重庆万里新能源股份有限公司
第十届董事会第二十次会议
决议公告
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-002
重庆万里新能源股份有限公司
第十届董事会第二十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2024年1月21日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、关于聘任董事会秘书的议案
经与会董事审议，同意聘任荆浩女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，详见公司同日披露的《万里股份关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-001）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、关于修订公司章程及部分制度的议案
公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，对部分制度进行修订。董事会逐项审议并通过以下议案：
2.01 关于修订公司章程的议案；
2.02 关于修订股东大会议事规则的议案；
2.03 关于修订董事会议事规则的议案；
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2024-004）。
本议案各子议案表决结果均为：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案2.01至议案2.03尚需逐项提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
会议决定于2024年2月8日召开2024年第一次临时股东大会,有关情况详见同日披露的《万里股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-003）。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2024年1月21日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-005
重庆万里新能源股份有限公司
第十届监事会第十五次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（“公司”）第十届监事会第十五次会议通知以电子邮件形式发出，会议于2024年1月21日以通讯方式召开，本次会议由监事会主席郭士虎先生主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意对公司《监事会议事规则》进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0 票、弃权0 票。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
监 事 会
2024年1月21日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-001
重庆万里新能源股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月21日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任荆浩女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司董事会秘书荆浩女士简历如下：
荆浩，女，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新闻学本科学历，曾任北京法治晚报记者、房天下控股集团家居集团品牌推广总监、房天下控股集团董事长助理、董事长办公室主任、北京叁叁八五资讯有限公司总经理、房天下控股集团二手房集团新零售部总经理、董事长办公室主任。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2024年1月21日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-004
重庆万里新能源股份有限公司
关于修改公司章程及部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月21日召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于修订公司章程及部分制度的议案》、《关于修订监事会议事规则的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
为进一步完善公司治理结构，更好的促进规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合日常经营管理的实际情况对《公司章程》进行修订，主要修订内容如下：
■■■
完成上述修改后，公司章程条款序号及引用条款号将进行相应调整。
上述章程修改议案已经2024年1月21日召开的公司第十届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司董事会具体办理《公司章程》在工商管理等部门备案变更事宜。
二、修订公司部分治理制度的相关情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订部分治理制度。具体情况如下表所示：
■
此次修改部分治理制度中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议修订后全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2024年1月21日
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-003
重庆万里新能源股份有限公司
关于召开2024年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年2月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年2月8日14点00分
召开地点：北京市丰台区郭公庄中街20号院A座房天下大厦3层董办会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年2月8日
至2024年2月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第十届董事会第十九次会议、第二十次会议及第十届监事会第十五次会议审议通过，并分别于2023年12月30日及2024年1月22日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复
印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位加盖
法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件、法人营业执照复印件（盖章）
进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证；授权委托代理人出席会议的，
须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见
附件）。
3、股东可用信函或电子邮件方式进行登记，须在2024年2月4日下午17:00前送达，信函或电子邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。登记时间以公司收到信函或邮件为准，并请在信函或邮件中注明联系电话。
会务联系电话：023－85532408
电子邮箱：cqwanli2010@126.com
六、其他事项
本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董事会
2024年1月23日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆万里新能源股份有限公司：
兹委托先生 （女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月8日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
