宁波理工环境能源科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-001

宁波理工环境能源科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年1月16日以书面、电话、微信、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2024年1月22日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

本议案经第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过后，提交董事会审议。同意聘任赵丹女士为公司副总经理，任期至第六届董事会届满。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-002）。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2024年1月23日

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-002

宁波理工环境能源科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据公司总经理周方洁先生提名，经第六届董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任赵丹女士为公司副总经理（简历请见附件），协助总经理分管销售工作，任期至第六届董事会届满。

赵丹女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2024年1月23日

附件：

赵丹简历

赵丹，女，1988年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，2013年毕业于西北大学，硕士研究生学历，2013年7月进入宁波理工环境能源科技股份有限公司从事销售相关工作。

赵丹女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。