浙江美硕电气科技股份有限公司关于设立全资子公司并取得营业执照的公告

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-002

浙江美硕电气科技股份有限公司关于设立全资子公司并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、设立全资子公司的情况概述

为进一步满足发展战略需要，扩大业务覆盖范围，提高市场竞争力，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”），以自有资金出资100万元人民币设立全资子公司深美硕电气科技（深圳）有限公司。近日，深美硕电气科技（深圳）有限公司已完成工商注册登记，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《营业执照》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司无需提交董事会、股东大会审议。本次设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

名称：深美硕电气科技（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300MADAAPNB9K

类型： 有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然六路52号雪松大厦A座5B-2

法定代表人：刘小龙

注册资本：100万人民币

经营范围：一般经营项目是：电子产品销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无

三、设立全资子公司的目的及对公司的影响

(一)设立全资子公司的目的

本次设立全资子公司是基于公司发展战略和业务拓展的需要，开拓华南地区市场，提升公司综合实力和整体竞争力，进一步优化与完善公司现有产业布局及业务结构，促进公司可持续发展。

(二)对公司的影响

本次设立全资子公司以自有资金认缴出资，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、风险提示

本次设立全资子公司，在实际运营过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各方面不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险

特此公告。

浙江美硕电气科技股份有限公司董事会

2024年1月17日