澜起科技股份有限公司
2023年年度业绩预告公告
证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-006
澜起科技股份有限公司
2023年年度业绩预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 经财务部门初步测算，澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计：
1、2023年度实现营业收入22.7亿元~22.9亿元，较上年同期减少37.6%~38.2%；
2、2023年度实现归属于母公司所有者的净利润4.4亿元~4.9亿元，较上年同期减少62.3%~66.1%；
3、2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3.6亿元~4.1亿元，较上年同期减少53.6%~59.2%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，公司预计：
1、2023年度实现营业收入22.7亿元~22.9亿元，较上年同期（法定披露数据）减少37.6%~38.2%；
2、2023年度实现归属于母公司所有者的净利润4.4亿元~4.9亿元，较上年同期（法定披露数据）减少62.3%~66.1%；
3、2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3.6亿元~4.1亿元，较上年同期（法定披露数据）减少53.6%~59.2%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、2022年度营业收入：36.72亿元。
2、2022年度归属于母公司所有者的净利润：12.99亿元。
3、2022年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：8.83亿元。
三、本期业绩变化的主要原因
受全球服务器及计算机行业需求下滑导致的客户去库存影响，2023年公司 DDR4 内存接口芯片与津逮?CPU 出货量较上年同期有所减少，因此公司营业收入较上年同期下降。净利润下降的主要原因包括：（1）营业收入较上年同期减少；（2）投资收益及公允价值变动收益总额较上年同期大幅减少；（3）公司保持高强度研发投入，研发费用较上年同期增加；（4）公司计提的资产减值损失较上年同期增加。
2023 年第四季度，随着 DDR5 内存接口芯片（特别是第二子代产品）及内存模组配套芯片出货量进一步提升，公司主要经营指标环比持续改善。2023 年第四季度公司预计实现营业收入7.45亿元~7.65亿元，环比增长24.7%~28.0%；预计实现归属于上市公司股东的净利润2.06亿元~2.56亿元，环比增长35.8%~68.7%；预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.04亿元~2.54亿元，环比增长34.4%~67.3%。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司2023年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司2023年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
澜起科技股份有限公司
董 事 会
2024年1月27日
证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-005
澜起科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年1月26日
（二）股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路1591号）2号楼4楼畅景阁
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书傅晓女士出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于聘任2023年度财务和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1和议案 2均属于普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
2、议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：葛嘉琪、蔡诚
2、律师见证结论意见：
澜起科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
澜起科技股份有限公司
董 事 会
2024年1月27日
