中路股份有限公司
十一届一次董事会（临时会议）决议公告
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2024-008
900915 中路B股
中路股份有限公司
十一届一次董事会（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知方式：经全体董事同意，本次临时董事会豁免提前通知，公司全体董事共同推举陈闪董事召集本次临时董事会，
（三）召开时间：2024年1月25日；
地点：公司会议室；
方式：现场结合通讯方式
（四）应出席董事：5人，实际出席董事：5人。
（五）主持：陈闪董事；
监事颜奕鸣、黄铭峰、陆永健及其他相关人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举公司董事长的议案：续选陈闪先生任公司董事长。
表决结果：同意：5票 反对：0 票 弃权：0票
2、关于选举审计委员会的议案：选举魏晓雁、高峰、贾建军为本届董事会审计委员会委员，魏晓雁女士为主任委员。
表决结果：同意：5票 反对：0 票 弃权：0票
3、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案：根据董事长的提名，续聘陈闪先生为公司总经理，,朱智女士为公司董事会秘书。(简历见附件)
表决结果：同意：5票 反对：0 票 弃权：0票
4、关于聘任公司经营层的议案：根据陈闪总经理的提名，续聘孙云芳女士为副总经理兼总会计师（财务负责人）。
表决结果：同意：5票 反对：0 票 弃权：0票
5、关于聘任公司董事会证券事务代表的议案：续聘王冰玉女士、张皖新女士为公司董事会证券事务代表。
表决结果：同意：5票 反对：0 票 弃权：0票
上述人员任期同公司第十一届董事会任期。
在此对张莉女士、陈敏女士、袁志坚先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
三、报备文件
公司十一届一次董事会（临时会议）决议
特此公告
中路股份有限公司董事会
2024年1月26日
附:新聘董事会秘书简历及联系方式：
朱智女士简历
朱智，女，1991年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济师，具备深交所董事会秘书资格证书、上交所董事会秘书资格证书、基金从业资格。曾任浙江万马高分子材料集团有限公司研究院总工程师助理，杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室专员，上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部总监、证券事务代表。2023年12月入职中路股份有限公司。
朱智女士未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。
联系地址：上海宝山区真大路560号
电话：021-52860258
传真：021-61181899
电子邮箱：600618@zhonglu.com.cn
证券代码：600818 股票简称：中路股份
编号：临2024-009 900915 中路B股
中路股份有限公司
十一届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知方式：经全体监事同意，本次临时监事会豁免提前通知，公司全体监事共同推举颜奕鸣监事召集本次监事会
（三）召开时间：2024年1月25日；
地点：公司会议室；
方式：现场表决方式。
（四）应出席监事：3人，实际出席监事：3人。
（五）主持：颜奕鸣监事；
二、监事会会议审议情况
关于选举监事会主席的议案：选举颜奕鸣为公司第十一届监事会主席。
同意：3票 弃权：0票 反对：0票
任期同公司第十一届监事会任期。
特此公告
中路股份有限公司监事会
2024年1月26日
证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-007
900915 中路B股
中路股份有限公司
2024年第一次临时（第四十九次）
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年1月25日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市宝山区真大路560号永久1940·iHUB创意产业园）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合、，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，独立董事高峰以通讯方式出席会议；独立董事张莉、董事陈敏因公务原因未出席本次会议
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书袁志坚先生出席会议；副总经理兼总会计师孙云芳女士、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修改《公司独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 关于董事会换届的议案
3.01 议案名称：选举陈闪先生为第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
3.02议案名称：选举魏晓雁女士为第十一届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
3.03议案名称：选举高峰先生为第十一届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
3.04议案名称：选举贾建军先生为第十一届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
3.05议案名称：选举张彦先生为第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
4. 关于监事会换届的议案
4.01议案名称：选举颜奕鸣先生为第十一届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
4.02议案名称：选举黄铭峰先生为第十一届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
5． 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
经公司工会委员会讨论，推选陆永健先生为公司第十一届监事会职工监事。
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述第1、3、4、5项议案对中小投资者已单独计票
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：陈辰、李子为
2、律师见证结论意见：
本次会议由国浩律师(上海)事务所陈辰律师、李子为律师见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
特此公告。
中路股份有限公司董事会
2024年1月26日
四、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：临2024-010
900915 中路B股
中路股份有限公司
2023年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．中路股份有限公司（以下简称公司）预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润约为2000万元到3000万元,与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约9633万元到10633万元，2023年度公司实现扭亏为盈；
2. 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为1100万元到1650万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少约236万元到增加313万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润约为2000万元到3000万元,与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约9633万元到10633万元,2023年度公司实现扭亏为盈。
2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为1100万元到1650万元，与上年同期（法定披露数据）相比，减少约236万元到增加313万元。
（三）本次业绩预告的相关财务数据未经年审会计师审计。公司已就上述可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素与年审会计师进行了初步沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-7633万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：1336万元。
（二）每股收益：-0.24元/股。
三、本期业绩扭亏为盈的主要原因
2022年度，公司全资子公司上海永久自行车有限公司（下称永久公司）生产经营过程中涉及的仲裁事项计提预计负债共4,111万元。截止2023年12月底，公司收到永久公司转达的79起案件裁决书。根据裁决结果，裁决永久公司支付的金额2,213万元，应承担的仲裁费、保全费、保全担保费等仲裁费用合计为130万元，以上总计永久公司需承担赔付总金额为2,343万元；其他非流动资产公允价值变动及处置同比将增加收益。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，其他非流动金融资产价值在评估公司出具正式的评估咨询报告、预计负债的计提因尚未仲裁事项的变动仍然可能存在一定的影响。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，未经年审会计师审计，具体准确的财务数据以经年审会计师审计后的2023年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中路股份有限公司董事会
2024年1月26 日
报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明
