住所变更至“福建省漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场1幢B1501室-B1901室”。
上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。董事会提请股东大会授权公司董事长组织落实工商变更备案等全部事宜。具体内容详见公司刊登在2024年1月16日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于选举董事的议案》；
经董事会提名委员会及八届二十四次董事会审议通过，同意提名吴匡先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2024年1月31日在福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼16楼第二会议室召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年1月16日刊登在《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
上述第（一）、（二）项议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后生效。
特此公告。
附件：董事候选人简历
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附件：董事候选人简历：
吴匡，男，1984年出生，大学本科，经济师，现任国机资产管理有限公司企业服务部部长。2002年9月至2006年8月，在中央财经大学投资经济系工程管理专业学习；2006年8月至2012年1月，任国机财务有限责任公司信贷业务部客户经理、投资咨询部业务经理；2012年1月至2015年10月，任国机财务有限责任公司投资咨询部经理助理；2015年10至2018年4月，任国机资本控股有限公司投资部经理助理；2018年4月至2020年8月，任中国机械工业集团有限公司金融投资事业部业务经理；2020年8月至2021年11月，任中国机械工业集团有限公司战略投资部（全面深化改革办公室）重组上市处处长；2021年11月至2022年6月，任中国机械工业集团有限公司战略发展部（全面深化改革办公室）资本运营处处长；2022年6月至2022年12月，任国机资产管理有限公司战略与运行管理部副部长、研究中心副主任；2022年12月至今，任国机资产管理有限公司企业服务部部长。
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-004
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）总部已于2023年12月28日搬迁至福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼，具体内容详见公司于2023年12月29日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报《龙溪股份关于主要办公场所变更的公告》（公告编号：2023-035）。
根据公司整体规划及生产经营实际情况，公司拟修订章程并向市场监督管理部门办理住所变更及章程备案事宜。公司章程具体修订内容如下：
一、修订内容
原第五条 公司住所：福建省漳州市芗城区腾飞路382号，邮政编码：363000。
修订意见：
第五条 公司住所：福建省漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场1幢B1501室-B1901室，邮政编码：363000。
除上述条款外，公司章程其他条款不变。上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
二、审批情况
2024年1月15日公司以通讯表决方式召开八届二十四次董事会，审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意公司章程的修订意见。本次章程修订事项尚须提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司董事长组织落实工商变更备案等全部事宜。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
2024年1月15日
