上海紫燕食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理到期收回的公告

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-007

上海紫燕食品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理到期收回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计6,000万元，收到收益42.34万元。

● 履行的审议程序：2023年4月20日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。

一、现金管理到期收回情况

公司分别于2023年10月27日购买招商银行单位结构性存款2,000万元；2023年10月27日购买宁波银行单位结构性存款4,000万元。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品，收回本金合计6,000万元，收到收益42.34万元。具体情况如下：

单位：万元

■

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额:万元

■

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2024年1月30日

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-006

上海紫燕食品股份有限公司

2023年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。

● 上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“公司”) 预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为：32,300.00万元至36,500.00万元，与上年同期相比，同比增长45.60%至64.53%。预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为：27,000.00万元至30,500.00万元，同比增长48.88%至68.18%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润32,300.00万元至36,500.00万元，与上年同期相比，将增加10,115.94万元至14,315.94万元，同比增加45.60%至64.53%。

2、预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润27,000.00万元至30,500.00万元，与上年同期相比，将增加8,864.94万元至12,364.94万元，同比增加48.88%至68.18%。

（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于母公司所有者的净利润：22,184.06万元。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：18,135.06万元。

（二）每股收益：0.5830元。

三、本期业绩预增的主要原因

公司深耕佐餐卤味赛道，多年来始终秉持“好原料+好工艺=好产品”的理念，积极开展创新研发，打造并迭代多元化产品矩阵，不断拓宽消费场景，持续为消费市场提供美味、品质、健康的卤味食品，品牌影响力及市场覆盖率持续增强。报告期内，主要是原材料价格趋近于往年区间 ，且公司通过优化供应链、提升生产工艺、加强技术改造，实现降本增效，净利润实现较大幅度提升。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步测算，未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司

董事会

2024年1月30日