广东广州日报传媒股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-002
广东广州日报传媒股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议的通知与会议资料于2024年1月22日以电子邮件等形式发出，会议于2024年1月25日以通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
公司修订后的《董事会审计委员会议事规则》全文已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》
公司修订后的《董事会提名委员会议事规则》全文已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
公司修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司修订〈独立董事工作规则〉的议案》
公司修订后的《独立董事工作规则》全文已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》
根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委
员会资格审查通过，同意聘任吴倩女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更董事会秘书及证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定及公司工作需要，董事会同意聘任张乃
菁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更董事会秘书及证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
七、备查文件
《第十一届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二○二四年一月二十六日
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-003
广东广州日报传媒股份有限公司
关于公司变更董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于变更董事会秘书及证券事务代表情况
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书郭献军先生和证券事务代表朱兆龙先生提交的书面辞职报告。由于工作原因，郭献军先生申请辞去公司董事会秘书职务，郭献军先生辞去该职务后将继续担任公司董事、副总经理职务。朱兆龙先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，朱兆龙先生辞去该职务后将继续在公司工作。以上辞职报告在递交公司董事会之日起生效。
截止本公告披露日，郭献军先生、朱兆龙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对郭献军先生担任公司董事会秘书和朱兆龙先生担任证券事务代表期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
二、关于聘任董事会秘书及证券事务代表情况
公司于2024年1月25日召开了第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》《关于公司聘任证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任吴倩女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。吴倩女士已参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并取得上市公司董事会秘书培训证明，具备履行董事会秘书、高级管理人员职责的能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
董事会同意聘任张乃菁女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。张乃菁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
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三、备查文件
《第十一届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二○二四年一月二十六日
附件：个人简历
吴倩女士：1979年6月出生，中共党员。2001年7月毕业于中山大学经济学专业，大学本科学历，经济学学士学位。2002年11月毕业于英国曼彻斯特大学金融学专业，研究生学历，理学硕士学位。2003年8月至2017年4月，在广州日报社工作，担任记者。2017年4月至2023年7月，在万联证券股份有限公司工作，历任研究所机构销售总监、董事会办公室研究支持总监（其间，2018年1月31日至2019年12月31日，选派至广州市国资委挂职学习）。2023年7月27日起担任本公司副总经理。
截止披露日，吴倩女士与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司的股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
张乃菁女士：1991年8月生，毕业于西南财经大学国际商务专业，本科学历，学士学位。2016年6月任广州瑞松智能科技股份有限公司证券事务代表；2019年8月任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董办副经理；2020年8月任同创汇运营管理有限公司证券事务代表；2022年8月任广东广州日报传媒股份有限公司证券部副总监。
截止披露日，张乃菁女士与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司的股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
