深圳市亿道信息股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-010
深圳市亿道信息股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年1月16日发出会议通知，于2024年1月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。
公司保荐机构对本议案事项出具了无异议的核查意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的核查意见》。
（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2024-009）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十九日
证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-011
深圳市亿道信息股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年1月16日发出会议通知，于2024年1月19日以现场方式召开。本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
监事会
二〇二四年一月十九日
证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-009
深圳市亿道信息股份有限公司
关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”或“公司”）于2024年1月19日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，为满足公司业务发展的需求，同意公司使用自有资金参与竞拍国有土地使用权。现将相关情况公告如下：
一、交易概述
亿道信息拟使用自有资金不超过1200万元（含土地及交易税费，具体金额以实际签订的合同为准），参与竞拍深圳市规划和自然资源局宝安管理局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（宗地代码：440306602026GB00266，宗地号：A314-0744，土地面积4739.8平方米）。同时，公司董事会授权公司管理层全权负责上述竞拍土地使用权一切事宜，并授权公司法定代表人及其转授权人签署相关法律合同文件。
本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方的基本情况
本次竞拍土地使用权的出让方为深圳市规划和自然资源局宝安管理局。交易对手方与公司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。
三、竞拍土地基本情况
根据深圳市土地使用权出让公告[深土交告〔2023〕63号]，竞拍土地的基本情况如下：
1.宗地编号：A314-0744
2.土地位置：宝安区新桥街道
3.土地用途：普通工业用地M1（行业类别：战略性新兴产业之A01新一代信息技术产业）
4.土地面积：4739.8平方米
5.土地使用权出让年限：30年
6.挂牌起始价：人民币750万元
7.竞买保证金：人民币150万元
（注：地块具体位置、土地面积和交易金额等以最终实际出让文件为准）
四、本次竞拍的目的及对公司财务状况、经营成果的影响
本次竞拍土地使用权是为了满足公司业务发展的需求，符合公司长期战略发展规划，有助于促进公司可持续发展。本次竞拍土地使用权的资金来源于公司自有资金，不影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况、经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、其他说明
1.本次竞拍国有建设土地用地使用权，公司将遵循相关法律法规，严格履行国有土地出让程序，具体能否竞拍成功尚存在不确定性。
2.公司将严格按照相关规定，根据本次事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十九日
证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-008
深圳市亿道信息股份有限公司
关于调整募投项目部分设备及软件、
募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）于2024年1月19日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下，调整募投项目部分设备及软件，并将募投项目进行延期，上述事项在董事会审议的权限范围内，无需提交股东大会审议。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2350号）核准，并经深圳证券交易所同意，亿道信息首次公开发行股票3,511.15万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为35元，本次发行募集资金总额为122,890.25万元，扣除发行费用13,468.07万元，募集资金净额为109,422.18万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年2月6日出具XYZH/2023SZAA5B0006号《验资报告》验证。
二、原募集资金投资项目情况
本次募集资金投向经公司第二届董事会第二十次会议和2021年第二次临时股东大会、公司第三届董事会第三次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2023年3月14日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》。
截至目前，公司募集资金用途及资金使用金额的具体情况如下：
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三、调整募投项目部分设备及软件及募投项目延期的具体情况
（一）募投项目部分设备及软件调整的具体情况
因公司“坪山研发及产业化基地建设项目”的可行性研究报告编制时间较早，所选设备及软件符合当时消费电子行业市场需求，随着近年来消费电子行业的快速发展及客户需求的愈发多样化，原计划的设备及软件逐渐不能满足产品需要。
公司为了应对消费电子行业市场的不断变化及客户多元化的产品需求，调整“坪山研发及产业化基地建设项目”的部分设备及软件，本次调整不会影响本募投项目的最终产品和应用领域，更能提高公司产品的竞争力和市场占有率，亦不涉及实施主体、实施方式、投资金额的变更。
此次募投项目部分设备和软件调整后的价格以最终成交价格为准，实际投入过程中，募集资金不足部分将通过公司自有资金解决，此外，根据募投项目建设实际需求，未来仍有可能对募投项目的部分设备及软件进行调整。此次具体调整情况如下：
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注：目前尚未涉及变更的，在表格中不予列示。
（二）募投项目建设延期的具体情况
公司基于业务发展战略、业务开展情况和消费电子行业发展趋势，对募投项目的设备及软件购置进行了优化调整，同时实施过程中受到市场环境、整体工程进度等因素的影响，投资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司充分评估项目建设周期，经审慎研究决定将项目的建设期延长。
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（三）调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的原因
根据“坪山研发及产业化基地建设项目”实施情况及实际业务发展运营的需要，为应对消费电子行业市场的不断变化以及客户多元化的产品需求，达到设备的技术领先性、生产高效性和适用性，保证募投项目的整体效益，公司拟对募投项目部分设备及软件进行优化配置，同时结合募投项目实际建设情况延长募投项目建设周期。
四、本次调整募投项目对公司的影响
本次调整是根据公司业务发展战略布局和募投项目实施的实际需求所作出的审慎决定，未取消原募投项目，未改变募投项目实施主体、实施方式、投资金额，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益等情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响，符合相关法律、法规及公司募集资金使用管理制度对募集资金使用的相关规定。公司将严格按照调整后的计划实施项目建设，争取项目早日达到预期效益。
五、相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的议案》，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下，调整募投项目部分设备及软件，将募投项目进行延期。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的议案》。监事会认为：调整募投项目部分设备及软件、募投项目进行延期是根据公司业务发展战略布局和募投项目实施的实际需求所作出的审慎决定，未取消原募投项目，未改变募投项目实施主体、实施方式、投资金额，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益等情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的事项已经公司董事会及监事会审议通过，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。
公司本次调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的事项不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的核查意见。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司 董事会
二〇二四年一月十九日
