山东玻纤集团股份有限公司
关于2022年限制性股票激励计划
预留授予部分
限制性股票授予登记完成的公告

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2024-002

转债代码：111001 转债简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于2022年限制性股票激励计划

预留授予部分

限制性股票授予登记完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 预留授予部分限制性股票登记日：2024年1月17日

● 预留授予部分限制性股票登记数量：34万股

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登公司上海分公司）有关规定，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月17日在中登公司上海分公司办理完成公司2022年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）的授予登记工作，现就有关事项公告如下：

一、预留授予部分限制性股票授予情况

2023年12月7日，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定和公司2022年年度股东大会的授权，董事会认为2022年限制性股票激励计划授予条件已经成就，确定以2023年12月7日为预留授予日，向符合授予条件的1名激励对象授予34万股限制性股票（以下简称本次授予）。监事会对授予日激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见，北京市金杜（青岛）律师事务所出具了法律意见书。

根据《激励计划（草案）》的相关规定及公司2022年年度股东大会的授权，公司本激励计划预留授予部分限制性股票实际授予情况如下：

1.预留授予日：2023年12月7日

2.预留授予数量：34万股

3.预留授予人数：1人

4.预留授予价格：3.56元/股

5.股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

6.预留授予激励对象及授予情况

公司预留授予限制性股票34万股，占授予前公司总股本的0.056%。具体分配情况如下：

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注：（1）本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其父母、配偶、子女。

（2）上述任何一名激励对象通过全部有效的激励计划获授的公司股票均未超过本计划提交股东大会时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

（3）董事、高级管理人员的权益授予价值，按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值）的40%确定，管理、技术和业务骨干等其他激励对象的权益授予价值，由上市公司董事会合理确定。

（4）上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

（5）本激励计划预留剩余未授予140.4万股限制性股票，若到期仍未授予则自动失效。

二、限制性股票的有效期、限售期和解除限售安排情况

本计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过72个月。

本计划预留授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本计划进行限售。

本计划预留授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

■

在满足限制性股票解除限售条件后，公司将为激励对象办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票，相关权益不得递延至下期。

三、预留授予的限制性股票认购资金的验资情况

根据德州大正有限责任会计师事务所禹城分所出具的《验资报告》（禹会验【2023】04号），截至2023年12月19日止，公司已收到1名股权激励对象以货币形式缴纳的34万股股票的认购款，合计人民币壹佰贰拾壹万零肆佰元整(RMB1,210,400.00)，其中计入股本人民币叁拾肆万元整（RMB340,000.00)，计入资本公积人民币捌拾柒万零肆佰元整（RMB870,400)。

四、预留授予的限制性股票的登记情况

公司预留授予的34万股限制性股票已于2024年1月17日在中登公司上海分公司完成登记过户，并取得其出具的《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本激励计划预留授予的限制性股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票，预留授予完成后不会导致公司控股股东和控制权发生变化。

六、股本变动情况

本次变更前后，公司的股本结构如下：

单位：股

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七、公司募集资金使用计划

公司本激励计划所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次限制性股票授予后对公司财务状况的影响

根据财政部《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司预留授予激励对象34万股限制性股票，以授予日收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票的公允价值，测算得出的限制性股票总摊销费用为120.36万元，该总摊销费用将在股权激励计划实施中按照解除限售比例进行分期确认，且在经营性损益中列支。授予日为2023年12月7日，本计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

■

注：1.上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日股价和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2.上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3.上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2024年1月18日

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2024-003

转债代码：111001 转债简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于限制性股票激励计划预留授予

登记完成后不调整“山玻转债”转股

价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）已于2024年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登公司上海分公司）办理完成公司2022年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，变更后公司的总股本由610,616,705股增加至610,956,705股。经计算，前述限制性股票激励计划登记完成后，“山玻转债”转股价格不变。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）（证监许可【2021】3144号）的核准，公司于2021年11月8日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币60,000万元。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年，即自2021年11月8日至2027年11月7日。

经上海证券交易所自律监管决定书【2021】459号文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2021年12月6日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“山玻转债”，转债代码“111001”。

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2021年11月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，“山玻转债”在发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

2023年12月7日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司分别召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2023年12月7日为预留授予日，授予1名激励对象34万股限制性股票。

2024年1月17日，公司已在中登公司上海分公司办理完成公司2022年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，变更后公司的总股本由610,616,705股增加至610,956,705股。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2024-002）。

二、转股价格的调整方式

根据《山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，“山玻转债”在本次可转债发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

三、转股价格的调整计算过程

鉴于公司已于2024年1月17日在中登公司上海分公司办理完毕公司2022年限制性股票激励计划预留授予340,000股的新增股份的登记手续，变更后公司的总股本由610,616,705股增加至610,956,705股。

转股价格计算公式如下：

P1=（P0+A×k）/（1+k）

其中：P0为调整前转股价，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，P1为调整后转股价。

P0=11.12元/股，A=3.56元/股，k=340000/610616705*100%=0.056%

上述k值中的总股本是以本次预留授予部分限制性股票登记前的总股本610,616,705股为计算基础。

P1=（P0+A×k）/（1+k）=（11.12+3.56*0.056%）/（1+0.056%）=11.12元/股。

综上，鉴于公司2022年限制性股票激励计划本次预留授予部分的限制性股票数量占公司总股本比例小，经计算，“山玻转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为11.12元/股。

四、其他

投资者如需了解“山玻转债”的详细情况，请查阅公司于2021年11月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：0539-7373381

联系邮箱：sdbxzqb@shandong-energy.com

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2024年1月18日

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2024-004

债券代码：111001 债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于子公司完成法人变更并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东玻纤集团股份有限公司近日收到全资子公司临沂天炬节能材料科技有限公司（以下简称天炬节能）的通知，因业务发展需要，天炬节能法定代表人由杜照孔变更为石道勇，上述变更事项已完成工商变更登记手续，并取得了沂水经济开发区管委会换发的《营业执照》。除上述事项外，天炬节能《营业执照》的其它登记事项不变。具体登记信息如下：

名称：临沂天炬节能材料科技有限公司

统一社会信用代码：913713230713311576

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：石道勇

注册资本：玖亿壹仟万元整

成立日期：2013年06月19日

住所：沂水经济开发区南一环路与中心街南延交汇处

经营范围：

一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；金银制品销售；煤炭及制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2024年1月18日