宁波富佳实业股份有限公司
关于变更公司经营范围、注册资本
暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-010
宁波富佳实业股份有限公司
关于变更公司经营范围、注册资本
暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、变更经营范围情况
根据宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展、实际情况与战略发展规划，拟将经营范围修改为“一般项目：家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；家用电器零配件销售；电机及其控制系统研发；电机制造；机械电气设备制造；电子产品销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；有色金属合金销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；新能源汽车换电设施销售；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；集中式快速充电站；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；智能控制系统集成；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电子专用设备制造；大数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；云计算设备销售；云计算设备制造；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；工程管理服务；工业自动控制系统装置制造；信息技术咨询服务；物联网应用服务；集成电路销售；集成电路制造；通信设备制造；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；输配电及控制设备制造；光伏设备及元器件制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电动机制造；储能技术服务；互联网数据服务；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电工机械专用设备制造；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；日用杂品制造；日用杂品销售；企业管理咨询；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”变更内容最终以市场监督管理部门登记核准的内容为准。
二、变更公司注册资本的相关情况
公司于2023年4月13日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，以方案实施前的公司总股本401,000,000股为基数，每股派发现金红利0.4元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利160,400,000元，转增160,400,000股。上述权益分派方案已于2023年5月5日实施完成，公司总股本由401,000,000股变更为561,400,000股，注册资本由人民币401,000,000元变更为561,400,000元。具体内容详见公司于2023年3月22日、2023年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
三、修订《公司章程》部分条款的相关情况
基于公司总股本及注册资本的变更，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
■
四、相关授权事项
因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。
本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商部门核准的经营范围及章程修订为准，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司董事会
2024年1月18日
证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-004
宁波富佳实业股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年1月16日（星期二）在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月13日通过邮件的方式送达各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于2023年度日常关联交易实际发生额并预计2024年度日常关联交易的议案》
关联交易的发生主要系为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东的合法权益，也不影响公司的独立性。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易实际发生额并预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事王跃旦先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及子公司向各金融机构申请总计不超过人民币300,000.00万元的综合授信额度，用于补充公司及子公司流动资金，授信有效期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为提高自有资金使用效率，结合公司实际情况，拟使用不超过人民币100,000.00万元的自有资金进行现金管理，以增加资金效益，更好地实现公司资金保值增值，为公司和股东谋取较好的投资回报。上述投资额度可由公司及子公司共同滚动使用，使用期限为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内，公司授权董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司部分首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
同意对首次公开发行的募集资金投资项目“智能家电研发中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-009）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更公司经营范围、注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围、注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》
公司董事会于2024年1月16日收到公司董事陶蓉女士的书面辞职报告，陶蓉女士因工作调整，申请辞去公司第二届董事会董事的职务。陶蓉女士辞职后，不在公司及子公司担任任何职务。现经股东王跃旦先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，拟补选王懿明女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》的相关条款，同时结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了梳理和修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订公司内部治理相关制度的议案》
为进一步完善公司内控体系建设，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制水平，规范公司治理结构，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司修订了《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》4项公司内部治理相关制度。
1、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。
2、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。
3、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。
4、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。
（九）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2024年2月2日（星期五）14:00在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届董事会第一次独立董事专门会议决议；
3、第二届董事会提名委员会第三次会议决议；
4、第二届董事会审计委员会第十次会议决议。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司董事会
2024年1月18日
证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-005
宁波富佳实业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年1月16日（星期二）在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年1月13日通过邮件的方式送达各位监事。会议由黄建龙先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于2023年度日常关联交易实际发生额并预计2024年度日常关联交易的议案》
