(上接93版)

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（一）审议通过《关于〈天创时尚股份有限公司2024年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经全体监事讨论，《天创时尚股份有限公司2024年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《天创时尚股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造力，实现公司的可持续发展。

具体内容详见公司于2024年1月20日披露于上海证券交易所网站的公告《天创时尚股份有限公司2024年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈天创时尚股份有限公司2024年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

经全体监事讨论，《天创时尚股份有限公司2024年第一期员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2024年第一期员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于2024年1月20日披露于上海证券交易所网站的公告《天创时尚股份有限公司2024年第一期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经全体监事讨论，公司在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，拟使用单日最高余额不超过2,500万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内可循环使用。对暂时闲置募集资金择机进行现金管理，有利于提高资金使用效率及资产回报率，有利于实现公司部分闲置募集资金的保值增值，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于2024年1月20日披露于上海证券交易所网站的公告《关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于2024年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经全体监事讨论，公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财，有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，不会对公司经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次闲置自有资金进行委托理财的议案。

具体内容详见公司于2024年1月20日披露于上海证券交易所网站的公告《关于2024年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-008 ）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》

经全体监事讨论，公司拟使用自有资金通过集中竟价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于员工持股计划，回购资金总额不低于人民币6,000万元（含）、不超过人民币12,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准,拟回购期限自公司董事会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月。本次回购方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规的相关规定，公司监事会同意该议案。

具体内容详见公司于2024年1月20日披露于上海证券交易所网站的公告《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

监事会

2024年1月20日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：2024-010

转债代码：113589 转债简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年2月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年2月5日 14点00分

召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年2月5日

至2024年2月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于2024年1月20日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东系拟为本次员工持股计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持以下文件办理会议登记：

1、个人股东：个人股东亲自出席的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持委托代理人身份证、委托人签署的授权委托书（详见附件1）、委托人身份证复印件和股东账户卡及复印件办理登记。

2、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡及复印件；委托代理人出席会议的，应持委托代理人身份证、授权委托书（详见附件1）、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡及复印件办理登记。

3、融资融券投资者：融资融券投资者出席会议的，应持有加盖单位公章的融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证；投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

（二）登记时间

凡2024年1月29日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2024年1月30日（星期二）（上午9:30-12:00，下午13:30-17:00），办理出席会议登记手续。股东可以电子邮件、信函或传真方式进行登记。电子邮件、信函或传真以到达登记处或本公司的时间为准。若使用信函方式请在信封正面注明“2024年第一次临时股东大会登记”字样，通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。

（三）登记地址及联系方式

地址：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚董秘办公室

联系人：杨璐、邓格

邮编：511475

电话：020-39301538

传真：020-39301442

电子邮箱：topir@topscore.com.cn

六、其他事项

与会股东（本人或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理，会期为半天。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024年1月20日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

天创时尚股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月5日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2024-008

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于2024年度使用部分闲置自有

资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财投资品种的发行主体：银行、证券公司等金融机构

● 委托理财额度：单日最高余额不超过人民币40,000万元（含本数），在上述额度内可循环滚动使用

● 投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险型理财产品或结构性存款

● 委托理财期限：自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起十二个月内有效

● 履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，公司监事会发表了同意的意见。

一、自有闲置资金委托理财的情况

（一）委托理财的目的

为提高公司资金使用效率和收益水平，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分自有闲置资金用于购买金融机构发行的风险较低或流动性佳理财产品，为公司与股东创造更大的收益。

（二）委托理财资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）部分暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。

（三）委托理财投资品种及合同主要条款

公司拟将暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险型理财产品或结构性存款。相关委托理财合同条款以实际签署的合同为准。

（四）委托理财投资品种的发行主体

公司拟进行委托理财投资品种的发行主体为银行、证券公司等金融机构。发行主体与公司、公司控股股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

（五）委托理财额度及期限

委托理财额度：公司拟使用单日最高余额不超过40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度内可循环使用。

委托理财期限：自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起十二个月内有效。

（六）实施方式

公司董事会授权公司管理层在额度范围内办理本年度委托理财的相关事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

二、对公司的影响

截至2023年9月30日，公司（合并报表）主要财务数据如下：（单位：人民币元）

■

截至2023年9月30日，公司货币资金、交易性金融资产及其他流动资产中尚未赎回大额存单合计约6.87亿元，公司本次委托理财的单日最高额度不超过40,000万元，占公司最近一期期末货币资金、交易性金融资产及其他流动资产中尚未赎回大额存单合计金额的比例为58.22%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

公司购买的理财产品或结构性存款通过“银行存款”、“交易性金融资产”等会计科目核算，收益在“投资收益”等科目核算（具体以年度审计结果为准）。

公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过对暂时闲置的自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，购买的安全性高、流动性好、低风险型理财产品或结构性存款，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部将实时关注委托理财产品的投向及进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的不利因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。公司财务部门建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年1月19日召开第四届董事会第十八次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

