广东电力发展股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2024-02
公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03
广东电力发展股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年1月19日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2024年1月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年1月19日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郑云鹏先生
6、会议应到董事11人（其中独立董事4人），实到董事11人（其中独立董事4人），会议应到监事5人（其中独立监事1人），实到监事5人（其中独立监事1人），公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
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二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于补选董事的议案》
选举梁超先生为公司第十届董事会董事，任期与本届董事会同届。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案采用累积投票制，总投票结果如下：
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中小股东表决结果如下：
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三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所颜丽欣、高燕平律师见证。律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会
二O二四年一月二十日
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2024-03
公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03
广东电力发展股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2024年1月8日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间：2024年1月19日
召开地点：广州市
召开方式：现场会议
3、董事会出席情况
会议应到董事11名（其中独立董事4名），实到董事11名（其中独立董事4名）。郑云鹏董事长、李方吉董事、李葆冰董事、陈延直董事、马晓茜独立董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事亲自出席了本次会议，梁超董事委托郑云鹏董事长，贺如新董事委托李方吉董事，毛庆汉董事委托马晓茜，才国伟独立董事委托吴战篪独立董事出席并行使表决权。
4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司监事、高级管理人员、部门部长列席了本次会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
选举梁超先生为公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事会同届。
本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》
根据公司经营决策需要，董事会同意对第十届董事会部分专门委员会成员进行调整，调整后委员会成员如下：
（一）战略发展委员会
主任委员：郑云鹏
委员：梁超、贺如新、马晓茜、张汉玉
（二）预算委员会
主任委员：梁超
委员：李方吉、李葆冰、吴战篪
其他专门委员会成员不变。
本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议；
特此公告
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二四年一月二十日
