新天绿色能源股份有限公司
第五届董事会第二十次临时会议决议公告
证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-002
债券代码：175805.SH 债券简称：G21新Y1
新天绿色能源股份有限公司
第五届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次临时会议于2024年1月26日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2024年1月23日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任谭建鑫先生为公司总裁的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于本公司向新天绿色能源（香港）有限公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于河北燃气有限公司与河北建投新能供应链管理有限公司签订储备气轮换协议的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。由于曹欣博士、秦刚先生及王涛先生于控股股东任职，梅春晓先生、王涛先生在河北燃气有限公司任职，被视为于储备气轮换协议中拥有重大权益。因此，上述董事就批准储备气轮换协议及其项下拟进行的交易所涉董事会决议案回避表决。
四、审议通过了《关于修订本公司〈债务融资管理规定〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于废止本公司〈年度装机目标考核办法〉〈新能源板块年度目标奖、按期投产奖分配办法〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
2024年1月26日
证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-003
债券代码：175805.SH 债券简称：G21新Y1
新天绿色能源股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：新天绿色能源（香港）有限公司（以下简称“新天香港公司”），为新天绿色能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司。
● 是否为关联担保：否。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为新天香港公司提供担保总额预计不超过人民币2.5亿元，目前公司为新天香港公司提供担保的余额为0元（不包括本次担保）。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司的全资子公司新天香港公司正常生产经营需要，保障资金的有效衔接，新天香港公司拟向中国银行（香港）有限公司（以下简称“中银香港”）申请金额不超过人民币2.5亿元的授信额度，由公司提供连带责任担保，担保期限3年。本次担保不存在反担保情况。
（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于2024年1月26日召开第五届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于本公司向新天绿色能源（香港）有限公司提供担保的议案》。公司本次为新天香港公司的银行授信提供担保事项属于董事会审议权限范围之内，不需要提交公司股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：新天绿色能源（香港）有限公司
成立时间：2012年6月29日
注册地：香港
法定代表人：班泽锋
注册资本：人民币63,379.18万元
新天香港公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。其职能定位为公司海外投融资业务、投资者关系业务和境外信息平台。2023年9月30日，新天香港公司的资产负债率为21.99%。新天香港公司的最近一年又一期财务情况如下：
单位：万元
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注：2022年度相关数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其他数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
（一）借款方：新天香港公司
（二）贷款银行：中银香港
（三）授信金额：2.5亿元人民币
（四）担保方：新天绿色能源股份有限公司
（五）担保方式：连带责任担保
（六）担保金额及币种：2.5亿元人民币
（七）贷款期限：三年
（八）担保期限：三年
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为满足公司全资子公司经营需要，有利于其健康持续发展，保障资金的有效衔接，符合公司整体利益和发展战略。被担保方新天香港公司为公司的全资子公司，具备正常的债务偿还能力，风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次担保事项符合新天香港公司经营需要，有利于其经营业务的开展和资金周转的需要，符合公司整体利益和发展战略。担保对象为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内，故董事会同意该担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额（不包括本次担保）为人民币97,900.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.78%。其中，对控股子公司提供的担保总额（不包括本次担保）为人民币67,900.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.32%；对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为人民币30,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.47%。无逾期担保情况。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
2024年1月26日
证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-004
债券代码：175805.SH 债券简称：G21新Y1
新天绿色能源股份有限公司
关于变更公司总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开第五届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于聘任谭建鑫先生为公司总裁的议案》，现将主要情况公告如下：
因工作调动，公司总裁梅春晓先生申请辞去所担任的公司总裁职务，其辞职申请自辞职函送达公司董事会之日起生效。梅春晓先生辞去公司总裁职务后，仍继续担任公司执行董事及战略与投资委员会委员职务。梅春晓先生辞去总裁职务不会影响公司日常生产经营的正常进行。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对谭建鑫先生进行提名，认为谭建鑫先生具备履行职业的专业知识，具备良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格，一致同意谭建鑫先生作为公司总裁候选人并提交公司董事会审议。董事会同意聘任谭建鑫先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。同时，谭建鑫先生将不再担任公司副总裁职务。
梅春晓先生确认其与公司董事会在任何方面均无不同意见，亦不知悉任何其他事项需要通知公司股东或香港联合证券交易所有限公司、上海证券交易所。
梅春晓先生在担任公司总裁期间勤勉尽责，公司及董事会在此表示衷心的感谢。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
2024年1月26日
谭建鑫先生简历
谭建鑫先生，44岁，现为本公司党委书记、总裁，获华北电力大学机械电子工程专业硕士学位，正高级工程师。谭先生同时兼任控股股东河北建设投资集团有限责任公司下属子公司河北建投国融能源服务有限公司、河北建投中航塞罕绿能科技开发有限公司董事，及本公司子公司河北建投新能源有限公司党委书记、总经理。谭先生在新能源行业积累了超过17年的投资管理经验。其自2006年10月加入本集团，历任本公司党委副书记、副总裁，河北建投新能源有限公司副总经理、总经理助理兼工程管理部经理，河北新天科创新能源技术有限公司党总支书记，河北建投蔚州风能有限公司总经理，蔚县新天风能有限公司总经理等职务。
证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-005
债券代码：175805.SH 债券简称：G21新Y1
新天绿色能源股份有限公司
关于放弃优先购买权暨关联交易进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关联交易概述
经新天绿色能源股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第八次临时会议及2022年第三次临时股东大会批准，本公司同意河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投”）以协议转让方式将持有的本公司控股子公司曹妃甸新天液化天然气有限公司（以下简称“曹妃甸公司”）20%的股权转让给唐山曹妃甸发展投资集团有限公司（以下简称“唐山曹发展公司”），公司放弃优先购买权。相关情况详见本公司2022年12月6日披露的《新天绿色能源股份有限公司关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-087）。
二、交易进展
2024年1月初，本公司与河北建投、唐山曹发展公司签订了《曹妃甸新天液化天然气有限公司章程》，并于近日完成工商变更登记。本次股权转让前，曹妃甸公司股权结构如下：
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股权转让完成后，曹妃甸公司股权结构如下：
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截至本公告披露日，本次交易涉及的曹妃甸公司股权转让已经完成。
公司将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎投资，注意风险。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
2024年1月26日
