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杭州电魂网络科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

2024-01-19 来源:上海证券报

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2024-004

杭州电魂网络科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月18日以现场和通讯表决相结合方式召开第四届董事会第二十一次会议。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

董事会同意公司以自有资金出资人民币6,000万元投资设立杭州封神网络科技有限公司(暂定名,以实际工商注册名称为准)。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2024-005)。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2024年1月18日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2024-005

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:杭州封神网络科技有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准登记为准,以下简称“封神网络”)

● 投资金额:6,000万元

● 风险提示:本次设立全资子公司事项尚需到工商部门办理登记手续。全资子公司成立后受宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素影响,可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

一、对外投资概况

(一)对外投资的基本情况

根据杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略及实际经营需要,公司拟以自有资金人民币6,000万元投资设立杭州封神网络科技有限公司(暂定名,以实际工商注册名称为准)。

(二)董事会审议情况

2024年1月18日,公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定,本次对外投资事项属于董事会审批权限,无须提交股东大会审议。

(三)本次对外投资不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称:杭州封神网络科技有限公司

注册资本:6,000万元人民币

注册地址:杭州市滨江区西兴街道滨安路435号1幢11楼

经营范围:许可项目:互联网游戏服务;互联网信息服务;网络文化经营;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:动漫游戏开发;软件开发;数字文化创意软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数字内容制作服务(不含出版发行);玩具、动漫及游艺用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告制作;广告发布;广告设计、代理;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

出资方式:货币

股权结构:

上述拟设立全资子公司的基本信息以工商登记机关核准登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立封神网络是根据公司的发展战略及实际经营需要,有利于进一步完善、优化公司的业务体系及结构。公司本次投资设立全资子公司,纳入公司合并报表范围,本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金。鉴于封神网络尚未设立、运营,短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响;长期来看,该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响,尚存在不确定性。

四、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司事项尚需到工商部门办理登记手续。全资子公司成立后受宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素影响,可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

本次对外投资尚存在不确定性,敬请广大投资者审慎投资,注意风险,公司将按照上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2024年1月18日