关联交易的发生主要系为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东的合法权益，也不影响公司的独立性。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易实际发生额并预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及子公司向各金融机构申请总计不超过人民币300,000.00万元的综合授信额度，用于补充公司及子公司流动资金，授信有效期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为提高自有资金使用效率，结合公司实际情况，拟使用不超过人民币100,000.00万元的自有资金进行现金管理，以增加资金效益，更好地实现公司资金保值增值，为公司和股东谋取较好的投资回报。上述投资额度可由公司及子公司共同滚动使用，使用期限为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司部分首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
同意对首次公开发行的募集资金投资项目“智能家电研发中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。
监事会认为：本次募投项目结项符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，项目节余募集资金永久补充流动资金主要是从提高资金使用效率方面考虑，不存在变相改变募集资金投向的情形，同时履行了必要的审议、核查和披露程序，不存在其他违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金监管规定的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本议案并提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-009）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更公司经营范围、注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围、注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司监事会
2024年1月18日
证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-006
宁波富佳实业股份有限公司
关于2023年度日常关联交易实际发生额
并预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次关于2023年度日常关联交易实际发生额并预计2024年度日常关联交易的事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
公司本次预计日常关联交易的发生主要是为满足日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）履行的审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
2024年1月16日公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易实际发生额并预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事王跃旦先生回避了本议案的表决，其他非关联董事一致同意通过上述议案。上述议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意本议案相关事项并一致同意将该议案提交董事会。
2、监事会审议情况
2024年1月16日，公司召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易实际发生额并预计2024年度日常关联交易的议案》，3位监事一致同意通过上述议案。
3、上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，关联股东王跃旦、王懿明、宁波富佳控股有限公司将在股东大会上回避表决。
（二）2023年度日常关联交易的执行情况
单位：万元
■
注：上表数据未经审计
（三）2024年度日常关联交易预计情况
单位：万元
■
注：上表数据未经审计
二、关联方介绍和关联关系
1、余姚三升电器有限公司（以下简称“三升电器”）
统一社会信用代码：91330281739467864H
法定代表人：孙小君
成立日期：2002年6月18日
注册资本：50万元人民币
注册地址：浙江省余姚市梨洲街道三溪村凤溪路88号
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
主营业务：一般项目：家用电器制造；电子元器件制造；塑料制品制造；橡胶制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；模具制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电池制造；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：孙小君持有三升电器99%股权。
主要财务数据：
单位：元
■
三升电器系因其由公司实际控制人王跃旦先生已故配偶之弟孙小君控制而存在关联关系。
三升电器依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力和支付能力，能严格遵守合同约定。
2、余姚荣宇电器配件有限公司（以下简称“荣宇电器”）
统一社会信用代码：91330281MABMJT1T37
法定代表人：郑惠江
成立日期：2022年4月27日
注册资本：100万元人民币
注册地址：浙江省余姚市振兴西路65号
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
主营业务：一般项目：电器辅件制造；电子元器件制造；家用电器制造；五金产品制造；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东：郑惠江持有荣宇电器90%股权。
主要财务数据：
单位：元
■
荣宇电器系因其由公司实际控制人王跃旦先生配偶之表亲郑惠江控制而存在关联关系。
荣宇电器依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
3、深圳市羲和未来科技有限公司（以下简称“羲和未来”）
统一社会信用代码：91440300MA5GR7N46H
法定代表人：王成武
成立日期：2021年5月11日
注册资本：205.0493万元人民币
注册地址：深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路9号恒明珠金融大厦东座3901
公司类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)
主营业务：光伏设备及元器件制造与销售；配电开关控制设备研发、制造与销售；智能输配电及控制设备制造与销售；家用电器研发、制造与销售；储能技术服务；变压器、整流器和电感器制造与销售；电子元器件制造与销售；电池制造与销售；智能家庭消费设备制造与销售；新能源原动设备制造与销售；机械电气设备制造与销售；货物进出口。
主要股东：王成武持有羲和未来24.40%股权，K2 Partners IV Limited持有羲和未来16.26%股权，公司持有羲和未来15.00%股权，深圳市能未来科技企业（有限合伙）持有羲和未来12.89%股权，深圳市源未来科技企业（有限合伙）持有羲和未来11.48%股权。
主要财务数据：
单位：元
■
羲和未来系因由公司董事会秘书陈昂良先生担任其董事而存在关联关系。
羲和未来依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力和支付能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易的发生主要系为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公司与上述关联方的关联交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东的合法权益，也不影响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况与公司生产经营实际情况相符，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性，并均履行相应的法律程序。上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会对该项关联交易在审议时关联董事进行了回避表决，董事会的审议程序符合《公司法》《公司章程》等的规定，相关决议合法、有效。
综上所述，保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议；
3、第二届董事会第一次独立董事专门会议决议；
4、甬兴证券有限公司关于宁波富佳实业股份有限公司2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的核查意见。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司董事会
