广东新会美达锦纶股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-016

广东新会美达锦纶股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于2024年1月30日在本公司办公楼101会议室召开，会议以现场会议与通讯表决相结合方式进行。本次会议于2024年1月25日以书面或通讯方式由专人送达通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。过半数董事共同推举陈忠先生主持会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

一、选举陈忠为公司第十届董事会董事长（9票同意，0票反对，0票弃权）。具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。

二、关于选举董事会各专业委员会成员的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）。

董事会各专业委员会成员及召集人见下表：

■

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2024年1月30日

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-017

广东新会美达锦纶股份有限公司

关于选举第十届董事会董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年1月30日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《选举第十届董事会董事长》及《关于选举董事会专业委员会成员的议案》，同意选举陈忠先生为公司第十届董事会董事长，并担任董事会战略委员会召集人及董事会提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2024年1月30日

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-018

广东新会美达锦纶股份有限公司

第十届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司第十届监事会第二十一次会议于2024年1月30日在本公司办公楼101会议室召开，会议以现场会议与通讯表决相结合方式进行。会议于2024年1月25日以书面或通讯方式由专人负责通知到各监事，公司现任监事3人，均亲自参加会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经讨论一致同意选举余林燕女士为公司第十届监事会主席。任期自本次监事会选举同意之日起至第十届监事会届满之日止。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司监事会

2024年1月30日

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-015

广东新会美达锦纶股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（一）现场会议时间：2024年1月30日14:00开始。

（二）互联网投票系统投票时间：2024年1月30日9:15－15:00。

（三）交易系统投票时间：2024年1月30日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2.现场会议召开地点：本公司206会议室

3.召开方式：现场表决与网络投票

4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

5.主持人：董事长何洪胜先生

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）出席会议情况

出席会议股东（代理人）15人，持有表决权股份总数113,454,182股，占公司有表决权股份的21.4819%。其中，通过网络方式投票的股东9人，网络表决股份567,400股，占公司有表决权股份的0.1074%，通过现场方式投票的股东6人，现场表决股份112886782股，占公司有表决权股份的21.3744%。

参加本次股东大会的持有公司股份超过5%的股东1名，系青岛昌盛日电新能源控股有限公司（简称昌盛日电）,持有股份146,991,124股（李坚之先生于2023年3月1日、2023年7月30日承诺自公司2023年向特定对象发行股票完成之日起36个月（含）内不可撤销地放弃其通过昌盛日电持有的34,300,000股上市公司股份对应的表决权），目前持有有表决权股份110,898,182股。

（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

（一）会议以现场表决结合网络投票方式进行审议。

（二）本次股东大会的议案审议情况：

本次会议议案表决情况和表决结果如下：

■

以上议案中第1.00项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其余议案均经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

■

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东广能律师事务所

2.律师姓名：陈洁芳 吴年发

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

备查文件：

1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。

2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2024年1月30日