（二）监事会意见

公司于2024年1月19日召开第四届监事会第十六次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

监事会认为：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财，有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，不会对公司经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次闲置自有资金进行委托理财的议案。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024年1月20日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2024-007

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于2024年度使用部分闲置募集

资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理投资品种的发行主体：银行、证券公司等金融机构

● 现金管理额度：单日最高余额不超过人民币2,500万元（含本数），在上述额度内可循环滚动使用

● 投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款

● 现金管理期限：自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起十二个月内有效

● 履行的审议程序：经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，公司监事会、保荐机构发表了同意意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司向社会公开发行A股可转换公司债券600万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币60,000万元，扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币9,614,887元后，募集资金净额为人民币590,385,113元。

上述募集资金已于2020年7月2日全部到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）审验，并于2020年7月2日出具普华永道中天验字（2020）第0555号的《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，公司与保荐机构华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”）、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

注1：上表中“调整后投资金额”是根据募集资金总额60,000万元扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币9,614,887元后，募集资金净额590,385,113元进行调整后的投资金额。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，截至2023年12月31日，公司募集资金剩余可用金额为人民币2,998.06万元（含尚未使用的募集资金人民币1,979.40万元、已结算的理财产品投资收益及银行存款利息收入合计人民币1,018.66万元），公司的募集资金存在部分暂时闲置的情形。

三、本次拟使用暂时闲置募集资金现金管理的情况

（一）现金管理的目的

公司在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，对暂时闲置募集资金择机进行现金管理，有利于提高资金使用效率及资产回报率，有利于实现公司部分闲置募集资金的保值增值，符合公司及全体股东的利益。

（二）现金管理投资品种及合同主要条款

公司拟将暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款。相关现金管理合同条款以实际签署的合同为准。

（三）现金管理投资品种的发行主体

公司拟进行现金管理投资品种的发行主体为银行、证券公司等金融机构。发行主体与公司、公司控股股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

（四）现金管理额度及期限

现金管理额度：公司拟使用单日最高余额不超过2,500万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内可循环使用。

现金管理期限：自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起十二个月内。

（五）实施方式

公司董事会授权公司管理层在额度范围内办理本年度现金管理的相关事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（六）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专项账户。

四、对公司的影响

截至2023年9月30日，公司（合并报表）主要财务数据如下：（单位：人民币元）

■

公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响公司主营业务的正常发展。公司对暂时闲置募集资金择机进行现金管理，有利于提高资金使用效率及资产回报率，有利于实现公司部分闲置募集资金的保值增值，符合公司及全体股东的利益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司购买的理财产品或结构性存款通过“银行存款”、“交易性金融资产”等会计科目核算，收益在“投资收益”等科目核算（具体以年度审计结果为准）。

五、投资风险分析及风险控制措施

公司使用部分募集资金进行现金管理，购买的安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部将实时关注现金管理产品的投向及进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的不利因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。公司财务部门建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将通过上述措施确保不会发生变相变更募集资金用途及影响募集资金投资项目建设及投入进度的情况。公司将严格按照中国证监会以及上海证券交易所的有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金，并履行信息披露义务。

六、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年1月19日召开第四届董事会第十八次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（二）监事会意见

公司于2024年1月19日召开第四届监事会第十六次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，在确保不影响公司正常运营、募集资金安全以及募集资金投资项目正常实施的前提下，公司对暂时闲置募集资金择机进行现金管理，有利于提高资金使用效率及资产回报率，有利于实现公司部分闲置募集资金的保值增值，符合公司及全体股东的利益。公司监事会同意使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构意见

经核查，华兴证券有限公司认为：

1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规的相关规定；

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过进行现金管理，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

综上，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024年1月20日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2024-006

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于变更回购股份用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次变更前回购股份用途：用于股权激励。

● 本次变更后回购股份用途：用于员工持股计划。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司将现有回购股份用途由“用于股权激励计划”变更为“用于员工持股计划”。除此之外，原回购公司股份方案中的其他内容不变。

一、回购方案相关审批情况及实施情况

（一）回购方案相关审批情况

公司于2021年2月22日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，并于2021年2月27日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施公司股权激励计划；回购总金额不低于人民币6,000万元（含），且不超过人民币12,000万元（含），回购股份价格为不超过人民币8.62元/股（含），拟回购期限为自董事会审议通过该次回购方案之日起不超过12个月。详见公司分别于2021年2月24日、2021年2月27日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：2021-013）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-017）。

（二）回购方案相关实施情况

2021年9月30日，公司通过集中竞价方式实施了首次回购，首次回购股份数量为181,100股，约占公司当时总股本的0.04%，详见公司于2021年10月8日披露的《关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-092）。

