泰瑞机器股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-011
泰瑞机器股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2024年1月21日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于2024年1月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于参与投资的产业基金清算分配的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于参与投资的产业基金清算分配的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于参与投资的产业基金清算分配的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
2024年1月26日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2024-014
泰瑞机器股份有限公司关于参与
投资的产业基金清算分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于参与投资的产业基金清算分配的议案》。现将有关情况公告如下：
一、参与投资的产业基金基本情况
公司于2021 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资参与设立产业基金的议案》。公司全资子公司泰瑞（贸易）国际有限公司（以下简称“泰瑞香港”）与 ACAL S.à r.l. 拟签署基金认购协议，拟投资参与设立 ACAL Private Equity SICAR SCA Compartment eXploration（以下简称“卢森堡基金”或“合伙企业”）。合伙企业的目 标募集规模为 6,000 万欧元，其中：泰瑞香港出资 1,000 万欧元，占比 16.67%。 资金来源为公司自有资金。ACAL S.à r.l.为合伙企业的普通合伙人，负责合伙企业的日常运营和行政事务管理，其余有限合伙人份额由普通合伙人向其他投资者募集。具体内容详见公司于2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于对外投资参与设立产业基金的公告》（公告编号：2021-028）。
二、本次拟清算并分配产业基金的原因
由于宏观经济形势的变化以及市场环境的影响，公司基于提升资金使用及运营效率考虑，并经卢森堡基金全体合伙人一致商议，决定清算并分配卢森堡基金。
后续根据产业基金协议中清算程序的相关规定，产业基金管理人ACAL S.à r.l.启动基金清算程序，根据实物资产的情况向投资者进行分配。本次实物资产分配完成后，泰瑞香港将直接持有100% SPV SkyCast Alpha S.a.r.l 股份。
本次实物资产分配前后股权架构如下图：
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分配前股权结构图
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分配后股权结构图
三、本次拟清算并分配产业基金事项对公司的影响
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次拟清算并分配产业基金事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司的生产经营和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
四、监事会意见
2024年1月26日，公司召开第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于参与投资的产业基金清算分配的议案》，监事会认为，本次拟清算分配产业基金相关事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营产生实质性影响，因此我们一致同意上述事项。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
2024年1月26日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-012
泰瑞机器股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2024年1月21日以电子邮件及通讯方式通知各位监事，会议于2024年1月26日下午2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于参与投资的产业基金清算分配的议案》
经审议，监事会认为：本次拟清算分配产业基金相关事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营产生实质性影响，因此我们一致同意上述事项。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司监事会
2024年1月26日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2024-013
泰瑞机器股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：浙江泰瑞金属成型装备有限公司（暂定名称，最终以市场监督管理部门核准为准，以下简称“泰瑞金属”）
投资金额：2,000万元人民币
特别风险提示：全资子公司的设立尚需进行工商登记，目前处于前期筹备阶段，全资子公司设立后，在经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等方面的风险，提醒广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
根据泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）开拓压铸业务规划和总体经营战略，公司拟以自有资金2,000万元人民币投资设立全资子公司泰瑞金属成型装备有限公司，用于开展大型、超大型压铸机研发、生产和销售等业务。
公司于2024年1月26日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的相关规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：浙江泰瑞金属成型装备有限公司（暂定名称）
2、注册资本：2,000万元人民币
3、法定代表人：郑建国
4、出资方式：货币
5、出资比例：公司持股100%
6、注册地址：桐乡经济开发区广华路86号1幢
7、经营范围：一般项目：铸造机械制造；铸造机械销售；机械零件、零部件销售；模具销售；液压动力机械及元件制造；机械设备研发；润滑油销售；软件开发；智能控制系统集成；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
以上拟设立全资子公司的基础信息均为暂定，具体以市场监督管理部门最终核准登记的信息为准。
三、对上市公司的影响
公司本次设立泰瑞金属是基于公司长期发展的战略规划，有助于开展新业务，优化公司业务结构，拓宽公司业务布局，加快推进公司新产品、新技术的市场营销推广，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力，从而进一步提高公司品牌知名度。本次投资设立全资子公司符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。
本次设立全资子公司，不存在新增的关联交易和同业竞争情形。目前，公司财务状况稳健、良好，本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次设立全资子公司尚需相关主管部门批准及备案，该事项目前处于前期筹备阶段，存在一定不确定性。泰瑞金属未来业务发展受行业政策、市场环境、运营管理等因素的影响，经营业绩存在不确定性。公司将利用自身经营及管理优势，提高经营管理能力和效率，积极有效防范和降低风险。
公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
2024年1月26日
