金陵饭店股份有限公司
关于部分高级管理人员变更的公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2024-002号
金陵饭店股份有限公司
关于部分高级管理人员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、高级管理人员离任情况
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理秦琅琅先生提交的书面辞职申请。秦琅琅先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
公司董事会对秦琅琅先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！
二、高级管理人员聘任情况
2024年1月26日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
为进一步充实经营团队力量，保障公司战略发展及经营管理需要，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张胜新先生为公司总经理；聘任周蕾女士、周骞先生、刘羽欣先生为公司副总经理（相关简历附后）。上述人员的任期与本届董事会任期一致。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2024年1月27日
附件：高级管理人员简历
1、张胜新先生，1969年9月出生，本科学历，高级经济师，公派英国伦敦萨里大学访问学者，现任本公司党委副书记、董事、代行总经理，兼任南京金陵酒店管理有限公司董事，南京世界贸易中心有限责任公司董事长，江苏金陵文旅产业发展基金投资决策委员会成员；江苏省质量管理协会副会长，江苏省品牌评价标准技术委员会委员，江苏省产业教授（本科类），南京航空航天大学兼职硕导、企业导师，南京财经大学兼职教授、硕士生导师。历任原南京金陵饭店团委书记、总经理办公室主任助理、副主任，本公司总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理。
张胜新先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
2、周蕾女士，1973年10月出生，研究生学历，现任金陵饭店股份有限公司南京金陵饭店分公司党总支书记、总经理兼南京新金陵饭店有限公司总经理、南京世界贸易中心有限责任公司总经理。历任南京金陵饭店前厅部大堂经理、助理总监、副总监、培训部总监，南京金陵饭店分公司总经理助理、副总经理。
周蕾女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
3、周骞先生，1976年1月出生，本科学历，现任上海金陵紫金山大酒店有限公司党总支书记、执行董事。历任江苏碧波花园度假村有限公司销售代表、营销部副经理、办公室主任、总经理助理兼营销部经理、副总经理；淮安国信大酒店有限公司总经理、党总支书记；苏州金陵雅都大酒店有限公司总经理、党总支书记、董事；南京湖滨金陵饭店有限公司党支部书记、总经理；上海金陵紫金山大酒店有限公司总经理。
周骞先生在本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司下属子公司上海金陵紫金山大酒店有限公司担任党总支书记、执行董事；与公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
4、刘羽欣先生，1984年11月出生，研究生学历，现任本公司董事会秘书、投资发展部总监、总法律顾问，兼任江苏金陵旅游发展有限公司董事、南京金陵文旅酒店管理有限公司董事、合肥文旅金陵酒店管理有限公司董事、贵州贵宁达酒店管理股份有限公司董事。历任江苏银行股份有限公司客户经理、支行综合管理部负责人；江苏省沿海开发集团投资发展部投资经理；江苏盛世金财投资管理有限公司高级投资经理、投资副总裁；公司投资发展部副总监。
刘羽欣先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2024-001号
金陵饭店股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2024年1月26日在南京金陵饭店以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及相关材料已于1月21日以电子邮件方式发送公司全体董事。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长毕金标先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
因工作变动原因，秦琅琅先生已辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对秦琅琅先生担任公司副总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
为进一步充实经营团队力量，保障公司战略发展及经营管理需要，公司董事会同意聘任张胜新先生为公司总经理；聘任周蕾女士、周骞先生、刘羽欣先生为公司副总经理。具体情况如下：
（一）聘任张胜新先生为公司总经理
由公司董事长提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张胜新先生为公司总经理，任期同本届董事会。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（二）聘任公司副总经理
由公司总经理提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周蕾女士、周骞先生、刘羽欣先生为公司副总经理，任期同本届董事会。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《金陵饭店股份有限公司关于部分高级管理人员变更的公告》（公告编号：临2024-002号）
二、审议通过了《关于修订公司投资管理办法的议案》。
为进一步规范公司投资管理行为，防范投资风险，根据江苏省国资委《省属企业投资监督管理办法》（苏国资规〔2022〕7号）等有关制度规定，结合公司实际，修订《金陵饭店股份有限公司投资管理办法》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于向全资子公司江苏金陵食品科技有限公司增资的议案》。
为了加快公司战略性新兴产业发展，全力推进江苏金陵食品科技有限公司（以下简称“食品科技公司”）食品产业化、规模化发展，加快“预制菜”研发成果转化、提升食品科技公司供应链管控和市场拓展能力，做优做强“金陵食品”品牌，公司董事会同意公司以货币出资的方式向全资子公司食品科技公司进行增资，增资金额为1000万元，本次增资完成后食品科技公司注册资本由500万元增至1500万元，其股权结构不变，公司仍持有其100%股权。
董事会授权公司经营层办理本次增资的具体实施事宜，包括但不限于变更食品科技公司章程、工商登记、资金缴付等相关事项。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2024年1月27日
