江苏宝馨科技股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-004
江苏宝馨科技股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议，于2024年1月22日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年1月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王思淇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，关联董事左越先生因参与本次员工持股计划回避了本议案的表决。
董事会同意将第一期员工持股计划存续期延长12个月，至2025年2月4日届满。《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2024-005）详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
江苏宝馨科技股份有限公司董事会
2024年1月27日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-005
江苏宝馨科技股份有限公司
关于延长公司第一期员工持股计划
存续期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月25日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期延长12个月至2025年2月4日。现将有关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划的基本情况
公司于2021年10月15日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议、2021年11月5日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于2021年10月18日及2021年11月6日披露的相关公告。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划共持有公司股票2,258,700股，占公司总股本的0.3137%，具体内容详见公司披露的《关于公司第一期员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》（公告编号：2022-121）、《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2023-035）、《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2023-073）、《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-104），公司第一期员工持股计划存续期将于2024年2月4日届满。
二、延长第一期员工持股计划股票存续期的原因及延长后的期限
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票内在价值的判断，为充分发挥实施员工持股计划的核心目的及其激励效应，确保最大化地保障各持有人的利益，经2024年1月25日召开第五届董事会第三十九次会议审议通过，董事会同意将本期员工持股计划存续期延长12个月至2025年2月4日届满，该事项已经本期员工持股计划持有人会议审议通过，根据公司《第一期员工持股计划》相关规定及公司2021年第五次临时股东大会授权，该事项无需提交公司股东大会审议。存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
公司延长第一期员工持股计划存续期，有利于公司员工持股计划的顺利推进和实施，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
江苏宝馨科技股份有限公司董事会
2024年1月27日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-006
江苏宝馨科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东江苏捷登智能制造科技有限公司（以下简称“江苏捷登”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
■
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
3、控股股东及其一致行动人股份质押情况
（1）江苏捷登本次股份质押融资不涉及用于满足公司生产经营相关需求。
（2）江苏捷登质押股份中的4,557万股将于未来半年内到期，占其所持有公司股份总数的23.53%，占公司总股本的6.33%，对应融资余额15,500万元。未来一年内到期（包含未来半年内到期）的质押股份累计为10,221万股，占其所持股份比例52.77%，占公司总股本的14.20%，对应融资余额30,800万元，江苏捷登资信情况良好，具有相应的资金偿付能力。还款资金来源主要为自有及自筹资金。
（3）江苏捷登不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。
（4）公司控股股东江苏捷登具备相应的资金偿还能力，质押的股份不存在平仓风险，亦不会导致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。后续若出现平仓风险，江苏捷登将采取包括但不限于补充质押、以其自有或自筹资金归还质押借款等措施应对风险。
公司将持续关注其股份质押情况及风险，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
江苏宝馨科技股份有限公司董事会
2024年1月27日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-007
江苏宝馨科技股份有限公司
2023年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2023年1月1日至2023年12月31日
（二）业绩预告情况
预计的业绩：预计净利润为负值
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注：上表中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，公司已就本次业绩预告有关的重大事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续推进异质结HJT产线基地投建进度，布局异质结+钙钛矿叠层电池研发及产业转化研究，扩大光伏等绿电开发投建、充换电服务及产品制造等新能源业务，经营增长显著。加大人才引进，调整优化传统制造板块业务，加快公司光、储、充/换联动布局，完善“新能源+智能制造”双轮驱动战略。在转型调整过程中，传统制造板块业务业绩下滑，处理完毕持续多年的诉讼事项，阶段性管理费用增加，公司投建的异质结HJT产线目前仍主要以投入为主，尚未形成业绩支撑，随项目投运及绿电开发规模持续增加等业绩贡献将在后期逐步释放。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2023年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏宝馨科技股份有限公司
董事会
2024年1月27日
