鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十二届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600804 证券简称：ST鹏博士 公告编号：临2024-003
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十九次会议通知于2024年1月12日发出，会议于2024年1月16日以视频会议与通讯表决相结合的方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案：
一、《关于聘任成琳女士为公司副总经理的议案》
根据总经理吕卫团提名，经董事会提名委员会审查，结合公司实际经营需要，公司拟聘任成琳女士（简历见附件）为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、《关于聘任孟飞女士为公司副总经理的议案》
根据总经理吕卫团提名，经董事会提名委员会审查，结合公司实际经营需要，公司拟聘任孟飞女士（简历见附件）为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、《关于聘任吴文涛先生为公司董事会秘书的议案》
根据董事长杨学平提名，经董事会提名委员会审查，结合公司实际经营需要，公司拟聘任吴文涛先生（简历见附件）为公司董事会秘书，聘期同本届董事会成员任期。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2024年1月17日
附件：
成琳女士，1981年出生，本科学历。2004年8月至2009年7月任青岛春雨广告装饰工程有限公司平面设计总监；2011年12月至2016年12月任青岛维特传媒有限公司销售与市场总监；2017年4月至2020年12月任青岛鸿德创越咨询管理有限责任公司总经理；2021年2月至2023年5月任浙江宝盛旅业集团有限公司副总裁；2023年6月至2024年1月任鹏博士数字产业投资发展有限公司副总经理。
孟飞女士，1987年出生，研究生学历。2013年7月至2017年12月任信永中和会计师事务所项目经理；2018年1月至2023年6月任青岛博智汇城资产管理有限责任公司投资总监；2023年7月至2024年1月任鹏博士电信传媒集团股份有限公司财务总监助理。
吴文涛先生，1985年出生，本科学历，中级会计师，拥有法律职业资格证书、董事会秘书资格证书。2008年7月至20011年7月任中国华冶科工集团有限公司青岛分公司会计主管；2011年8月至2012年7月任青岛海川置业有限责任公司财务主管；2012年8月至2023年7月任深圳大通实业股份有限公司证券事务代表；2023年8月至2024年1月任鹏博士数字产业投资发展有限公司总经理助理。
证券代码：600804 证券简称：ST鹏博士 公告编号：临2024-004
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任高级管理人员的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书辞职情况
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书刘磊先生的书面辞职报告。刘磊先生因工作需要申请辞去公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》及《公司章程》的有关规定，刘磊先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。
公司对刘磊先生在任期间为公司规范运作和健康发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任高级管理人员情况
根据《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，公司于2024年1月16日召开第十二届董事会第二十九次会议，审议通过：（1）经公司总经理提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任成琳女士（简历见附件）为公司副总经理；（2）经公司总经理提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任孟飞女士（简历见附件）为公司副总经理；（3）经公司董事长提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任吴文涛先生（简历见附件）为公司董事会秘书。以上所聘人员任期均自本次董事会决议通过之日起至第十二届董事会任期届满日止。
吴文涛先生已取得深圳证券交易所的董事会秘书任职资格，其任职资格符合 《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定。在 本次董事会召开前，公司已按相关规定将吴文涛先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。
三、董事会秘书联系方式
联系地址：北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层
邮政编码：100020
联系电话：010-52206866
电子邮箱：wuwt@drpeng.com.cn
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2024年1月17日
附件：
成琳女士，1981年出生，本科学历。2004年8月至2009年7月任青岛春雨广告装饰工程有限公司平面设计总监；2011年12月至2016年12月任青岛维特传媒有限公司销售与市场总监；2017年4月至2020年12月任青岛鸿德创越咨询管理有限责任公司总经理；2021年2月至2023年5月任浙江宝盛旅业集团有限公司副总裁；2023年6月至2024年1月任鹏博士数字产业投资发展有限公司副总经理。
孟飞女士，1987年出生，研究生学历。2013年7月至2017年12月任信永中和会计师事务所项目经理；2018年1月至2023年6月任青岛博智汇城资产管理有限责任公司投资总监；2023年7月至2024年1月任鹏博士电信传媒集团股份有限公司财务总监助理。
吴文涛先生，1985年出生，本科学历，中级会计师，拥有法律职业资格证书、董事会秘书资格证书。2008年7月至20011年7月任中国华冶科工集团有限公司青岛分公司会计主管；2011年8月至2012年7月任青岛海川置业有限责任公司财务主管；2012年8月至2023年7月任深圳大通实业股份有限公司证券事务代表；2023年8月至2024年1月任鹏博士数字产业投资发展有限公司总经理助理。
