2024年

1月27日

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创新医疗管理股份有限公司
第六届董事会2024年第一次临时会议
决议公告

2024-01-27 来源:上海证券报

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2024-002

创新医疗管理股份有限公司

第六届董事会2024年第一次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2024年1月26日召开了2024年第一次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2024年1月24日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集,应出席董事9名,实际出席9名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对《关于使用自有资金对福恬医院增资的议案》进行了审议、表决,一致同意通过了该议案。为优化公司子公司江苏福恬康复医院有限公司资本结构,增强其综合竞争力,公司决定使用自有资金对其增资1,000万元。

三、备查文件

公司《第六届董事会2024年第一次临时会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2024年1月27日

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2024-003

创新医疗管理股份有限公司

关于使用自有资金对福恬医院增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月26日召开的第六届董事会2024年第一次临时会议,审议通过了《关于使用自有资金对福恬医院增资的议案》。鉴于公司子公司江苏福恬康复医院有限公司(以下简称“福恬医院”)目前经营发展的实际情况,为优化其资本结构,公司决定使用自有资金对福恬医院增资1,000万元。本次增资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

一、本次增资的基本情况

为优化福恬医院资本结构,公司决定使用自有资金对福恬医院增资1,000万元,本次增资完成前后,福恬医院的股权结构和公司持股比例情况如下:

二、被增资子公司的基本情况

1、基本情况

名 称:江苏福恬康复医院有限公司

类 型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住 所:溧阳市昆仑街道昆仑北路25号

法定代表人:史乐

注册资本:6000万元整

成立日期:2015年03月17日

营业期限:2015年03月17日至******

经营范围:康复医院服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、主要财务数据

单位:万元

三、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次使用自有资金对福恬医院进行增资,可优化其资本结构,增强其综合竞争力,符合公司的发展战略。本次增资完成后,福恬医院仍为公司的控股子公司,不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2024年1月27日