河南安彩高科股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2024-002
河南安彩高科股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日以通讯方式召开第八届董事会第十二次会议，会议通知于2024年1月11日以书面或电子邮件等方式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
此议案尚需提交公司股东大会进行审议。具体修订内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订相关制度的公告》（编号：临2024-004）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.会议审议并通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》
此议案尚需提交公司股东大会进行审议。修订后的《董事会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.会议审议并通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
此议案尚需提交公司股东大会进行审议。修订后的《独立董事工作制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4.会议审议并通过了《关于修订公司独立董事年报工作制度的议案》
修订后的《独立董事年报工作制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5.会议审议并通过了《关于修订公司投资管理制度的议案》
修订后的《投资管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
6.会议审议并通过了《关于修订公司财务管理办法的议案》
修订后的《财务管理办法》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
7.会议审议并通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
修订后的《募集资金管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
8.会议审议并通过了《关于修订公司审计委员会实施细则的议案》
修订后的《审计委员会实施细则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
9.会议审议并通过了《关于修订公司薪酬与考核委员会实施细则的议案》
修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
10.会议审议并通过了《关于修订公司提名委员会实施细则的议案》
修订后的《提名委员会实施细则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
11.会议审议并通过了《关于修订公司战略决策委员会实施细则的议案》
修订后的《战略决策委员会实施细则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
12.会议审议并通过了《关于修订公司风险管理委员会实施细则的议案》
修订后的《风险管理委员会实施细则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
13.会议审议并通过了《关于制定公司独立董事专门会议工作制度的议案》
新制定的《独立董事专门会议工作制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
14.会议审议并通过了《关于修订公司审计管理办法的议案》
修订后的《审计管理办法》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
15.会议审议并通过了《关于修订公司内部控制评价管理办法的议案》
修订后的《内部控制管理办法》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
16.会议审议并通过了《关于修订公司总经理工作细则的议案》
修订后的《总经理工作细则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
17.会议审议并通过了《关于修订公司总经理办公会议事规则的议案》
修订后的《总经理办公会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
18.会议审议并通过了《关于制定公司员工福利管理制度的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
19.会议审议并通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请召开2024年第一次临时股东大会，审议上述第一项、第二项、第三项议案，召开时间另行通知。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2024年1月18日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2024一003
河南安彩高科股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）于2024年1月17日以通讯方式召开第八届监事会第十一次会议，会议通知于2024年1月11日以书面或电子邮件等方式发给全体监事。会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
监事会认为：公司系根据法律法规和规范性文件对公司章程进行修订，有利于进一步提高公司的治理水平，符合公司实际发展的需要，监事会同意上述议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体修订内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订相关制度的公告》（编号：临2024-004）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议并通过了《关于修订公司财务管理办法的议案》
修订后的《财务管理办法》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议并通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
修订后的《募集资金管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司监事会
2024年1月18日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2024一004
河南安彩高科股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、
修订相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”或“公司”）于2024年1月17日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司董事会议事规则的议案》《关于修订公司独立董事工作制度的议案》等十八项修订、制定管理制度的议案。具体情况如下：
一、《公司章程》及相关制度的修订原因及依据
为进一步提高公司治理水平，完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件，同时结合公司的实际情况，对《河南安彩高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度进行了修订、制定。
二、《公司章程》具体修订情况
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注：此次修改将个别条款中的数字由原来的阿拉伯数字表示调整为采用中文数字表示，不涉及实质修订，因此修订内容中未予列示。本次章程修订内容最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。
《关于修订公司章程的议案》尚需提交公司股东大会审议。除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、其他制度的修订情况
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上述制度已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司董事会议事规则的议案》《关于修订公司独立董事工作制度的议案》尚需提交公司股东大会审议。本次修订、制定的制度全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2024年1月18日
