创新医疗管理股份有限公司
第六届董事会2024年第一次临时会议
决议公告

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-002

创新医疗管理股份有限公司

第六届董事会2024年第一次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2024年1月26日召开了2024年第一次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2024年1月24日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集，应出席董事9名，实际出席9名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对《关于使用自有资金对福恬医院增资的议案》进行了审议、表决，一致同意通过了该议案。为优化公司子公司江苏福恬康复医院有限公司资本结构，增强其综合竞争力，公司决定使用自有资金对其增资1,000万元。

三、备查文件

公司《第六届董事会2024年第一次临时会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2024年1月27日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-003

创新医疗管理股份有限公司

关于使用自有资金对福恬医院增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开的第六届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金对福恬医院增资的议案》。鉴于公司子公司江苏福恬康复医院有限公司（以下简称“福恬医院”）目前经营发展的实际情况，为优化其资本结构，公司决定使用自有资金对福恬医院增资1,000万元。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、本次增资的基本情况

为优化福恬医院资本结构，公司决定使用自有资金对福恬医院增资1,000万元，本次增资完成前后，福恬医院的股权结构和公司持股比例情况如下：

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二、被增资子公司的基本情况

1、基本情况

名 称：江苏福恬康复医院有限公司

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住 所：溧阳市昆仑街道昆仑北路25号

法定代表人：史乐

注册资本：6000万元整

成立日期：2015年03月17日

营业期限：2015年03月17日至******

经营范围：康复医院服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主要财务数据

单位：万元

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三、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次使用自有资金对福恬医院进行增资，可优化其资本结构，增强其综合竞争力，符合公司的发展战略。本次增资完成后，福恬医院仍为公司的控股子公司，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2024年1月27日