2022年2月21日，公司回购期限届满，公司回购股份方案实施完毕。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份10,028,340股，已回购股份约占公司当时总股本（即428,925,471股）的2.34%，成交的最高价格为6.63元/股、最低价格为5.37元/股，成交总金额为人民币60,225,704元（不含交易费用）。至此，公司该次股份回购计划已实施完毕。详见公司于2022年2月23日披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-018）。

二、本次变更回购股份用途的主要内容

根据公司实际经营情况，结合未来发展战略因素，公司拟变更回购股份的用途，将原用途“股权激励计划”变更为“员工持股计划”。除回购股份用途调整外，回购方案其他内容均不变更。

三、本次变更回购股份用途的合理性、必要性、可行性分析

本次变更回购股份用途，是公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为配合公司拟实施的2024年第一期员工持股计划而作出的调整，综合考虑了公司、员工的实施情况和需求，旨在充分使用公司已回购的股份，吸引和保留优秀管理人才、业务骨干，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动公司员工对公司的责任意识，不存在损害公司及投资者，特别是中小投资者利益的情形。

四、本次变更回购股份用途对公司的影响

本次回购股份用途变更符合公司经营、财务状况及未来发展规划，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、本次变更回购股份用途的决策程序

公司于2024年1月19日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次变更股份用途事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024年1月20日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2024-004

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第四届董事会第十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2024年1月19日上午10:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2024年1月12日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

2021年2月27日，公司发布《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，并于2022年2月完成回购。经全体董事讨论，董事会同意将现有回购股份10,028,340股的回购用途进行调整，由“用于股权激励计划”变更为“用于员工持股计划”。除此之外，原回购公司股份方案中的其他内容不变。

具体内容详见公司于2024年1月20日披露于上海证券交易所网站的公告《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于〈天创时尚股份有限公司2024年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经全体董事讨论，为建立公司优秀人才与股东成果共享、风险共担机制，激发员工的主人翁意识，优化薪酬结构，合理配置短、中、长期激励资源，吸引、保留和激励优秀人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定的《天创时尚股份有限公司2024年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于2024年1月20日披露于上海证券交易所网站的公告《天创时尚股份有限公司2024年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

董事倪兼明本人及董事李林的亲属倪群丽是本次员工持股计划的参与对象，故关联董事李林、倪兼明回避对本议案的表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，回避2票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈天创时尚股份有限公司2024年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

经全体董事讨论，为规范公司2024年第一期员工持股计划的实施，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《天创时尚股份有限公司2024年第一期员工持股计划（草案）》的规定制定的《天创时尚股份有限公司2024年第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于2024年1月20日披露于上海证券交易所网站的公告《天创时尚股份有限公司2024年第一期员工持股计划管理办法》。

董事倪兼明本人及董事李林的亲属倪群丽是本次员工持股计划的参与对象，故关联董事李林、倪兼明回避对本议案的表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，回避2票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年第一期员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司2024年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会实施本员工持股计划，负责拟定和修改本员工持股计划；

2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于本员工持股计划约定的持有人确定依据、持有人数量、股票来源及规模、资金来源及规模、管理模式变更以及按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划等事项；

3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

5、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

6、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《天创时尚股份有限公司2024年第一期员工持股计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事倪兼明本人及董事李林的亲属倪群丽是本次员工持股计划的参与对象，故关联董事李林、倪兼明回避对本议案的表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，回避2票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经全体董事讨论，公司在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，拟使用单日最高余额不超过2,500万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内可循环使用。对暂时闲置募集资金择机进行现金管理，有利于提高资金使用效率及资产回报率，有利于实现公司部分闲置募集资金的保值增值，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于2024年1月20日披露于上海证券交易所网站的公告《关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于2024年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经全体董事讨论，在保障公司及下属子公司（含全资子公司及控股子公司）正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高闲置自有资金使用效率，公司及子公司拟使用最高额度不超过40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行阶段性委托理财，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以获得一定的收益，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。

具体内容详见公司于2024年1月20日披露于上海证券交易所网站的公告《关于2024年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》

经全体董事讨论，公司拟使用自有资金通过集中竟价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于员工持股计划，回购资金总额不低于人民币6,000万元（含）、不超过人民币12,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，拟回购期限自公司董事会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月。本次回购方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规的相关规定，公司董事会同意该议案。根据《公司章程》等规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年1月20日披露于上海证券交易所网站的公告《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议2024年第一期员工持股计划等议案，具体内容详见公司于2024年1月20日披露于上海证券交易所网站的公告《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024年1月20日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2024-003

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

2024年第一次职工代表大会会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会，就公司拟实施的2024年第一期员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，经决议通过如下议案：

一、审议通过了《关于〈天创时尚股份有限公司2024年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立公司优秀人才与股东成果共享、风险共担机制，激发员工的主人翁意识，优化薪酬结构，合理配置短、中、长期激励资源，吸引、保留和激励优秀人才， 促进公司长期稳定发展和股东价值提升，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定的《天创时尚股份有限公司2024年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需经公司股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024年1月20日