深圳市京基智农时代股份有限公司
关于为下属公司提供担保的进展公告
证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-004
深圳市京基智农时代股份有限公司
关于为下属公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度为138.42亿元，其中对下属公司担保总额度为29.42亿元，对其他单位/个人的担保总额度为109亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保额度）。公司及控股子公司实际对外担保余额为61.74亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的235.41%，其中对下属公司担保余额26.31亿元，对其他单位/个人的担保余额为35.44亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保）。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保额度审议情况
深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议及2023年第一次临时股东大会分别于2023年8月18日、9月4日审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司为徐闻县京基智农时代有限公司（以下简称“徐闻京基智农”）、高州市京基智农时代有限公司（以下简称“高州京基智农”）、文昌市京基智农时代有限公司（以下简称“文昌京基智农”）、贺州市京基智农饲料有限公司（以下简称“贺州京基智农饲料”）与供应商签署采购协议提供合计不超过人民币1.42亿元的担保额度。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-028、2023-032、2023-037）。
（二）担保进展情况
近日，公司为徐闻京基智农、高州京基智农、文昌京基智农、贺州京基智农饲料与嘉吉投资（中国）有限公司及其关联企业签署采购协议提供连带责任保证担保。具体情况如下：
单位：万元
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本次担保发生额在公司经股东大会审议通过的担保额度范围内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保对象基本情况
1、被担保对象基本信息
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2、被担保对象股权结构
徐闻京基智农、高州京基智农、文昌京基智农、贺州京基智农饲料系公司全资子公司广东京基智农时代有限公司的全资子公司。
3、被担保对象主要财务数据
单位：万元
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单位：万元
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4、徐闻京基智农、高州京基智农、文昌京基智农、贺州京基智农饲料不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、合同主体
债权人：嘉吉投资（中国）有限公司及其关联企业嘉吉粮油（阳江）有限公司、东莞嘉吉粮油有限公司、东莞嘉吉饲料蛋白科技有限公司
保证人：深圳市京基智农时代股份有限公司
债务人：徐闻县京基智农时代有限公司、高州市京基智农时代有限公司、贺州市京基智农饲料有限公司、文昌市京基智农时代有限公司
2、保证方式：最高额连带保证责任担保。
3、被保证主合同及主债权：被保证主合同系自2023年10月9日起至2025年10月9日期间，债务人（作为买方）与债权人（作为卖方）签署的所有饲料、农产品等商品框架协议、购销合同以及债务人以其他形式向债权人确认债务的法律文件。被保证主债权系债权人根据各主合同所形成的对债务人的一系列债权，包括但不限于债务人应付货款、延期付款利息、逾期利息、应付保证金、违约金、赔偿金，以及债务人应向债权人履行的其他义务及债务。
4、保证金额：本合同项下保证人所承担的最高债权额为人民币肆佰万元（大写）（￥4,000,000）。
5、保证范围：保证范围包括主合同项下的主债权和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括律师费、差旅费、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、送达、执行等费用）。
6、保证期间；每一主合同项下的每笔债务的保证期间单独计算，保证期间为自该笔债务履行期限届满之日起两年。若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人要求债务人提前履行债务的，保证期间为该笔债务提前到期之日起两年。
四、董事会意见
本次公司为各下属公司提供担保，是为了满足下属公司日常经营及业务发展所需，有利于促进下属公司业务规模的扩大，符合公司整体利益。被担保对象均为公司全资下属公司，且担保发生额均在经公司股东大会审议通过的担保额度范围内，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度为138.42亿元，其中对下属公司担保总额度为29.42亿元，对其他单位/个人的担保总额度为109亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保额度）。公司及控股子公司实际对外担保余额为61.74亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的235.41%，其中对下属公司担保余额26.31亿元，对其他单位/个人的担保余额为35.44亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保）。
公司及下属公司无任何逾期担保情形，也无涉及诉讼的担保事项。
六、备查文件
《最高额保证合同》
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二四年一月二十六日
证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-005
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事黄明祥先生提交的书面辞职信，黄明祥先生因个人原因辞去公司第十届董事会董事职务。辞职以后，黄明祥先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，黄明祥先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职自辞职信送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，黄明祥先生未持有公司股份。黄明祥先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的经营和发展以及规范运作等作出了重要贡献。公司及董事会对黄明祥先生为公司做出的努力和贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二四年一月二十六日
