文灿集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2024-002

转债代码：113537 转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：天津雄邦压铸有限公司（以下简称“天津雄邦”）、江苏文灿压铸有限公司（以下简称“江苏文灿”）

● 文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”或“文灿股份”）分别为全资子公司天津雄邦、江苏文灿提供担保金额为人民币10,000万元、人民币5,000万元。

● 本次担保没有反担保。

● 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2024年1月17日，公司与交通银行股份有限公司佛山分行（以下简称“交通银行”）签署两份《保证合同》，分别为天津雄邦、江苏文灿向交通银行申请授信提供担保，担保金额分别为人民币10,000万元、人民币5,000万元。

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第二十六次会议与2023年5月26日召开2022年年度股东大会审议通过《关于公司及控股子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及预计2023年度担保额度的议案》，具体内容详见公司于2023年4月26日及2023年5月27日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》《关于公司及控股子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及预计2023年度担保额度的公告》《2022年年度股东大会决议公告》。

本次公司分别为全资子公司天津雄邦、江苏文灿提供担保金额为人民币10,000万元、人民币5,000万元，在上述已审议通过的额度（包括预留额度）范围内。

二、被担保人基本情况

（一）天津雄邦

1、名称：天津雄邦压铸有限公司

2、设立时间：2015年1月8日

3、注册资本：40,000万元人民币

4、法定代表人：唐杰雄

5、住所：天津经济技术开发区西区夏青路8号

6、经营范围：设计、制造、销售：汽车用和通讯、机械及仪表用等各类压铸件，及其生产用模具等工艺装备和配件，货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、股权结构：文灿股份持有其100%股权

8、天津雄邦最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

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（二）江苏文灿

1、名称：江苏文灿压铸有限公司

2、设立时间：2017年8月25日

3、注册资本：40,000万元人民币

4、法定代表人：唐杰雄

5、住所：宜兴市屺亭街道宜北路930号

6、经营范围：汽车用压铸件、摩托车用压铸件、模具、夹具的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：文灿股份持有其100%股权

8、江苏文灿最近一年又一期的财务数据如下：

单位：人民币万元

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三、担保协议的主要内容

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四、董事会意见

公司董事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度和为授信、生产经营所需的履约提供担保，是为了满足企业发展的正常经营需要，且履行了合法程序，同时，上述全资或控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述全资或控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保（不包含对子公司的担保）为人民币0万元；公司对控股子公司担保余额约为人民币100,217.84万元，占公司最近一期经审计净资产的32.89%；本公司无逾期担保的情况。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2024年1月17日