中电科数字技术股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2024-005

中电科数字技术股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于2024年1月25日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月29日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司董事会同意增补施志坚先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

本次增补完成后，公司第十届董事会各专门委员会成员信息如下：

1、战略与投资委员会：主任委员 江波，委员 吴振锋、施志坚、张为民、张宏。

2、提名委员会：主任委员 蒋国强，委员 施志坚、江波。

3、薪酬与考核委员会：主任委员 施志坚，委员 王泽霞、司芙蓉。

4、审计委员会：主任委员 王泽霞，委员 蒋国强、赵新荣。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十日

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2024-004

中电科数字技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年1月29日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区雪野路1188号上海世博洲际酒店3楼江景多功能厅1

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事、总经理张为民先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事江波先生、吴振锋先生、赵新荣女士、司芙蓉先生、张宏先生，独立董事韦俊先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事王忠海先生、江经亮先生、张洁女士因公务未能出席会议；

3、公司副总经理、董事会秘书侯志平先生出席了会议。公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举独立董事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

审议通过的上述议案1、议案2为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：岳永平、陈敬宇

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

2024年1月30日

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法律意见书

● 报备文件

公司2024年第一次临时股东大会决议