2024年1月18日
证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-007
宁波富佳实业股份有限公司
关于2024年度公司及子公司
向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、申请授信额度的基本情况
为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟在2024年度向各金融机构申请总计不超过人民币300,000.00万元的综合授信额度，用于补充公司及子公司流动资金，授信有效期为2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。
上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
上述融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、项目贷款、开进口信用证等。融资期限以实际签署的合同为准。授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额在综合授信额度内根据公司及子公司实际资金需求情况来确定。
公司及子公司将在上述综合授信额度范围内，根据生产经营实际需要开展融资活动。授信申请和融资业务的办理，董事会提请股东大会授权公司董事长王跃旦先生或其授权人士代表公司签署相关法律文件，具体事宜由财务总监应瑛女士办理。
二、对公司的影响
公司本次向金融机构申请授信额度是为促进公司日常经营业务的稳健发展，有利于公司持续经营，不会损害公司及公司股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司董事会
2024年1月18日
证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024一008
宁波富佳实业股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构；
现金管理金额：不超过人民币100,000.00万元；
投资范围：安全性高、流动性好的理财产品；
现金管理授权期限：自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效；
履行的审议程序：宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟共同使用合计不超过人民币100,000.00万元进行现金管理。在前述投资额度内，资金可以滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
特别风险提示：公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资会受到市场波动的影响，且可能存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
在确保不影响公司正常生产经营的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
公司闲置的自有资金。
（三）投资额度
根据公司目前的资金状况，公司及子公司拟共同使用合计不超过人民币100,000.00万元自有资金进行现金管理。在前述投资额度内，资金可以滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。
（四）产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品。公司使用自有资金现金管理不会构成关联交易。
（五）授权期限
自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式和授权
在上述额度、期限范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。
二、现金管理风险分析及控制措施
公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资会受到市场波动的影响，且可能存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。针对上述可能出现的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、现金管理受托方的情况
公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等具有合法经营资格的金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。
四、对公司的影响
公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。
公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目、“持有至到期投资”科目，“其他非流动金融资产”科目、“一年内到期的非流动资产”科目、“其他非流动资产”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。
五、所履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024年1月16日，第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理，实现资金的保值、增值，本议案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2024年1月16日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
六、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司董事会
2024年1月18日
证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-011
宁波富佳实业股份有限公司
关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》。现将公司非独立董事辞职和补选非独立董事的相关情况公告如下：
一、关于非独立董事辞职的情况
公司董事会于2024年1月16日收到公司董事陶蓉女士的书面辞职报告，陶蓉女士因工作调整，申请辞去公司第二届董事会非独立董事的职务。陶蓉女士辞职后，不在公司及子公司担任任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，陶蓉女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
陶蓉女士担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陶蓉女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选非独立董事的情况
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经股东王跃旦先生提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会于2024年1月16日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选王懿明女士（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。王懿明女士的任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司董事会
2024年1月18日
附件：
王懿明女士，1987年12月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历，2015年6月毕业于北伊利诺伊大学。历任VET INNOVATIONS INC董事。王懿明女士是公司实控人王跃旦之女，直接持有公司限售流通股11,686,956 股，占公司总股本比例为2.08%。
证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-012
宁波富佳实业股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年2月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年2月2日 14点00 分
召开地点：浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年2月2日
至2024年2月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经在2024年1月16日召开的宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年1月17日披露于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）上的相关信息。
公司将在2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载公司《2024年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：王跃旦、王懿明、宁波富佳控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(下转75版)
