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2024年

1月18日

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物产中大十届十五次董事会决议公告

2024-01-18 来源:上海证券报

股票代码:600704 股票简称:物产中大 编号:2024一004

物产中大十届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)十届十五次董事会会议通知于2024年1月12日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2024年1月17日以通讯方式召开。应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《物产中大集团股份有限公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下议案:

1、关于聘任公司高级管理人员的议案(同意票10票,反对票0票,弃权票0票)

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,董事会提名委员会推荐,宋宏炯总经理提名,聘任胡健先生为公司数字总监,任期自2024年1月1日起,至2026年12月31日止。(简历附后)

2、关于《“十四五”规划中期评估情况的备案报告》的议案(同意票10票,反对票0票,弃权票0票)

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2024年1月18日

胡健先生简历

胡健:男,1973年10月出生,1995年9月参加工作,硕士。曾任上海汉得信息技术股份有限公司财务顾问、管理会计事业部总经理、互联网事业部总经理,同程网络科技股份有限公司信息总监,拉扎斯网络科技(上海)有限公司信息平台高级总监,百度时代网络技术(北京)有限公司架构师。2021年1月起任物产中大集团股份有限公司数字总监。