上海全筑控股集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议
决议公告
证券代码：603030 证券简称：*ST全筑 公告编号：临2024-015
债券代码：113578 债券简称：Z全筑转
上海全筑控股集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年1月15日以通讯方式举行。会议通知于2024年1月13日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
由于公司原财务总监施睿先生因个人原因辞职，本次会议同意聘任张树祥先生为公司财务总监，自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会对财务总监人选进行了任职资格审查，该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海全筑控股集团股份有限公司关于变更财务总监的公告》（公告编号：临2024-013）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2024年1月17日
证券代码：603030 证券简称：*ST全筑 公告编号：临2024-014
债券代码：113578 债券简称：Z全筑转
上海全筑控股集团股份有限公司
关于监事辞职及补选职工代表
监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事王健曙先生、职工代表监事贾全莉女士的书面辞职报告。王健曙先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会主席、监事职务。贾全莉女士因年龄原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。公司及监事会对王健曙先生、贾全莉女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
鉴于王健曙先生、贾全丽女士的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，王健曙先生的辞职申请将在公司股东大会选举的新任监事正式任职后方可生效。在此之前，王健曙先生仍将履行监事职务。公司将按照法定程序尽快推进监事补选工作。公司于2024年1月15日召开了2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举陆轶慧女士（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第五届监事会任期届满为止。
经公司核查，陆轶慧女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，未担任公司董事或高级管理人员，也未被列入人民法院公布的失信人员名单，不存在根据中国证监会及证券交易所规定的不得担任监事的情形。
特此公告
上海全筑控股集团股份有限公司监事会
2024年1月17日
附件：职工代表监事简历
陆轶慧，女，1992年出生，专科学历。2013年7月至2017年3月，任上海三瑞高分子材料股份有限公司外贸部外贸专员；2017年11月至2023年7月，任上海全筑实业发展有限公司国贸物流专员；2023年8月至今，任上海全筑控股集团股份有限公司海外事业部行政专员。
证券代码：603030 证券简称：*ST全筑 公告编号：临2024-013
债券代码：113578 债券简称：Z全筑转
上海全筑控股集团股份有限公司
关于变更财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、公司财务总监辞职情况
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监施睿先生提交的辞职报告，施睿先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务，其离任不会影响公司的正常运营。前述辞职报告自送达董事会之日起生效。
施睿先生在任期间，兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对施睿先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
二、公司聘任财务总监的情况
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会对财务总监人选进行了任职资格审查，该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司于2024年1月15日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任张树祥先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
截至本公告披露日，张树祥先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2024年1月17日
附件：张树祥先生简历：
张树祥，男，1966年8月出生，本科学历，中国国籍。计算机系统结构专业、会计系会计硕士、计算机工程师、注册会计师（非执业）、董事会秘书证书。2010年10月至2013年10月就职于上海摩恩电气股份有限公司（股票代码002451）副总经理、财务总监兼董事会秘书。2013年11月至2016年8月就职于东北亚创新金融资产交易中心有限公司财务总监兼董事会秘书；2016年9月至2022年6月就职于西藏珠峰资源有限公司（股票代码600338）财务总监；2022年6月至2023年8月就职于年上海永茂泰汽车科技股份有限公司（股票代码605208）董事会秘书兼财务总监；
